要约收购背景 - ST新潮因财报问题停牌 两大要约方进入收购环节 金帝石油要约收购结果率先披露 [1] - 金帝石油预受要约股东账户总数579户 预受要约股份总数963.2万股 占公司总股本0.14% [1] - 伊泰B股以更高价格发起竞争性要约 形成A股首例竞争性要约收购案 [1][2] 金帝石油要约细节 - 金帝石油于4月3日发起部分要约收购 目标收购13.6亿股（占总股本20%） 要约价格3.10元/股 [2] - 要约生效条件要求预受要约股份数达到5.44亿股（占股本8%） 否则收购不生效 [2] - 4月18日预受要约股份数达1.83亿股 但因伊泰B股介入 次日骤降至3815.4万股 [2] - 最终预受股份仅963.2万股（0.14%） 未达生效条件 要约收购失败 [3] 伊泰B股要约方案 - 伊泰B股于4月18日发出要约收购 目标收购34.68亿股（占总股本51%） 价格3.40元/股 [3] - 要约最高资金总额117.92亿元 较ST新潮4月18日收盘价2.84元溢价近20% [3][4] - 要约有效期至5月22日 预受股份需达到19.04亿股（占股本28%）方可生效 [5] - 截至5月7日预受股份达13.58亿股（占股本19.99%） 涉及1.06万户账户 [5] 竞争性要约机制 - 双方要约存在排他性 参与金帝石油要约者不可再登记伊泰B股要约 [3] - 金帝石油要约截止日为5月7日 伊泰B股截止日为5月22日 [3][5] - 金帝石油退出后 投资者可转向伊泰B股要约 [5] 股权结构与上市风险 - 若两家要约均成功 ST新潮非社会公众股比例可能超90% 导致股权分布不符上市条件 [6] - 金帝石油要约失败后 公司解除"股权分布不符上市要求"风险 [6] - 伊泰B股承诺若导致退市 将安排剩余公众股按要约价格出售 [6] 董事会建议 - ST新潮董事会建议股东综合发展前景 风险偏好 投资成本及二级市场波动等因素 决定是否接受伊泰B股要约 [7]

金帝石油要约收购失败 - 金帝石油对ST新潮的要约收购失败，预受要约股份仅963.2万股，占总股本的0.14%，远低于生效条件要求的5.44亿股（8%）[2] - 金帝石油原计划以3.10元/股收购13.6亿股（占总股本20%），但最终未达目标[2] - 4月18日为转折点，预受要约股份从1.83亿股断崖式下降至3815.4万股[2] - 失败主因是伊泰B股以更高价格3.40元/股介入竞争，导致ST新潮股价突破金帝石油要约价[3] 伊泰B股要约收购进展 - 伊泰B股以3.40元/股发起要约收购，计划收购34.68亿股（占总股本51%），最高资金需求117.92亿元[4] - 截至最新数据，已有13.57亿股预受要约，接近生效条件要求的19亿股（28%）[4] - 五一假期前后预受要约股份激增，从4月28日的6867.35万股快速增长[4] - 伊泰B股已将117.92亿元履约保证金存入指定账户，资金全部来源于自有资金[5] 市场反应与潜在风险 - ST新潮股价持续上涨，4月30日收盘价达3.21元/股，接近伊泰B股要约价3.40元/股[4] - 公司因未按期披露定期报告被停牌并遭证监会立案，但伊泰B股表示这不影响要约生效条件[4][5] - 若股价进一步上涨超过要约价，可能导致预受股份不足而使要约失败[5]

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-042 山东新潮能源股份有限公司 关于浙江金帝石油勘探开发有限公司要约收购 公司股份结果的公告 基于金帝联合控股集团有限公司产业发展战略以及对上市公司价值及其未 来发展前景的认同，收购人拟通过本次要约收购提升对上市公司的持股比例，以 增强上市公司股权结构稳定性并取得上市公司控制权。 本次要约类型为主动要约，并非履行法定收购义务，且不以终止上市公司上 市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合上海证券交易所 规定的上市条件。 三、本次要约收购的实施 1、公司于2025年4月3日披露了金帝石油发来的《要约收购报告书》及相关 文件，本次要约收购于2025年4月8日起开始实施。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"上市公司"、"ST新潮"或"公司"） 于2025年4月3日披露了浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简称"金帝石油" 或"收购人"）发来的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》（以下简称 "《要约 ...

