独立董事评估 - 公司董事会评估杨小虎、钱育新、覃予三位独立董事独立性[1] - 三人未任其他职务，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月29日[2]

RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 东方通信股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0179 号 容诚会计师事务 骑 丝 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///z 报告编码:京25984Hl8R2 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,东方通信公司管理层编制了后附的 东方通信股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是 东方通信公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计东方通信公司 2024年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。除了对东方通信公司实施 2024 ...

内部控制评价 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效且无重大缺陷[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告利润总额潜在错漏重大缺陷标准为错漏≥300万人民币[14] - 非财务报告潜在资产、资金损失重大缺陷定量标准为损失≥100万元[16] 整体情况 - 自评显示公司内部控制健全，未发现重大和重要缺陷[19] - 内部控制组织架构健全，执行未发现重大偏差[19]

关联交易情况 - 2025年日常关联交易事项预计议案已通过董事会审议，待股东大会审议[2] - 前次向关联人销售产品实际发生2,879万元，预计0 - 30,600万元[4] - 前次向关联人购买产品实际发生230万元，预计0 - 5,040万元[4] - 前次向关联人提供劳务实际发生1,014万元，预计0 - 5,400万元[4] - 前次接受关联人提供劳务实际发生862万元，预计0 - 2,700万元[5] - 前次向关联人提供租赁实际发生738万元，预计0 - 1,300万元[5] - 前次接受关联人提供租赁实际发生7万元，预计0 - 10万元[5] - 本次向关联人销售产品预计金额0 - 25,600万元，占同类业务比例0 - 5.08%[6] - 本次向关联人购买产品预计金额0 - 5,950万元，占同类业务比例0 - 1.62%[6] - 本次日常关联交易预计总金额0 - 39,795万元[7] - 2025年关联交易以公允市场价格为定价基础，结算方式主要是电汇[41] - 2025年日常关联交易不会损害中小股东利益[42] 公司及关联方信息 - 公司注册资本为500万元，法定代表人为向映[38] - 公司主要股东包括东方通信股份有限公司等，母公司是中电科东方通信集团有限公司[38] - 杭州海康威视科技有限公司注册资本100,000万元，主要股东为杭州海康威视数字技术股份有限公司[11] - 杭州海康威视数字技术股份有限公司注册资本923,319.8326万元[13] - 河北远东通信系统工程有限公司注册资本30,000万元[14] - 南京南方电讯有限公司注册资本3,420万元[15] - 中电科普天科技股份有限公司注册资本68,053.389万元[16] - 珠海杰赛科技有限公司注册资本25,000万元[18] - 上海柏飞电子科技有限公司注册资本10,000万元[19] - 中国远东国际招标有限公司注册资本5,000万元[21] - 杭州鸿雁数字营销有限公司注册资本1,646.5629万元[22] - 南京普天通信股份有限公司注册资本为21,500万元[24] - 普天信息工程设计服务有限公司注册资本为5,000.1万元[25] - 杭州海康存储科技有限公司注册资本为5,000万元[27] - 浙江科正电子信息产品检验有限公司注册资本为834.6431万元[28] - 天博电子信息科技有限公司注册资本为10,000万元[30] - 南京轨道交通系统工程有限公司注册资本为40,000万元[31] - 北京联海科技有限公司注册资本为3,000万元[33] - 中电科公共设施运营管理有限公司注册资本为6,000万元[35] - 北京国信安信息科技有限公司注册资本为2,500万元[36] - 中国电子科技集团公司某研究所（上海）股东为中国电子科技集团有限公司[37] - 多家公司与公司同受中国电子科技集团有限公司控制[38][39] - 杭州启迪东信孵化器有限公司是公司关联自然人担任董事的法人[39] - 前期关联交易中关联方具备支付和履约能力[40]

