董事会会议召开情况 - 第九届董事会第二十七次会议于2025年8月5日发出通知并于2025年8月11日以通讯方式召开 [1] - 公司全体9名董事参与表决且会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 高级管理人员聘任决议 - 董事会全票通过聘任张建彬先生及周雪康先生为公司副总经理 [1] - 董事会全票通过聘任王妍女士为公司财务总监（财务负责人） [1] - 新任高级管理人员任期与第九届董事会届期一致 [1] 新任管理人员背景 - 张建彬先生为1988年生硕士研究生及经济师 曾任职中电科东方通信集团战略投资部及经营管理部总经理等职 [3] - 周雪康先生为1974年生本科高级工程师 现任公司资产管理部总经理及多家子公司总经理职务 [3] - 王妍女士为1976年生本科高级会计师及注册会计师 现任公司财务部总经理且曾任财务管理总监等职 [3] 审议程序合规性 - 高级管理人员聘任议案已通过董事会提名委员会事前审议 [2] - 财务总监聘任事项已通过董事会审计委员会事前审议 [2]