审计相关 - 立信对公司2024年度内部控制审计出具无法表示意见，因公司未提供相关完整资料[1] - 公司向立信提供70批次涵盖14,553份文件的备审资料，组织50次访谈配合，为376口井抽样核验提供条件[2][3] - 2024 - 2025年公司多次提供、补充完善油气资产清单[5] - 立信在美国子公司现场抽样核验和实地盘点376口井及相关权属文件[8] - 公司按要求陆续提供9批次针对性抽样资料[9] - 2024年度公司提供油井弃置义务计算清单等资料[11] - 2025年6月提供多批次资料，含油井数量核对、资产购买、审计报告等[8][9][13] - 立信发出17份境外询证函，总金额15.91亿美元，覆盖2024年度100%油气销售收入[19] - 3家客户函证合计总金额41.38万美元，占立信函证总金额的0.026%[19] - 立信74份抽样合计金额8575万美元，抽样比例占全部扣减项4.58亿美元的20%[22] - 公司提供74份抽样清单付款记录及油气资产详细清单[23][24] 财务数据 - 2017年公司发行股份和支付现金合计81.66亿元收购宁波鼎亮汇通100%财产份额，合并成本与可辨认资产、负债公允价值差额为2.08亿元[13] - 2017年7月31日宁波鼎亮汇通所有者权益83.75亿元[13] - 鼎亮汇通100%财产份额收益法评估价值为78.18 - 94.60亿元，最终价格为81.66亿元[14] - 2024年公司人均创收3074万元，人均创利748万元[16] - 2024年公司管理费用税前薪酬总额4.21亿元，人均税前薪酬154.70万元（约21.74万美元）[16] - 管理费用占公司营业总收入的7.29%，员工薪酬占公司营业收入的5.03%[16] 油井数据 - 美国子公司运营油井，德州铁路委员会网站截至2024年12月31日公布数量为911口，实际为783口（重复计算128口）[6] - 美国子公司位于Moss Creek在产井739口，Hoople在产井392口，合计1,131口，加上其他各类井共1,536口[7] - Moss Creek交易金额为105868万美元，Cordero为5200万美元，Grenadier为42000万美元，EOG为1200万美元，Apache为3750万美元[8][9] 用户数据 - 2024年度美国子公司有4000余位矿产所有人和小权益方[22] 公司制度 - 2024年10月新潮能源修订《子公司管理制度》，董事会认为未实质削弱对子公司控制与管理，不会导致内部控制存在缺陷[25][27] - 公司通过系列制度规范实现对子公司管理，修订后的制度考虑境外子公司法律环境差异[26][27] 未来展望 - 公司将再次开展内部控制及管理制度内部自查，加强风险管理与内控体系建设，深化管理制度建设与执行并常态化法规学习[29]