报告披露 - 原定于2025年4月30日披露2024年年报及2025年一季报，无法按期披露[2][3][6] - 正全力推进2024年财报审计及报告编制工作[5] 股票情况 - 股票自2025年5月6日起停牌[2][4][6] - 若停牌两月内未披露2024年年报，将被实施退市风险警示并复牌[2][6] 风险提示 - 分别于2025年5月20日、30日披露相关风险提示公告[4][5] - 若被实施退市风险警示两月内未披露过半数董事保证的2024年年报，股票存在被终止上市风险[2][6] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等及上交所网站[7]

人员变动 - 2025年6月3日程锐敏因个人职业规划辞去董事等职务[3] - 原定任期到2026年2月26日，离任后不在公司任职[4] - 辞呈已生效，未持股，不影响公司运行且已完成交接[6]

并购交易 - 伊泰B股已完成收购ST新潮总股本的50 10%的交割 [1] - 伊泰B股以3 40元/股的价格发起竞争性要约收购51%总股本 最终斥资115 85亿元完成50 10%股权收购 [3] - 此前金帝石油曾计划以3 10元/股要约收购20%股权 [3] 财务报告与审计 - 公司2024年年报和2025年一季报未能按时披露 因中兴华会计师事务所出具否定意见的《内部控制审计报告》 [1] - 公司股票自5月6日起停牌 若两个月内仍未披露年报将被实施退市风险警示 若再两个月内仍未披露则可能终止上市 [1] - 公司原审计机构中瑞诚会计师事务所因工作量超出预期辞任 后改聘立信会计师事务所 [2] - 立信会计师事务所对公司2024年度财务报表和内部控制均出具无法表示意见的审计结论 [2] 公司应对措施 - 公司正全力推进2024年度财务报表审计及定期报告编制工作 与会计师事务所保持紧密沟通 [1] - 年审期间公司积极配合审计要求 但因材料复杂且时间紧迫导致部分询证函回函收集延迟 [2] - 上交所已就审计问题向公司下发监管工作函 [2] 市场关注度 - 公司去年曾收到汇能集团要约收购 今年先后吸引金帝石油和伊泰B股发起收购 [3]

并购信息 - 伊泰B股预定要约收购ST新潮34.6825287亿股，占比51.00%，价格3.40元/股[2] - 要约收购期限为2025年4月23日至5月22日[2] - 生效条件为预受要约股份不低于19.04138831亿股，占比28.00%[2] 结果情况 - 截至5月22日，预受要约股东20168户，股份34.07350144亿股，占比50.10%[3] - 伊泰B股最终持有ST新潮34.07350144亿股，占比50.10%[4]

股票情况 - 公司股票自2024年4月30日起被实施其他风险警示，日涨跌幅限制为5%[2][4] - 公司股票自2025年5月6日起停牌，未按时披露年报将被实施退市风险警示并复牌[3][5][10][11] 报告披露 - 公司无法在2025年4月30日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告[2][5] - 未披露过半数董事保证真实准确完整的2024年年度报告，股票存在被终止上市风险[3][5][11] 公司举措 - 公司开展内部自查并加强管理，加强风险管理与内控体系建设[7][8] - 组织人员进行证券法律法规培训学习，加强与外部及监管部门沟通[8] - 全力推进2024年度财务报表审计及报告编制工作[9]

公司公告 - ST新潮因部分财务信息需要补充提供，无法在法定期限内披露2024年年度报告及2025年第一季度报告 [1] - 公司股票自2025年5月6日起停牌 [1] - 若停牌两个月内仍未披露2024年年度报告，将被实施退市风险警示并复牌 [1] - 若被实施退市风险警示后两个月内仍未披露符合要求的2024年年度报告，公司股票存在被终止上市的风险 [1]

要约收购结果 - 截至2025年5月22日要约收购期限届满 预受要约股东账户总数为20168户 预受要约股份总数共计34.07亿股 占公司股份总数50.10% [1] - 最终预受要约股份数量达到生效条件要求 但少于收购人预定收购数量 伊泰B股按约定条件购买预受股份 [1] - 要约收购清算过户手续已完成 伊泰B股持有公司34.07亿股股份 占总股本50.10% [1]

要约收购结果 - 伊泰B股要约收购ST新潮股份期限届满 预受要约股份总数达34.07亿股 占公司总股本的50.10% 达到生效条件要求 [1] - 伊泰B股已将100%要约收购最高资金总额存入指定账户 清算过户手续将于近日办理 [1][2] - 收购程序后续包括3个交易日内完成股份转让结算及过户登记 15日内提交书面报告并公告 [2] 收购背景与动机 - 伊泰B股发起要约收购前对ST新潮进行投资分析 目标为增强股权结构稳定性并取得控制权 提升经营及管理效率 [2] - 本次收购为A股首例竞争性要约收购案例 金帝石油因预受股份未达生效条件提前出局 [3] - 竞争性要约收购特征为多个收购方在重叠时段发起条件差异显著的收购 以争夺控制权为目标 [3] 公司经营风险 - ST新潮因未按期披露2024年年报及2025年一季报 股票自5月6日起停牌并被证监会立案 [5] - 若停牌2个月内仍无法披露2024年年报 公司股票将被实施退市风险警示 [5]

要约收购信息 - 预定收购34.68亿股，占比51%，价格3.40元/股[2][4] - 期限2025.4.23 - 2025.5.22，共30个自然日[2][4] - 生效条件为预受股份不低于19.04亿股，占比28%[2] 收购结果 - 截至5月22日，预受股东20168户，股份34.07亿股，占比50.1%[8] - 收购完成后，伊泰B股持股34.07亿股，占比50.1%[8] - 股权分布仍符合上市条件，地位不受影响[8] 后续安排 - 清算过户手续近日办理[10]

要约收购结果 - 截至2025年5月22日要约收购期限届满 [1] - 预受要约股东账户总数为20168户 [1] - 预受要约股份总数达34.07亿股占公司总股本的50.10% [1] - 预受股份数量满足要约收购生效条件但少于收购人预定数量 [1] 股权变动 - 伊泰B股按约定条件购买全部预受股份34.07亿股 [1] - 收购完成后伊泰B股持股比例升至50.10%成为控股股东 [1]