公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，新增2名副经理[2] - 董事会可决定聘任或解聘副经理[2] - 经理可提请董事会聘任或解聘副经理[2] 股利派发 - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利（或股份）派发[4] 后续流程 - 修订议案尚需提请股东大会审议[5]

授信情况 - 公司拟申请不超16亿元综合授信额度[1][2] - 有效期为2024年5月1日至2025年4月30日[2] - 品种包括流动资金贷款、中长期贷款等[2] 授权安排 - 董事会授权董事长在额度内确定融资金额[3] - 授权期限为2024年5月1日至2025年4月30日[3]

业绩总结 - 2023年净利润260,240,089.53元[3] - 提取法定盈余公积金19,616,882.60元[3] 分红情况 - 每股派发现金红利0.143元（含税）[2] - 拟派发现金红利105,148,375.90元（含税）[3] - 现金分红比例为40.40%[3] 利润与股本 - 期初未分配利润2,172,779,790.06元[3] - 期末未分配利润2,317,157,545.10元[3] - 2023年末总股本735,303,328股[3]

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-002 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第六 次会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决， 形成决议如下： 一、审议通过公司《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、审议通过公司《2023 年度董事会报告》。 表决 ...

关联资金往来 - 杭州解百2023年度其他关联资金往来初余额15,979.84万元[14] - 累计发生金额（不含利息）14,038.39万元[14] - 资金利息13,644.12万元[14] - 偿还累计发生金额16,374.11万元[14] 其他业务往来 - 杭州市商贸旅游集团租赁初余额4,676.24万元，累计发生额4,769.77万元[13] - 杭州市商贸旅游集团保证金初余额500万元，偿还累计500万元[13] - 杭州联华华商应收账款初余额163.78万元，累计发生额1,758.87万元[13] - 杭州商务策划应收账款累计发生额10万元[13] - 杭州武林广场地下商城租赁初余额8,354.17万元，累计发生额7,200万元[13]

公司治理 - 2023年董事会由9名董事组成，独立董事3名占比三分之一[2] - 2023年召开董事会8次、股东大会1次，独立董事均出席[6] - 2023年独立董事参与提名委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次[6] 股权与交易 - 2014年向杭州商旅发行股份购买其投资公司100%股权[10] - 本报告期对2021年限制性股票激励计划部分股票回购注销并调整价格[11] - 2023年度关联交易按市场原则公允定价[8] 财务与审计 - 2022年度利润分配方案本报告期实施完毕[9] - 2023年继续聘请天健会计师事务所为审计机构[9] - 本报告期编制内控评价报告并聘请该所审计内控有效性[11] 业绩说明 - 2023年独立董事参与多期业绩说明会[11]

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-010 杭州解百集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资暨关联交易概述 1 ●投资标的：杭州解百消费产业投资基金（有限合伙）（暂名，以市场监督管理 部门最终核准登记为准） ●本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次交易前十二个月内，公 司与杭州商旅金融投资有限公司共同发起设立杭州商旅私募基金管理有限公司。 （一）基本情况 ●拟投资金额：基金总认缴出资额为人民币 3 亿元，其中，公司作为有限合伙 人认缴出资人民币 1.42 亿元。 ●风险提示：基金目前处于筹划设立阶段，尚需获得市场监督管理部门的核准。 待基金设立后，尚需按照相关规定履行中国证券基金业协会的产品备案程序，存在 一定的备案风险。基金在运行过程中，面临宏观经济、行业周期、经营管理等多种因 素影响，投资进展及项目完成情况存在一定不确定性，存在投资收益不及预期的风 险。 公司拟出资 1.42 亿元与杭州商旅私募基 ...

审计事项 - 审计杭州解百公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] 时间信息 - 审计报告日期为2024年3月26日[9]

公司代码：600814 公司简称：杭州解百 杭州解百集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州解百集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

委员会任期 - 第十届审计委员会任期为2020年5月26日至2023年5月25日[1] - 第十一届审计委员会任期为2023年5月26日至2026年5月25日[1] 财务审议 - 2023年4、8、10月分别审议对应季度财报并同意提交董事会[3] 审计相关 - 2022 - 2023年开展年报工作并总结审计，决议聘请2023年度年审机构[2] - 建议2023年度年审机构聘任报股东大会批准，聘期一年[4] 关联交易 - 2023年3月28日审议通过2022年度关联交易确认及2023年度预计议案[6] 未来展望 - 2024年继续发挥审计委员会职能，维护公司和股东权益[8]