会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和1次股东大会[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 人员出席 - 刘军2024年董事会、股东大会、审计委员会会议均亲自出席[4][5] 公司状况 - 2023年年报内容与格式符合规定[7] - 不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 2024年4月30日起股票被实施其他风险警示，日涨跌幅限制为5%[8] 公司策略 - 完善法人治理结构和内部控制管理体系[9] - 对内部控制及管理制度开展自查，加强管控[9] - 加强风险管理与内控体系建设，提升内控管理质量[9] - 加强各部门与外部专业机构日常沟通，提升公司治理规范性[11] - 加强与监管部门沟通联系，按规定运作公司[11] 其他事项 - 2024年12月23日收到上交所监管工作函[11] - 境外收益留存境外有正当性和合理性[11] - 解决历史遗留问题及诉讼风险[12] - 就章程修订等事项履行审议程序并披露信息[12] - 独立董事会前审阅文件，会上审议议案[13][14]