东方通信股份有限公司 6、对发行公司债券作出决议； 股东会议事规则 为适应上市公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东 合法权益，保证会议程序及决议合法性，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》、《东方通信股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上市公司治理准 则》以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第一条 股东会职权 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依 法行使下列职权： 1、选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的 报酬事项； 2、审议批准董事会的报告； 3、审议批准公司的年度财务决算报告； 4、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5、对公司增加或者减少注册资本作出决议； 1 / 27 7、对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 出决议； 8、修改《公司章程》； 9、对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作 出决议； 10、审议批准以下担保事项： （1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担 保； （2）公司及其控股子公司对外提 ...

东方通信股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范东方通信股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《东方通信股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 1 / 15 中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责， ...

东方通信股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务决算报告； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 / 17 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》以及《东方通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的构成与职权 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其 中独立董事 3 人，独立董事应当包括至少一名会计专业人士，职 工董事 1 人。 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 赠等事项； （九）决定公司内 ...

东方通信股份有限公司 关联交易决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东方通信股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范性文件和《东方通 信股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二章 关联交易和关联人 第四条 关联交易是指公司、公司控股子公司及公司控制的 其他主体与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。包括 但不限于下列事项： （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公正、公平、公开、公允原则； （四）关联董事和关联股东回避表决原则； （五）有利于公司的经营和发展原则。公司董事会应当根据 1 / 14 客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请专业评估 师或独立财务顾问发表意见或报告。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司，公司及控股子公 司从事与本制度相关的关联交易，应当遵守本制度。 第三条 ...

东方通信股份有限公司 东方通信股份有限公司 章 程 二零二五年八月修订 1 / 78 东方通信股份有限公司 2 / 78 | | | 东方通信股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。 公 司 经 中 华 人 民 共 和 国 国 家 体 制 改 革 委 员 会 体 改 生 [1996]70 号文批准、以募集方式设立；在浙江省市场监督管理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9133000014293866XE。 第三条 公司于 1996 年 7 月 10 日经国务院证券委证委发 [1996]23 号文批准，首次向境外投资者发行的以外币认购并且 在境内上市的境内上市外资股(B 股)10000 万股，于 1996 年 8 月 9 日在上海证券交易所上市。公司于 1996 年 10 月 ...

股价及交易表现 - 2025年8月19日收盘价11.46元 单日上涨0.17% [1] - 换手率1.37% 成交量13.12万手 成交金额1.50亿元 [1] - 主力资金净流出1342.32万元 占成交额8.95% 其中超大单净流出882.84万元（5.88%）大单净流出459.48万元（3.06%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出276.32万元 占成交额1.84% [1] - 小单资金净流入1066.00万元 占成交额7.1% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入4.50亿元 同比减少20.66% [1] - 归属净利润5611.94万元 同比减少141.45% [1] - 扣非净利润1350.78万元 同比减少266.95% [1] 财务健康状况 - 流动比率4.400 速动比率3.794 [1] - 资产负债率19.81% [1] 公司基本信息 - 成立于1996年 位于杭州市 从事计算机通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本12.56亿元人民币 实缴资本12.56亿元人民币 [1] - 法定代表人郭端端 [1] 企业运营规模 - 对外投资企业20家 [2] - 参与招投标项目2312次 [2] - 拥有商标信息73条 专利信息802条 行政许可101个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价11.37元 单日上涨1.25% 换手率1.49% 成交量14.26万手 成交金额1.62亿元 [1] - 主力资金净流入1949.20万元 占成交额12.06% 其中超大单净流入1777.03万元（占比11.0%）大单净流入172.17万元（占比1.07%） [1] - 中单净流出1306.80万元（占比8.09%）小单净流出642.40万元（占比3.98%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入4.50亿元 同比减少20.66% 归属净利润5611.94万元 同比减少141.45% [1] - 扣非净利润1350.78万元 同比减少266.95% 流动比率4.400 速动比率3.794 资产负债率19.81% [1] 公司基本信息 - 成立于1996年 位于杭州市 从事计算机通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本12.56亿元人民币 实缴资本12.56亿元人民币 法定代表人郭端端 [1] 企业投资与资产状况 - 对外投资企业20家 参与招投标项目2306次 [2] - 拥有商标信息73条 专利信息802条 行政许可101个 [2]

