控制权争夺 - 小股东联合要求召开临时股东大会进行董监事换届选举 [2] - 伊泰B耗资115.84亿元要约收购ST新潮51%股份并支持小股东提案 [2][6] - 股东发出最后通牒要求5日内发出股东大会通知否则将自行召集 [4][5] 股东背景 - 伊泰B提名15名董监高候选人中多人与伊泰系高管同名 [6][7] - 深圳宏语等股东与德隆系背景人士存在关联 [8][9] - 德隆系背景股东自2019年起多次发起罢免议案 [8] 退市风险 - ST新潮因未披露2024年年报自5月6日起停牌面临终止上市风险 [3][10] - 原年审机构中兴华会计师事务所因内控分歧被更换后新聘中瑞诚会计师事务所又临阵辞任 [10] - 立信会计师事务所3月20日接手2024年年报审计 [10] 公司经营 - ST新潮主营业务为石油天然气勘探开发及销售资产位于美国得克萨斯州 [11] - 2021年至2024年9月底净利润分别为3.65亿元、31.27亿元、25.96亿元和16.52亿元 [11]

公司公告 - ST新潮因部分财务信息需要补充提供，无法在法定期限内披露2024年年度报告及2025年第一季度报告 [1] - 公司股票自2025年5月6日起停牌 [1] - 如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年度报告，将被实施退市风险警示并复牌 [1] - 如公司股票被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年度报告，公司股票存在被终止上市的风险 [1]

诉讼情况 - 案件处于终审判决阶段，公司为上诉人[2] - 两案涉案金额合计不超6亿元[2] 判决结果 - 两案判决撤销原审判决，不得追加公司为被执行人[5][8] - 两案一、二审受理费各1541800元由哈密合盛源负担[6][9] 影响 - 胜诉维护公司及股东合法权益[11] - 诉讼对利润影响以会计师年审数据为准[2][11]

公司治理动态 - ST新潮6名合计持股超过10%的股东向董事会提请召开2025年第三次临时股东大会，要求提前换届董事会和监事会，但该议案被董事会以7:0全票否决[1][2] - 被董事会否决后，6名股东转而向监事会提交相同请求，并获得控股股东伊泰B股（持股50.1%）的支持[1][3] - 董事会否决理由为提案程序不合规，认为提请召集人未以其名义提出具体提案，不符合法律法规及公司章程规定[3] 控制权争夺 - 伊泰B股通过要约收购获得ST新潮50.1%控股权，但尚未达到公司法规定的90天持股期限，因此暂未主动提出董事会换届请求[6] - 6名股东提出的15名候选人名单中，有多人在伊泰B股及其关联企业任职[5] - 股东在致监事会的《提请函》中加入强硬条款，威胁若监事会阻碍股东大会召开将采取法律措施[6] 公司经营状况 - 股东提请召开临时股东大会的主要理由是ST新潮第十二届董事会仍未披露2024年年报，公司面临日益严峻的退市风险[2] - 股东认为若公司因未按期披露定期报告被终止上市，现任董事会和监事会全体成员应负法律责任[2] 行业背景 - 资本市场已多次出现持股10%以上股东提议或自行召开临时股东大会"逼宫"董事会的情况[5] - ST新潮历史上股权结构长期分散，曾多次发生控制权争夺事件[6]

股东大会相关 - 2025年6月30日收到6名股东提请召开2025年第三次临时股东大会的函[1] - 合计持股10%以上股东6月19日提请，董事会不同意[2] - 伊泰煤炭持股50.10%支持召开[4] - 股东提请监事会5日内发召开通知[4] - 提案人提董事会和监事会换届选举提案[4][5] 退市风险相关 - 公司未披露2024年年报，5月6日被证监会立案，股票停牌[3] - 若停牌两月内未披露年报，将被实施退市风险警示并复牌[3] - 若警示两月内未披露过半数董事保证三性的年报，股票将终止上市[3] - 预计无法在6月30日前召开2024年年度股东大会[3] 后续安排 - 监事会核查《提请函》，符合规定将发通知及公告[6]

董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议并对审议议案投反对票 导致议案未获通过 [1] - 董事会审议《关于股东提请召开临时股东大会的议案》时 全体7名董事均投反对票 [2] 股东提案争议 - 6名合计持股10%以上股东(宁波国金阳光等)联合提请召开临时股东大会 但未附具体提案内容 [1][5] - 4名合计持股1%以上股东(深圳市宏语商务等)提出董事会监事会提前换届提案 但提案程序不合规 [3][4] - 董事会认定股东提案不符合《公司法》及《公司章程》关于临时提案需"在股东大会通知发出后10日前提交"的规定 [4][5] 法律依据分析 - 根据《公司法》第115条 临时股东大会需提前15日通知并完整披露提案内容 [2] - 《公司章程》第53条要求持股3%以上股东提案需在股东大会召开10日前书面提交 [4] - 董事会认为股东混淆了"临时提案权"(持股1%+)与"股东大会召集权"(持股10%+)两种权利行使条件 [5][6] 董事会决议结果 - 董事会以0票同意 7票反对否决召开临时股东大会的请求 [2] - 拒绝理由包括：提请方未附具体提案 且其他股东提案未满足法定程序要求 [6] - 公司已于2025年6月28日将决议结果书面反馈提请股东 [6][7]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月28日通讯表决召开[4] - 应出席董事7人，实际出席7人[5] 提案相关 - 2025年6月19日公司收到《提请函》，提请人持股超10%[6][7] - 提案人合计持有公司1%以上股份[10] 表决结果 - 议案表决同意0票，反对7票，弃权0票[8] 提案规则 - 3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案[9] - 1%以上股份股东可在股东会会议10日前提临时提案[9] 后续安排 - 2025年6月28日董事会书面反馈审议结果[12] - 公告于2025年6月30日发布[14]

报告披露 - 原定于2025年4月30日披露2024年年报及2025年一季报，无法按期披露[2][3][6] 股票情况 - 股票自2025年5月6日起停牌[2][4][6] 风险提示 - 停牌两月内未披露2024年年报将被实施退市风险警示并复牌[2][6] - 被实施退市风险警示两月内未披露过半数董事保证的2024年年报，股票存在终止上市风险[2][6] 工作进展 - 正全力推进2024年度财报审计及报告编制工作[5] 公告安排 - 分别于2025年5月20日、5月30日披露风险提示及进展公告[4][5]

公司事件 - 2025年6月19日收到6名股东提请召开2025年第三次临时股东大会的函[1] - 2025年5月6日被证监会立案调查，股票仍停牌[2] - 伊泰煤炭完成部分要约收购，持股达50.10%[3] 股东大会相关 - 预计无法在2025年6月30日前召开2024年年度股东大会[3] - 提请召集人要求按规定流程召开股东大会[4] - 提案人提出提前换届选举提案[4] 后续安排 - 董事会将核查提请事项，合规则发通知及公告[6]

人员变动 - 董事戴梓岍2025年6月12日因个人原因离任[4] - 原定任期到期日为2026年2月26日[4] - 离任职务为董事、战略委员会委员[4] - 离任后不在公司及其控股子公司任职[4] - 截至披露日辞呈生效，未持股，已完成交接[6] - 辞职不影响公司工作正常运行[6]