截至2025年5月7日，本次要约收购期限届满。公司将密切关注本次要约收购 相关事项的进展情况，并将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息 披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定 媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 山东新潮能源股份有限公司 关于浙江金帝石油勘探开发有限公司要约收购 期满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"上市公司"、"ST新潮"或"公司"）于 2025年4月3日披露了浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简称"金帝石油"或 "收购人"）发来的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》（以下简称"《要 约收购报告书》"）及相关文件。金帝石油向除收购人及其一致行动人以外ST新 潮全体股东的无限售条件流通股发出部分要约，要约收购股份数量为 1,360,099,165股，占上市公司总股本的20.00%，要约 ...

太平洋证券股份有限公司 关于 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 要约收购 山东新潮能源股份有限公司 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 独立财务顾问声明 本部分所述的词语或简称与本独立财务顾问报告书"释义"部分所定义的词 语或简称具有相同的涵义。 2025 年 4 月 19 日，上市公司发布公告，披露了伊泰 B 股送交的《山东新潮 能源股份有限公司要约收购报告书》及其摘要等相关文件，伊泰 B 股拟以每股 3.40元的价格，向ST新潮全体股东发出部分要约，要约收购ST新潮3,468,252,870 股股份（占 ST 新潮股份总数的 51.00%）。（以下简称"本次要约收购"或"本 次收购"） 鉴于 ST 新潮于 2025 年 4 月 3 日公告金帝石油《山东新潮能源股份有限公 司要约收购报告书》，金帝石油拟要约收购 ST 新潮 1,360,099,165 股股份（占 ST 新潮总股本的 20.00%），要约收购期限为 2025 年 4 月 8 日起至 2025 年 5 月 7 日，因此本次伊泰 B 股要约收购构成竞争要约。 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"独立财务顾问"） 接受山东新潮能源股份有限公 ...

致全体股东的报告书 上市公司名称：山东新潮能源股份有限公司 注册地址：山东省烟台市牟平区通海路 308 号 办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：ST 新潮 证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 山东新潮能源股份有限公司董事会 关于 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 要约收购事宜 收购人名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路 办公地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 联系电话：0477-8565544 独立财务顾问名称：太平洋证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业中心 D 座三单元 联系人：张兴林 李国亮 联系电话：010-88321818 1 董事会声明 一、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； 股票代码：600777 董事会报告书签署日期：二〇二五年五月 有关各方及联系方式 上市公司名称：山东新潮能源股份 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-040 山东新潮能源股份有限公司 第十二届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 公司全体董事出席了本次会议。 ★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。 ★ 本次董事会审议的议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规 的有关规定。 2．本次会议通知于 2025 年 5 月 2 日以通讯通知的方式发出。 4．本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5．本次会议由公司董事长刘斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《山东新潮能源股份有限公司董事会关于内蒙古伊 泰煤炭股份有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》 公司董事会根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 18 号——被收购公司董事会报告书》等相关法律、法规及规 范性文件的规定 ...

