董事会换届 - 2025年10月17日完成董事会换届，产生4位非独立董事、3位独立董事和1位职工代表董事[1] - 第十一届董事会成员任期3年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起算[3] - 第十一届董事会董事长为金中权[3] 委员会与高管聘任 - 战略及投资等委员会主任委员分别为金中权、朱小勤、王志强、王志强[6] - 聘任总裁刘焕寿等，任期与董事会一致[8] 联系方式 - 董事会秘书等联系电话0592 - 6389300，传真0592 - 6389301等[10] 监事会变动 - 取消监事会，第十届监事会成员不再担任监事[10] 人员信息 - 职工代表董事黄志欣出生于1979年9月，任财务管理部总经理[12] - 总裁刘焕寿出生于1977年12月，任党委书记等职[13] - 证券事务代表吴美芬出生于1985年4月，取得相关资格证书[15]

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-039 厦门厦工机械股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 266 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 958,063,817 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.0029 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长金中权先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (五)公司董事 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第一次会议通知于2025年10月13日发出，10月17日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 决策结果 - 选举金中权为公司第十一届董事会董事长[3] - 多项议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[4][6][9][10] 会议审议 - 提名委员会通过聘任高级管理人员议案提交审议[9] - 审计委员会通过聘任财务总监议案提交审议[9]

会议信息 - 2025年9月29日决定召开股东大会，9月30日发布通知[6] - 10月17日下午14:30召开，采用现场和网络投票结合方式[8] 参会情况 - 266名股东出席，代表958,063,817股，占比54.0029%[9] 议案表决 - 多项议案同意占比超99%，如修订章程议案同意956,155,817股，占比99.8008%[14] 董事选举 - 金中权得票数950,972,955股，占比99.2598%[22] - 朱小勤得票数951,897,583股，占比99.3563%[29] - 刘昕晖得票数950,979,063股，占比99.2605%[30]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] 延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[14] 发言人数 - 登记发言人数一般以10人为限，超过则通过抽签决定发言程序[20] 决议通过比例 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[21] 特别决议事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[22] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[23] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，选举董事应采用累积投票制[23] 重新投票 - 董事候选人得票总数相等且全部当选将超应选人数时，股东会重新投票，次数不超两次[24] 表决规则 - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[24] - 股东会审议提案时不得修改，变更视为新提案，不得在本次股东会表决[24] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[24] 弃权处理 - 未填、错填等表决票视为弃权，所持股份表决结果计为“弃权”[25] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[28] 方案实施 - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[28] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序等违法违规的决议[30] 规则废止与生效 - 2024年9月制定的《股东大会议事规则》废止[32] - 本规则经股东会审议通过后生效，修订时亦同[32]

董事会构成 - 董事会由7至9名董事组成，独立董事人数占比不低于1/3[4] - 职工代表董事以外的董事由持股1%以上的股东提名[4] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超董事总数的1/2[4] - 董事每届任期不超三年，独立董事连任不超6年[4] 董事辞职 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，2个交易日内披露情况[6] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元由董事会审议[9] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，定期会议提前10日书面通知[13] - 董事会临时会议提前3日送达通知，紧急情况可随时通知[14][15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，未达要求则改期召开[24][25] 会议提议 - 二分之一以上与会董事或两名及以上独立董事认为资料问题可联名提议延期会议或审议[27] 议题增加 - 临时增加会议议题或事项需与会董事三分之二以上同意[29] 决议通过 - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，董事回避时无关联关系董事过半数通过[34] - 出席会议无关联关系董事人数不足3人，有关议案提交股东会审议[34] 议案处理 - 议案未获通过，条件未重大变化时一个月内不再审议相同议案[35] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[38] 规则生效 - 《董事会议事规则》自股东会审议通过生效，2023年12月制定的规则同时废止[40]

担保审批 - 对外担保需经董事会或股东会批准，关联人担保需特殊审议并提交股东会[4][5] - 七种情形需董事会审议后提交股东会[5] - 特定担保需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，一般担保需过半数通过[6][7] 担保管理 - 融资性担保主办部门为财务管理部，案件诉讼担保为风控法务部，其他为相应业务经办部门[9] - 被担保人每年11月30日前向财务管理部申请下一年度担保额度[10] - 为非全资公司担保，被担保人全体股东按股比担保，超股比需非我方股东反担保[15] - 对非全资公司担保实行有偿原则，收费标准年初发布，特殊情况缓减免收需总裁办公会批准[16] 重大事项处理 - 被担保人债务到期十五个交易日未还款等重大事项发生时，担保主办部门应报告[18] 资料管理 - 担保合同等相关原始资料由担保主办部门及业务单位保存，每半年检查清理[19] 责任追究与制度生效 - 违反制度擅自或越权签合同等造成损失，公司将追究责任或处分赔偿[22] - 《对外担保管理办法》废止，本制度经董事会审议通过之日起生效[24] 汇报与披露时间 - 公司内部汇报程序“及时”指知悉事项后一个工作日内[24] - 公司对外披露程序“及时”指自起算日或触及披露时点起两个交易日内[24] 制度相关 - 本制度未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》执行[24] - 本制度与法律法规及《公司章程》抵触时以其规定为准[24] - 本制度由公司董事会负责解释[24]

厦门厦工机械股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 第五章 第六章 | 股东和股东会 5 公司党委 20 董事和董事会 21 | | | 第七章 第八章 第九章 | 高级管理人员 32 财务会计制度、利润分配和审计 通知和公告 37 | 34 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 37 | | --- | --- | --- | | 第十一章 | 修改章程 40 | | | 第十二章 | 附则 | 41 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。 第一章 总则 第一条 为维护厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）以及其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 厦门厦工机械股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2025 年 10 月 17 日第十一届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策科学性， 加强内部监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本实 ...

行业产量数据 - 2025年4月中国挖掘机产量为2.6万台，同比增长13% [1] - 2025年1-4月中国挖掘机累计产量为10.6万台，累计增长14.3% [1] 相关上市公司 - 挖掘机行业相关上市企业包括三一重工、徐工机械、中联重科、山推股份、柳工、厦工股份、山河智能、安徽合力、恒立液压、建设机械 [1] 行业研究报告 - 相关报告为智研咨询发布的《2025-2031年中国挖掘机行业市场调查及未来前景预测报告》 [1]