本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 15 日 （星期三） 至 10 月 21 日 （星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司董秘邮箱 shenmagufen600810@126.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 10 月 22 日（星期三）16:00-17:00 举行 2025 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 10 月 22 日 （星期三） 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证 ...

公司担保事项 - 公司董事会审议通过为控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供连带责任保证担保 担保金额为20000万元[1] - 本次担保由公司单独提供 恒申合纤与东鑫焦化不参与担保[1] - 担保发生后公司累计对外担保金额达59.35亿元 超过最近一期经审计净资产的50%[1] 公司财务状况 - 公司2024年营业收入构成：尼龙化工占比35.69% 其他业务占比32.53% 化纤织造占比28.25% PC化工占比3.53%[1] - 公司当前市值为118亿元[1]

重组事件概述 - 河南省两大能源国企中国平煤神马集团与河南能源集团有限公司拟实施战略重组，重组计划已于9月28日审议通过[3] - 此次重组不会导致上市公司控股股东与实际控制人发生变更，亦不涉及持股变动，目前仍需履行相关程序[3] - 两家企业在2024年的总营收规模合计超过2800亿元[3] 重组企业规模与业务 - 根据2024年“中国企业500强”榜单，平煤神马总营收1688.4亿元位列第159位，河南能源总营收1210.5亿元位列第221位，合并后总营收将突破2800亿元[4] - 河南能源产业涉及煤炭、化工新材料、电力及新能源等，煤炭资源储量284亿吨，化工产品产能近1000万吨，拥有52对生产矿井产能8865万吨及34家规模以上化工企业[4] - 平煤神马资产规模超2800亿元，主要产品包括焦煤、尼龙66盐、工程塑料、硅烷气、单晶硅电池片等[5] 市场反应与行业背景 - 重组消息发布次日，旗下五家上市公司股价集体走高，其中平煤股份、神马股份、易成新能和大有能源股价盘中均涨停，硅烷科技股价上涨7.54%[6] - 2025年是国企改革深化提升行动收官之年，近期贵州、四川、湖南等多地能源国企重组步伐加快[6] - 重组核心目标是增强核心竞争力，在“反内卷”基调下实现去产能，减少同质化竞争，并通过智能化、绿色化发展增强企业内生动力[7] 旗下上市公司业绩表现 - 平煤股份2025年上半年营业收入101.2亿元同比下滑37.95%，净利润2.58亿元同比下滑81.53%[8] - 大有能源2025年上半年营业收入19.20亿元同比下滑26.14%，净利润亏损8.51亿元[8] - 神马股份2025年上半年营业收入66.07亿元同比下滑6.92%，净利润亏损3757.13万元同比下滑155.53%[9] - 易成新能2025年上半年营业收入20.69亿元同比增长9.71%，净利润亏损1.7亿元同比增长61.65%[9] - 硅烷科技2025年上半年营业收入2.46亿元同比下滑40.09%，净利润亏损3304.1万元同比下滑140.02%[9] 财务结构与未来方向 - 截至2025年上半年，易成新能、平煤股份、神马股份、大有能源、硅烷科技的负债率分别为63.96%、63.60%、60.75%、73%和20.55%[10] - 大有能源上半年财务费用为1.49亿元，同比增长27.74%[10] - 能源企业重组需在保障能源安全总基调下，通过新质生产力嫁接，向绿色化、高端化方向发展[10]

人事变动 - 公司于2025年10月10日审议通过聘任安鲁嘉为董事会秘书[2] 人员信息 - 安鲁嘉出生于1983年，为金融策划学硕士研究生[6] - 安鲁嘉历任多职，曾担任神马股份董事会秘书[6] 联系方式 - 董事会秘书电话0375 - 3921231、传真0375 - 3921500、邮箱shenmagufen600810@126.com[3] 公司地址 - 公司联系地址为河南省平顶山市建设中路63号[4]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于10月10日在公司东配楼二楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人263人，持有表决权股份682,260,048股，占比67.2096%[2] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案A股同意票数681,701,050，比例99.9180%[4] - 回购股份相关多项议案同意票数比例大多超99.9%[4][5][6][7][8][9][11][12][13][15] - 为控股子公司提供担保议案A股同意票数680,882,170，比例99.7980%[17] - 取消公司监事会议案A股同意票数681,623,550，比例99.9067%[18] - 修订《公司章程》议案A股同意票数677,584,416，比例99.3146%[19] 选举情况 - 李本斌得票数658,760,872，占比96.5556%当选董事[20] - 尚贤得票数658,282,600，占比96.4855%当选独立董事[21] 其他议案票数 - 议案6.01 - 6.06、7.01 - 7.03分别有对应获同意票数及比例[22] 特殊通过情况 - 本次股东大会第2项、第5项议案获有效表决权股份总数2/3以上通过[23]

人事变动 - 选举李本斌为公司第十二届董事会董事长[3] - 聘任王兵为公司总经理[4] - 聘任郭选政等为公司副总经理[5] - 聘任李金磊为公司总法律顾问[5] - 聘任江泳为公司财务总监[6] - 聘任张熠珂为公司证券事务代表[9] 议案审议 - 审议通过为子公司提供担保的议案[9] - 审议通过召开2025年第五次临时股东会的议案[10] 会议情况 - 董事会会议于2025年10月10日召开，应到9人实到5人[1] - 各议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][7][8][9][10]

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-095 神马实业股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据本次股份回购预案，公司将通过上海证券交易所系统以集中 竞价交易方式回购公司股份，本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），本次回购股份价格 不超过人民币 14.97 元/股，回购期限自股东大会审议通过本次回购 方案之日起 6 个月内。 按本次回购价格上限 14.97 元/股（含）、回购资金总额下限 10,000 万元（含）、上限 20,000 万元(含)测算，本次拟回购数量约 为 668.00 万股至 1,336.01 万股，约占公司目前总股本的比例为 0.6581%至 1.3161%。 本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回 1 购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。待回购完成后，本次回 购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《公司法》等 ...

| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110093 | 债券简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 关于"神马转债"2025 年第二次债券持有人会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 (以下简称"《债券持有人会议规则》")的规定，债券持有人会议作 出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或 债券持有人代理人)同意方为有效。 ● 根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持 有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人（包括所有出席 会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相 关决议通过后受让本期可转债的债券持有人）具有同等法律约束力。 ● 本次债券持有人会议无修改、增加提案的情况。 一、会议召开和出席情况 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）"神马转债"2025 年 ...

地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于神马实业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN PRC LAWYERS 神马实业 2025 年第四次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所 （二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的 正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、 虚假或重大遗漏之处。 （三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料： 的法律意见 众天证字[2025] SHM-005 ...

会议信息 - 公司于2025年9月24日发布“神马转债”2025年第二次债券持有人会议通知[3] - 会议于2025年10月10日上午11:00在河南平顶山召开[4] 参会情况 - 5人出席会议，代表有表决权未偿还债券5,673,610张，占总数18.91%[6] 表决结果 - 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》同意率100%[8]