温氏股份 - 4月销售肉鸡10381.98万只，同比增长10.87%，销售收入25.43亿元，同比下降5.01%，毛鸡销售均价11.24元/公斤，同比下降14.91% [1] - 4月销售生猪317.57万头，同比增长27.90%，销售收入55.45亿元，同比增长18.61%，毛猪销售均价14.92元/公斤，同比下降1.71% [1] - 主营业务为肉鸡和肉猪的养殖及其销售，兼营肉鸭、蛋鸡、鸽子等的养殖及其产品的销售 [1] 中通客车 - 4月汽车生产量1117辆，同比下降0.62%，销售量1046辆，同比下降4.04% [1] - 主营业务是以客车为主兼顾零部件产品的开发、制造和销售 [2] 克明食品 - 4月销售生猪6.39万头，环比增长14.53%，同比增长33.00%，销售收入7090.48万元，环比增长4.94%，同比增长16.04% [3] - 2025年1-4月累计销售生猪19.02万头，同比增长11.52%，累计销售收入21849.26万元，同比增长6.61% [3] - 主营业务是米面制品的研发、生产及销售，生猪养殖和销售 [4] 牧原股份 - 4月销售商品猪657.3万头，同比增长51.80%，商品猪销售均价14.66元/公斤，同比下降0.95%，商品猪销售收入125.95亿元，同比增长53.42% [5] - 主营业务是生猪的养殖销售、生猪屠宰 [6] 维力医疗 - 获得一次性使用下段弧形输尿管支架医疗器械注册证，有效期至2030年5月5日，适用于输尿管支撑和引流 [7] - 主营业务为麻醉、导尿、泌尿外科、护理、呼吸、血液透析等领域医疗器械的研发、生产和销售 [7] 台基股份 - 使用闲置资金5000万元购买中国光大银行理财产品，年化收益率区间1.0%-2.15%，到期日2025年5月31日 [8][9] - 主营业务是功率半导体器件的研发、制造、销售及服务 [10] 科大国创 - 取得中国银行最高3600万元股票回购贷款承诺，贷款期限最长3年 [11] - 主营业务为数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营 [11] 卫信康 - 全资子公司琥珀酰明胶注射液药物临床试验获批准，用于治疗低血容量及休克 [12] - 主营业务为化学药品制剂及其原料药的研发、生产、销售 [13] 康泰医学 - 取得一次性使用麻醉窥视片医疗器械注册证，适用于临床气道插管、麻醉或急救 [14] - 主营业务是医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售 [15] 纽泰格 - 拟3000万–6000万元回购公司股份，回购价格上限35元/股，用于员工持股计划或股权激励 [16] - 主营业务是汽车零部件及注塑模具、发泡模具和压铸模具的研发、生产和销售 [16] 金冠股份 - 公司及子公司中标多个项目，金额约2.58亿元，涵盖高压开关柜、低压开关柜、充电设备等 [17][18] - 主营业务是充换电设备的研发、生产和销售业务 [19] 达实智能 - 签约深圳机场至大亚湾城际客票系统项目，合同金额5647万元，提供AI+智慧交通整体解决方案 [20] - 主营业务是基于AIoT智能物联网管控平台，提供全生命周期的智慧服务 [20] 仙琚制药 - 炔雌醇环丙孕酮片一致性评价申请获受理，用于治疗妇女雄激素依赖性疾病及口服避孕 [21] - 主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售 [22] 长高电新 - 子公司中标国家电网项目，金额2.35亿元，占公司2024年经审计合并营业收入的13.35% [23] - 主营业务是输变电一二次设备的研发、生产和销售，电力设计和工程服务以及新能源电力开发 [23] 厦门空港 - 4月飞机起降16437架次，同比增长4.99%，旅客吞吐量238.81万人次，同比增长7.73%，货邮吞吐量3.15万吨，同比增长2.99% [24] - 主营业务是航空运输、提供候机楼设施的使用保障和服务等 [25] 大秦铁路 - 4月大秦线完成货物运输量3062万吨，同比增长0.99%，日均运量102.07万吨 [26] - 2025年1-4月累计完成货物运输量12334万吨，同比减少4.05% [26] - 主营业务是煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务 [27] 陕西煤业 - 4月煤炭产量1424万吨，同比下降1.78%，自产煤销量1310万吨，同比增加0.76% [27] - 4月总发电量22.69亿千瓦时，同比下降13.58%，总售电量21.21亿千瓦时，同比下降12.43% [27] - 主营业务是煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务 [27] 九强生物 - 取得免疫球蛋白G4测定试剂盒医疗器械注册证，有效期至2030年4月14日 [28] - 获得新型防撞报警装置发明专利证书，提升实验操作安全性和可靠性 [29] - 主营业务是生化诊断、血凝检测、血型检测和肿瘤病理诊断的研发、生产和销售 [28][29] 戴维医疗 - 全资子公司一次性使用套管穿刺器医疗器械注册申请获受理，适用于腹腔镜检查和手术 [30] - 主营业务是儿产科保育设备、微创外科手术器械以及急救手术ICU产品 [30] 新天地 - 硫酸氢氯吡格雷原料药上市申请获批，用于预防和治疗动脉粥样硬化血栓形成相关的心脑血管疾病 [31] - 主营业务是医药中间体、原料药、化学药品制剂的生产、研发和销售 [31] 正虹科技 - 4月销售生猪1.12万头，环比增长57.37%，同比增长109.24%，销售收入979.64万元，环比增长42.42%，同比增长0.50% [32] - 2025年1-4月累计销售生猪2.81万头，同比增长73.39%，累计销售收入3130.83万元，同比增长13.34% [32] - 主营业务是饲料产品、生猪养殖、饲料原料的研发、生产和销售 [32] 仁度生物 - 股东拟协议转让50万股公司股份，占公司总股本的1.25% [33] - 主营业务是研发、生产和销售以SAT技术平台为基础的分子诊断试剂和设备一体化产品 [33] 海兴电力 - 控股股东协议转让5%公司股份，转让价格每股23.80元 [34] - 主营业务是智能配用电产品及系统、新能源产品及系统集成 [35] 四方股份 - 股东拟减持不超过3%公司股份 [36] - 主营业务是智能发电、智能电网、智能配电、智慧用电等领域的产品、技术咨询及系统解决方案 [36] 众生药业 - 创新药RAY1225注射液II期临床试验取得积极结果，在肥胖/超重患者和2型糖尿病患者中表现出显著疗效 [37] - 主营业务是药品研发、生产、销售 [37] 汇洲智能 - 成功竞拍上海航天壹亘智能科技有限公司75%股权，成交价1.01亿元 [37] - 主营业务为高端装备制造、创投服务与资产管理、互联网信息技术服务及传媒业务 [37] 统联精密 - 2股东拟合计减持不超1%公司股份 [37] - 主营业务是高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、生产及销售 [38] 长川科技 - 拟与专业投资机构共同投资设立合资公司，注册资本1亿元，公司认缴出资5000万元 [39] - 主营业务是集成电路专用设备的研发、生产和销售 [39] 韵达股份 - 控股股东计划1亿–2亿元增持公司股份 [40] - 主营业务是综合快递物流业务 [40] ST新潮 - 因未按时披露年报被中国证监会立案调查 [41][42] - 主营业务为石油及天然气的勘探、开采及销售 [43] 徕木股份 - 股东及董监高拟合计减持不超过2.34%公司股份 [44] - 主营业务为连接器、屏蔽罩为主的精密电子元件的研发、生产和销售 [44] 江铃汽车 - 4月份总产量31542辆，同比增长10.31%，总销量30499辆，同比增长0.43% [45] - 主营业务是生产和销售商用车、乘用车SUV以及相关的零部件 [45] 老百姓 - 控股股东拟减持不超过3%公司股份 [46] - 主营业务是通过构建营销网络从事药品及其他健康、美丽相关商品的销售 [47] 东诚药业 - 子公司药品通过仿制药一致性评价 [48] - 主营业务是生化原料药、中西药制剂、放射性核素药物的研发、生产、销售 [48] 康希通信 - 拟以1.35亿元受让芯中芯35%股份 [49] - 主营业务是Wi-Fi射频前端芯片及模组的研发、设计及销售 [50] ST逸飞 - 控股股东及高管拟1500万–3000万元增持公司股份 [51] - 主营业务是精密激光加工智能装备研发、设计、生产和销售 [51] 盛视科技 - 预中标广州白云国际机场三期扩建工程信息化系统项目，投标总价1.865亿元 [51] - 主营业务是人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术研究，提供智能产品及AI+行业解决方案 [51] 鹏鼎控股 - 4月合并营业收入28.02亿元，同比增长27.35% [52] - 主营业务是各类印制电路板的研发、设计、制造、销售与服务 [52] 日久光电 - 全资子公司拟不超过2亿元购买真空磁控溅镀设备 [52] - 主营业务是触控显示应用材料的研发、生产和销售，并定制化开展相关功能性薄膜的研发和加工服务 [52] 华峰测控 - 股东拟询价转让392.77万股股份，占公司总股本的2.90% [52] - 主营业务是半导体自动化测试系统的研发、生产和销售 [53] 紫天科技 - 因未按时披露定期报告被中国证监会立案调查 [54] - 主营业务包括互联网广告业务、云服务业务和电商贸易业务 [54]

