本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十次会议于 2024 年 12 月 9 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 12 月 13 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管 理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决议： 一、审议通过关于聘任公司财务总监的议案。 根据工作需要，聘任江泳先生为公司财务总监，李伟先生不再担 任公司财务总监职务，公司对李伟先生在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-148 神马实业股份有限公司 十一届五十次董事会决议公告 江泳先生，1971 年生，本科学历，高级会计师，历任平煤集团 一矿财务科结算中心主任、财务科科长，平煤集团财务处成本科科长， 1 中国平煤神马集团财务资产 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-151 神马实业股份有限公司 关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有 限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：中平神马江苏新材料科技有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 4,800 万元 人民币，累计为其担保数量为 7,220 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 1 方；南通鹏发高分子材料有限公司持有江苏新材料公司 40%股权， 为其参股方。 江苏新材料公司为满足生产经营资金周转需求，拟在海安农商 行申请融资续做 8,000 万元人民币，期限 1 年。本公司拟按持股比 例为此项贷款提供连带责任担保，担保金额为 4,800 万元；南通鹏 发高分子材料有限公司亦按持股比例为上述贷款提供连带责任担 保，担保金额为 3,200 万元。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司第十一届董事会第五十次会议于 2024 年 12 月 13 日召开， 会议审议通过了《关于为公司控股子公 ...

公司于 2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 22 日分别召开第十一届 董事会第四十三次会议、2024 年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。公司拟使用自有 资金不低于人民币15,000 万元（含），不超过人民币20,000万元（含） 以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于注销减少公司注册资本。2024 年 11 月 8 日，公司完成回购，已通 过集中竞价交易方式累计回购股份 29,093,620 股。公司已于 2024 年 11月12日注销公司以集中竞价交易方式回购的股份29,093,620股。 鉴于此，拟将公司注册资本由人民币 1,044,175,874 元减少至人 民币 1,015,082,254 元。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-149 神马实业股份有限公司 关于减少公司注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 12 月 13 日公司第十一届董事会第五十次会议以同 ...

公司于 2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 22 日分别召开第十一届 董事会第四十三次会议、2024 年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。公司拟使用自有 资金不低于人民币15,000 万元（含），不超过人民币20,000万元（含） 以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于注销减少公司注册资本。2024 年 11 月 8 日，公司完成回购，已通 过集中竞价交易方式累计回购股份 29,093,620 股。公司已于 2024 年 11月12日注销公司以集中竞价交易方式回购的股份29,093,620股。 鉴于此，拟对公司章程做如下修改： 一、原第六条 公司注册资本为人民币 1,044,175,874 元。 现修改为： 第六条 公司注册资本为人民币 1,015,082,254 元。 二、原第二十条 公司股份总数为 1,044,175,874 股，全部为普 通股。 现修改为： 神马实业股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

关于实施2024年限制性股票激励计划 获得国资监管机构批复的公告 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-155 神马实业股份有限公司 公司将根据河南省国资委的文件审核及批复精神，对《神马实业股份有限 公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等股权激励相关文件在履行相关 程序后提交股东大会审议批准。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定的要 求，积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年12月13日 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月24日召开第十 一届董事会第四十六次会议、第十一届监事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于<神马实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》及相关议案，具体内容详见公司于2024年9月25日披露在上海证券交易所 网站（www.sse.c ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-156 神马实业股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实、准 确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照神马实业股份 有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事刘民英先生作为 征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第八次临时股东大会审议 的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘民英先生，其基本情况如下： 刘民英先生，1964 年 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-153 神马实业股份有限公司 关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ●特别风险提示：平煤神马融资租赁有限公司资产负债率超过 70%， 敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）全资子公司平煤神 马融资租赁有限公司（简称融资租赁公司）为满足经营资金需求，拟 向恒丰银行洛阳分行申请银行借款敞口 10,000 万元，期限不超过 3 年（含 3 年）的流动资金贷款，公司拟为融资租赁公司本次贷款提供 1 连带责任保证担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 ● 被担保人名称：平煤神马融资租赁有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 10,000 万元 人民币，累计为其担保数量为 10,000 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 公司第十一届董事会第五十次会议于 2024 年 ...

第一条 为了规范神马实业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规 范性文件以及《神马实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 神马实业股份有限公司募集资金管理办法 （2024 年修订） 第一章 总则 第二条 本办法所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，所称"超募资金"是指实际募集资金净额超 过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时， ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-154 神马实业股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第八次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：公司东配楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权 激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司 独立董事刘民英先生作为征集人，就议案《关于< ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-152 神马实业股份有限公司关于为公司控股 子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南神马锦纶科技有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 4,076.80 万元人民币，累计为其担保数量为 23,834.87 万元人民币 ● 本次是否有反担保：是 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：本公司及控股子公司累计对外担保金额为 606,422.48 万元人民币，占本公司 2023 年 12 月 31 日审计净资产 783,088.60 万元的 77.44%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）持有河南神马锦纶 科技有限公司（简称锦纶科技）48.96%的股权，为其控股方；福建省 1 恒申合纤科技有限公司持有锦纶科技 47.04%的股权，平顶山市东鑫 焦化有限责任公司持有锦纶科技 4.00 ...