财务数据 - 2025年度公司及子公司在财务公司日最高存款结余不超上一年所有者权益50%[4] - 财务公司向公司及子公司提供5亿综合授信额度[4] - 2024年末财务公司总资产1123.60亿，负债1006.51亿，所有者权益117.09亿[7] - 2024年财务公司营收22.32亿，净利润12.24亿[7] - 截至披露日公司及子公司在财务公司贷款余额0元，存款余额15.67亿[16] 其他信息 - 公司与财务公司存款利率不低于主要商业银行[4] - 《金融服务协议》有效期三年[2] - 财务公司注册资本58亿[6] - 独立董事认为关联交易范围合理、定价公允[17] - 关联交易利于开拓融资渠道、提高资金结算效率[15]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 项目质量控制复核合伙人吕荣近三年签署或复核过5家以上上市公司审计报告[7] 业绩数据 - 2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[3] - 2023年上市公司年报审计客户394家，审计收费总额48,840.19万元[4] 合规情况 - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[5] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[5] 其他信息 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[17] - 2023年9月容诚就乐视网案在1%范围内担责，尚在二审[18][19]

财务数据 - 财务公司注册资本580,000万元人民币[2] - 截至2024年12月31日，总资产1,123.60亿元，负债1,006.51亿元，所有者权益117.09亿元[13] - 2024年全年营业收入22.32亿元，净利润12.24亿元[13] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额0元，存款余额1,498,330,421.14元[15] 制度与合规 - 建立13大类189项制度形成内控体系[12] - 有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》[16] - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》规定[16] 监管指标 - 流动性比例不得低于25%[14] - 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[14] - 集团外负债总额不得超过资本净额[14] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[14] - 投资总额不得高于资本净额的70%[14] 经营评价 - 经营状况良好，内控制度完善有效[16] - 各项监管指标符合要求[16] - 业务运营合法合规，管理制度健全[16] - 与财务报表相关的风险控制体系未发现重大缺陷[16] - 关联金融业务风险可控[16]

业绩数据 - 2024年营业收入289,408.03万元，利润总额16,170.38万元，现金分红7,661.60万元，纳税总额8,681万元[35] - 2022 - 2024年每10股现金分红（含税）分别为0.55元、0.61元、0.61元，派现总额（含税）分别为6908万元、7661.6万元、7661.6万元，占净利润比例分别为43.24%、50.14%、50.76%[143] 用户数据 - 产品遍及中国32个省级行政区，基站6,500 +个，载波18,000 +个，终端数量超30万台[46] - 电信网络防诈骗治理覆盖中国移动16个省级行政区、中国联通31个省级行政区，为近10亿用户提供服务[50] - ICT服务无线通信服务经验30年 +，通信服务项目经验1,600 +个，服务全国30个省市，技术人员300 +[52] - 金融科技产业客户覆盖国内31个省级行政区，研发团队400 +[56] - 珠海市无线数字集群指挥调度系统基站数量94套，用户数达12000人以上[74] 未来展望 - 2025年将协同发展环境、社会与公司治理[34] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入2.03亿元[35] - 东方通信D8500对讲机标配3200mAh锂电池，续航超19小时[72] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 推进以信息通信、金融科技、智能制造为核心的三大产业发展[30] - 将绿色发展理念融入生产经营各环节，推进绿色工厂建设[31] - 健全公司治理，持续优化治理结构[99] - 推动党建与业务深度融合[149]

东方通信股份有限公司监事会 关于第九届监事会第十四次会议相关议案的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 公司监事会对东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会第十四次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于 2024 年度利润分配预案的意见 公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章 程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际 经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司 和全体股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将 该预案提交公司股东大会审议。 二、关于公司 2024 年度计提资产减值准备的意见 公司监事会核查后，发表意见如下：监事会同意公司本次计提资 产减值准备的事项。 三、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控 制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的 内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，保证了公司业务活动的 正常进行，保护公司资产的安全和完整。2024 年度，公司无违反《内 控规范》和《内控指引》及公 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-002 东方通信股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 17 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 27 日在 东方通信城 A210 会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席赵 威先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司 部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案和报告： （一）公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 本报告需提交公司股东大会审议。 （二）公司 2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 （三）公司 2024 年财务决算报告 表决结 ...