二、董事会会议审议情况 批准关于修改《马鞍山钢铁股份有限公司独立董事工作制度》的 议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2023-062 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 22 日，公司第十届董事会第十六次会议以书面决 议案方式召开，会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次董事 会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 2023 年 12 月 22 日 1 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的治理结构，切实保护中小股东及利益相 关者的利益，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及国务院办公厅《关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所《上市公司自律指引第 1 号——规范运作》，以及 《马鞍山钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，并结合本公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、相关证券交易所规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

HKE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 2023年12月1日 呈交日期: l.法定/註冊股本變動 否 1. 股份分類 普通股 股份類別 A 於香港聯交所上市 (註1) + 證券代號 600808 說明 增加多櫃檯證券代號 法定/註冊股份數目 面值 □ 手動填寫 法定/註冊股本 上月底結存 6,014,007,986 Auto-fill 增加 / 減少 (-) 本月底結存 6,014,007,986 Auto-fill Auto-fill 是 2. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) 證券代號 00323 說明 增加多櫃檯證券代號 □ 手動填寫 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 1,732,930,000 上月底結存 FF301 第 8 頁 共 14 頁 v 1.0.2 Auto-fill 增加 / 減少 (-) 0 本月底結存 1,732,930,000 Auto-fill Auto-fill FF301 本月底法 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2023-060 马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 二、 议案审议情况 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司总经理、副总经理、董事会秘书列席本次大会。 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于公司更换独立董事的议案 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 15 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 14 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 5,4 ...

ZHONG LUN 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 * [16] A. A. K. 北京 · 上海 · 深圳· 广州· 武汉·成都· 重庆·青岛·杭州·南京·海口·东京·香港·伦敦 · 纽金山·阿拉木图 Beijing · Shanghai · Shenzhen · Guangzhou · Wuhan · Chengdu · Chongqing · Qingdao · Hangzhou · Nanjing · Haikou · Tokyo · Hong Kong · Londo 由法/Tel · 86 21 6061 3666 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:马鞍山钢铁股份有限公司 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")作为马鞍山钢铁股份 有限公司(以下简称"公司")的法律顾问,受公司委托,指派律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据 ...

马鞍山钢铁股份有限公司董事会 审计与合规管理委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，降低决策风险，根据《关于上市 公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《股 票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、香 港联交所《证券上市规则》、香港会计师公会《审核委员会有效运作 指引》等有关规定及《马鞍山钢铁股份有限公司章程》("《公司章 程》")，公司董事会设立审计与合规管理委员会（"委员会"），并制 定本工作条例。 第二条 委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 组 成 1 / 9 有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，推进公司法治 建设，指导公司合规管理工作。 第六条 董事会秘书兼任委员会秘书。 第七条 委员会成员任期与独立董事任期一致，每届三年。委员 会成员任期届满获连任公司独立董事的，经董事会选举可以连任委员 会成员，但最长任期不得超过六年。 第八条 委员会成员有下列情形之一的，由董事会予以解聘： 第三条 委员 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的甄选，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》、香港联交所《证券上市规则》、 上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 1 号—— 规范运作》等有关规定，以及《马鞍山钢铁股份有限公司章程》("《公 司章程》")，公司董事会设立提名委员会（"委员会"），并制定本条 例。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责，其职权范围由董事会会议确定，主要职责是对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 组成 第三条 委员会由董事组成，其中独立董事占多数。委员会成员 与其他董事承担相同的法律责任。 （一）本人提出书面辞职申请； （二）任期内因职务变动不宜继续担任委员会成员； （三）任期内严重渎职或违反法律、法规、《公司章程》和本条 1 / 3 第四条 委员会成员由董事长提出，董事会选举产生。 第五条 委员会设主任一名，从独立董事中产生，经委员会选举 后由董事会任免。委员会主任负责召集 ...

马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2023-061 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 30 日，公司第十届董事会第十五次会议在马钢办 公楼召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会 议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《马鞍山钢铁股份有限公司董事会战略发展委员会工 作条例》修改方案。修改后的条例名称为《马鞍山钢铁股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作条例》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）批准《马鞍山钢铁股份有限公司董事会审核（审计）委员 会工作条例》修改方案。修改后的条例名称为《马鞍山钢铁股份有限 公司董事会审计与合规管理委员会工作条例》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）批准《马鞍山钢铁股份有限公司董事会提名委员会工作条 例 ...

马鞍山钢铁股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会工作条例 第一章 总则 第四条 委员会设主任一名，由公司董事长担任。委员会主任负责召 集和主持委员会会议，因故不能出席会议时，应当委托一名委员代行职权。 第五条 委员会委员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，则该名委员同 时失去委员资格，并由董事会根据本条例补足委员人数。 第六条 委员会委员有下列情形之一的，由董事会予以解聘： （一）本人提出书面辞职申请； 1 （二）任期内因职务变动不宜继续担任； 第一条 为适应马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"）战略发展需要， 提升公司环境、社会和企业管治（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力 和可持续发展能力，保证董事会战略决策的科学性，降低决策风险，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《企业内部控制应用指引》、上海证券交易所《上市 公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件 及《马鞍山钢铁股份有限公司章程》("《公司章程》")的有关规定，公 司董事会设立战略与可持续发展委员会（" ...

法院于法国当地时间 2023 年 11 月 20 日做出判决，依据法国商 法典（第六章）第 L.631 条以及其下条款的规定，对马钢瓦顿启动司 法重整程序。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2023-059 马鞍山钢铁股份有限公司 关于全资子公司 MG-VALDUNES 破产进展公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"马钢股份""本公司"或"公司"）董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全资子公司 MG-VALDUNES（"马钢瓦顿"）因无力以其可 用资产偿还其到期应付债务，该公司管理层于 2023 年 11 月 14 日向 法国里尔大都会商事法院（"法院"）提交停止付款申明要求启动司法 重整程序，详见公司当日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于全资 子公司 MG-VALDUNES 破产重整申请的公告》（临 2023-058）。 法院裁定了 6 个月的观察期，并暂定马钢瓦顿的现金流破产日为 2023 年 11 月 8 日。法院已任命一名破产法官、一名债权人代表、一 名拍卖师、一名不动产估价人和一 ...