董事会会议召开情况 - 第九届董事会第二十七次会议于2025年8月5日发出通知并于2025年8月11日以通讯方式召开 [1] - 公司全体9名董事参与表决且会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 高级管理人员聘任决议 - 董事会全票通过聘任张建彬先生及周雪康先生为公司副总经理 [1] - 董事会全票通过聘任王妍女士为公司财务总监（财务负责人） [1] - 新任高级管理人员任期与第九届董事会届期一致 [1] 新任管理人员背景 - 张建彬先生为1988年生硕士研究生及经济师 曾任职中电科东方通信集团战略投资部及经营管理部总经理等职 [3] - 周雪康先生为1974年生本科高级工程师 现任公司资产管理部总经理及多家子公司总经理职务 [3] - 王妍女士为1976年生本科高级会计师及注册会计师 现任公司财务部总经理且曾任财务管理总监等职 [3] 审议程序合规性 - 高级管理人员聘任议案已通过董事会提名委员会事前审议 [2] - 财务总监聘任事项已通过董事会审计委员会事前审议 [2]

公司高级管理人员聘任 - 东方通信股份有限公司于2025年8月11日通过通讯方式召开第九届董事会第二十七次会议 审议通过聘任张建彬先生和周雪康先生为公司副总经理 王妍女士为公司财务总监（财务负责人） [1] - 高级管理人员聘任基于公司业务发展需要 由控股股东中电科东方通信集团有限公司推荐和总经理提名 并经董事会审计委员会和提名委员会讨论通过 任期与第九届董事会届期一致 [1] 董事会审计委员会审查意见 - 董事会审计委员会于2025年第三次会议对财务总监聘任议案进行事前审议 审查王妍女士个人履历和任职资格 确认其符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的财务总监任职条件 未发现不得担任财务总监的情形 全体委员一致同意该议案并提交董事会审议 [2] 董事会提名委员会审查意见 - 董事会提名委员会于2025年第二次会议对高级管理人员聘任议案进行事前审议 审查张建彬先生、周雪康先生和王妍女士个人履历、任职资格及诚信档案 确认三人具备担任高级管理人员的资格与能力 未发现法律法规规定不得担任高级管理人员的情形 全体委员一致同意提名并提交董事会审议 [2] 高级管理人员背景信息 - 张建彬先生1988年出生 硕士研究生学历 经济师 曾任中电科东方通信集团有限公司战略投资部投资管理经理、企业发展部总经理和经营管理部总经理等职务 [5] - 周雪康先生1974年出生 大学本科学历 高级工程师 曾任杭州东方通信城有限公司工程总监、综合办业务总监和副总经理（主持工作）等职务 现任东方通信股份有限公司资产管理部总经理及多家子公司总经理职务 [5] - 王妍女士1976年出生 大学本科学历 高级会计师和注册会计师 曾任东方通信股份有限公司外派财务经理和财务管理总监等职务 现任公司财务部总经理 [5]

公司治理变动 - 东方通信第九届董事会第二十七次会议于8月11日晚间审议通过高级管理人员聘任议案 [2]

公司治理动态 - 公司第九届第二十七次董事会于2025年8月11日以通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》等文件 [2] 业务收入结构 - 2024年全年智能制造业务收入占比50.27% [2] - 信息通信技术服务与运营业务收入占比39.29% [2] - 金融电子设备业务收入占比7.34% [2] - 其他产业收入占比3.0% [2] - 其他业务收入占比0.09% [2]

公司高管任命 - 公司董事会同意聘任张建彬担任副总经理职务 [1] - 公司董事会同意聘任周雪康担任副总经理职务 [1] - 公司董事会同意聘任王妍担任财务总监（财务负责人）职务 [1] - 上述高管人员任期与公司第九届董事会届期一致 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月11日收盘价11.35元，单日上涨0.71% [1] - 换手率1.22%，成交量11.66万手，成交金额1.32亿元 [1] - 主力资金净流出1199.96万元，占成交额9.09%，其中超大单净流出253.16万元（占比1.92%）、大单净流出946.80万元（占比7.18%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出276.63万元，占成交额2.1% [1] - 小单资金净流入1476.59万元，占成交额11.19% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入4.50亿元，同比减少20.66% [1] - 归属净利润5611.94万元，同比减少141.45% [1] - 扣非净利润1350.78万元，同比减少266.95% [1] 企业财务健康状况 - 流动比率4.400，速动比率3.794 [1] - 资产负债率19.81% [1] 公司基本信息 - 成立于1996年，位于杭州市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本12.56亿元人民币，实缴资本12.56亿元人民币 [1] - 法定代表人郭端端 [1] 企业投资与经营动态 - 对外投资企业20家，参与招投标项目2305次 [2] - 拥有商标信息73条，专利信息802条，行政许可97个 [2]

人事变动 - 2025年8月11日公司同意聘任张建彬和周雪康为副总经理，王妍为财务总监[1] - 审计委员会审查王妍任职资格符合规定并提交董事会审议[2][3] - 提名委员会审查三人任职资格并提名提交董事会审议[4] 人员信息 - 张建彬1988年出生，硕士，曾任中电科多部门经理[7] - 周雪康1974年出生，本科，高级工程师，现任东方通信多公司总经理[7] - 王妍1976年出生，本科，高级会计师等，现任公司财务部总经理[7]

人员聘任 - 公司第九届董事会第二十七次会议8月11日通讯召开，9名董事表决[2] - 同意聘任张建彬、周雪康为副总经理，王妍为财务总监[3] - 聘任财务负责人通过董事会审计委员会事前审议[3] 人员信息 - 张建彬1988年出生，曾任中电科东方通信集团多部门职务[6] - 周雪康1974年出生，现任公司多职务[6] - 王妍1976年出生，现任公司财务部总经理[8]

公司高管任命 - 公司董事会同意聘任张建彬为公司副总经理 [1] - 公司董事会同意聘任周雪康为公司副总经理 [1] - 公司董事会同意聘任王妍为公司财务总监（财务负责人） [1] 高管任期 - 新任高管任期与公司第九届董事会届期一致 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年7月31日收盘价10.98元 单日下跌0.9% 换手率1.09% 成交量10.38万手 成交金额1.15亿元 [1] - 主力资金净流出1139.89万元 占成交额9.9% 其中超大单净流出913.16万元（占比7.93%）大单净流出226.72万元（占比1.97%） [1] - 中小单资金流向分化 中单净流出59.63万元（占比0.52%）小单净流入1199.52万元（占比10.42%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入4.50亿元 同比减少20.66% 归属净利润5611.94万元 同比大幅下降141.45% [1] - 扣非净利润1350.78万元 同比暴跌266.95% 流动比率4.400 速动比率3.794 资产负债率19.81% [1] 公司基本情况 - 成立于1996年 总部位于杭州市 从事计算机通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本12.56亿元人民币 实缴资本12.56亿元人民币 法定代表人郭端端 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资企业20家 参与招投标项目2299次 [2] - 知识产权储备丰富 拥有商标信息73条 专利信息801条 行政许可97个 [2]