公司人事变动 - 东方通信董事会聘任王妍为公司财务总监 [1] - 公司同时聘任张建彬与周雪康为副总经理 [1] 业务结构分析 - 2024年1-12月智能制造业务收入占比50.27% [1] - 信息通信技术服务与运营收入占比39.29% [1] - 金融电子设备收入占比7.34% [1] - 其他产业及其他业务收入占比分别为3.0%和0.09% [1] 市场表现 - 公司当前市值达143亿元 [1] 行业动态 - 广田集团聘任李辉担任财务总监 [2] - 万里股份聘任王菲担任财务总监 [2] - 五矿资本聘任叶志翔担任财务总监 [2]

公司高级管理人员聘任 - 公司于2025年8月11日召开第九届董事会第二十七次会议 审议通过聘任张建彬、周雪康为副总经理 王妍为财务总监 任期与第九届董事会届期一致 [1][9] - 聘任基于控股股东中电科东方通信集团有限公司推荐及总经理提名 旨在适应公司业务发展需要 [1][9] 董事会委员会审查意见 - 董事会审计委员会于2025年第三次会议事前审议财务总监聘任议案 确认王妍任职资格符合《公司法》《上市规则》及公司章程规定 无不得担任财务总监的情形 [2] - 董事会提名委员会于2025年第二次会议事前审议高级管理人员聘任议案 确认三候选人诚信档案查询完成 均具备任职资格与能力 无法律法规禁止任职情形 [3] 新任管理人员背景 - 张建彬（1988年生）为硕士研究生学历、经济师 曾任中电科东方通信集团战略投资部投资管理经理、企业发展部总经理、经营管理部总经理 [5][11] - 周雪康（1974年生）为大学本科学历、高级工程师 现任公司资产管理部总经理及四家子公司总经理/副总经理职务 曾任杭州东方通信城工程总监、副总经理 [6][12] - 王妍（1976年生）为大学本科学历、高级会计师、注册会计师 现任公司财务部总经理 曾任外派财务经理及财务部财务管理总监 [6][12] 董事会会议程序 - 第九届董事会第二十七次会议于2025年8月5日发出通知 8月11日以通讯方式召开 9名董事全部参与表决 符合《公司法》和《公司章程》规定 [8][9] - 聘任高级管理人员议案表决结果为同意票9票、反对票0票、弃权票0票 [9]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第二十七次会议于2025年8月5日发出通知，并于2025年8月11日以通讯方式召开，9名董事全部参与表决，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 高级管理人员聘任决议 - 董事会全票通过聘任张建彬、周雪康为公司副总经理，王妍为财务总监（财务负责人），任期与第九届董事会届期一致 [3][7] - 张建彬（1988年生）为经济师，曾任中电科东方通信集团战略投资部及经营管理部总经理等职，周雪康（1974年生）为高级工程师，现任公司资产管理部总经理及多家子公司总经理职务 [5][9][10] - 王妍（1976年生）为高级会计师兼注册会计师，历任公司财务部财务管理总监等职，现任财务部总经理 [5][10] 聘任程序合规性审查 - 董事会审计委员会对王妍的任职资格进行审查，确认其符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》要求，无监管禁止情形 [7] - 董事会提名委员会审查张建彬、周雪康、王妍的诚信档案及任职资格，确认三人无法律法规禁止担任高管的情形 [8] 控股股东及提名流程 - 高管人选由控股股东中电科东方通信集团推荐，经总经理提名后，先后通过董事会审计委员会、提名委员会审议后提交董事会表决 [7]