独立董事候选人声明与承诺 本人尚贤、刘民英、王玉法，已充分了解并同意由提名人神马实 业股份有限公司董事会提名为神马实业股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任神马实业股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-081 神马实业股份有限公司 关于为控股子公司神马龙泰科技（泰国）有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | 神马龙泰科技（泰国）有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | 本次担保金额 | 10,800 | 万元 | | | 保 对 | 实际为其提供的担保余额 | 10,800 | 万元 | | | 象 | 是否在前期预计额度内 | □是 | □否 | 不适用 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 576,241.88 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 80.44 | 神马实 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-079 神马实业股份有限公司 十一届二十五次监事会决议公告 神马实业股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 9 月 17 日 神马实业股份有限公司十一届二十五次监事会于 2025 年 9 月 17 日在公司东配楼二楼会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人， 会议由监事会主席江俊富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议通过了以下决议： 1 一、审议通过关于取消公司监事会的议案。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指 引（2025 年修订）》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》等要求，结合公司实际情况,公司不再设监事会和监事，监事 会的职权由董事会审计委员会承接，《神马实业股份有限公司监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

神马实业股份有限公司 十一届五十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十九次会议于 2025 年 9 月 12 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 9 月 17 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管 理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决议： 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-078 一、审议通过关于对公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司 增资的议案（详见公司临时公告：2025-080）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于为公司控股子公司神马龙泰科技（泰国）有限 公司提供担保的议案（详见公司临时公告：2025-081）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三 ...

公司战略与资本运作 - 公司拟以自有资金对全资子公司融资租赁公司增资人民币6亿元[1] - 增资完成后融资租赁公司注册资本将增加至人民币10亿元[1] 业务结构 - 公司2024年1至12月营业收入构成中尼龙化工占比35.69%[1] - 其他业务收入占比32.53%[1] - 化纤织造业务收入占比28.25%[1] - PC化工业务收入占比3.53%[1] 市场表现 - 公司当前股价为9.71元[1] - 公司当前市值为99亿元[1]

董事会组成 - 公司董事会由9人组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事比例不低于三分之一且含1名会计专业人士[2] 董事会权力 - 董事会可决定不超公司净资产10％的风险投资、资产抵押及其他担保事项[4] 选举与会议 - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[6] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[9] - 多方提议可召开临时会议，董事长10日内召集，提前3日通知[9][10] 决议规则 - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议须全体董事过半数通过[11] - 关联交易决议过半数无关联董事出席可举行，须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[12] 其他规定 - 董事未出席且未委托代表视为放弃投票权[13] - 会议记录保存不少于10年[14] - 规则由董事会拟定，股东会批准，董事会负责解释[16]

公司战略规划 - 公司根据战略规划对全资子公司融资租赁公司进行增资 [1] 增资细节 - 公司以自有资金对融资租赁公司增资人民币60,000万元 [1] - 本次增资完成后融资租赁公司注册资本增加至人民币100,000万元 [1] 子公司运营需求 - 增资为满足融资租赁公司业务发展及运营资金需求 [1]

公司高管持股变动 - 公司董事长李本斌通过集中竞价方式累计减持公司股份15,000股 [2] - 减持股份占公司当前总股本比例为0.0015% [2] - 本次减持计划实施完成时间为2025年9月12日 [2]

减持计划 - 2025年7月29日发布董事长李本斌减持计划公告[2][7] - 计划2025年8月19日至11月18日减持不超15,000股，占总股本0.0015%[2] 减持实施 - 2025年8月19日至9月12日完成减持15,000股，占总股本0.0015%[2][7] - 减持方式为集中竞价，价格区间10.28 - 10.33元/股，总金额154,750.50元[7] 减持结果 - 李本斌当前持股45,000股，持股比例0.0044%[7] - 实际减持与计划、承诺一致[7]

技术突破 - 公司成功研发11克旦超高强尼龙66工业丝生产技术 技术指标达到国际先进水平 可满足从轻型飞机到超大型客机所有型号需求[1] - 研发团队于2024年10月突破10.8克旦高强丝制备技术 实现特种领域重要机型航空轮胎应用[1] - 11克旦超高强尼龙66工业丝项目于7月中旬通过工信部中期验收[1] 产业意义 - 突破航空轮胎材料技术瓶颈 打破国外企业对超高强尼龙66工业丝及帘子布生产技术的长期垄断[1] - 公司具备航空轮胎用尼龙66工业丝100%国产化供应能力 拥有从关键原料到成品全产业链自主知识产权[2] - 技术可应用于国内特种领域重要机型的航空轮胎 产品性能直接关系到飞行安全[1] 研发进展 - 2024年3月联合北京化工大学 中国科学院化学研究所等10家国内顶尖机构启动国家"十四五"重点研发计划[1] - 研发目标已瞄准更高强度的尼龙66工业丝 推动轮胎制造和航空装备产业链技术迭代升级[2] - 航空轮胎需要承受飞机起降时的超高载重 超强冲击力和极端速度变化[1]