公司概况 - ST新潮市值218.3亿元（截至5月7日）[1] - 公司长期无实控人且股权分散[6] - 99%以上资产布局于北美油气核心产区[5] 财务表现 - 2024年三季度每股收益0.24元，每股净资产3.17元，净资产收益率7.89%[5] - 长期未分红引发投资者质疑[5] 监管与合规问题 - 因未披露2024年年报被证监会立案调查[2] - 近三年累计收到12份监管函件[2] - 若停牌后两个月内未披露年报将被实施退市风险警示（*ST），再逾期可能终止上市[3][4] 审计机构变动 - 原审计机构中兴华因内控问题出具否定意见导致公司被ST[5] - 2025年1月更换为中瑞诚，3月再更换为立信所[5] 要约收购动态 - 金帝石油报价3.10元/股收购20%股份（截止日5月7日），可能失败[6] - 伊泰B股报价3.40元/股收购51%股份（截止日5月22日）[6] - 停牌前股价3.21元，存在套利空间与退市风险并存局面[6] 投资者选择分析 - 接受伊泰B股报价需承担比例超额风险[6] - 接受金帝石油报价可能因条件未达失败[6] - 继续持股面临退市风险[6] 市场疑虑 - 年报难产可能倒逼投资者接受要约，引发"合谋操纵"质疑[6] - 新股东与管理层整合及公司治理改进存在挑战[6]