公司高级管理人员聘任 - 公司于2025年8月11日召开第九届董事会第二十七次会议 审议通过聘任张建彬、周雪康为副总经理 王妍为财务总监 任期与第九届董事会届期一致 [1][9] - 聘任基于控股股东中电科东方通信集团有限公司推荐及总经理提名 旨在适应公司业务发展需要 [1][9] 董事会委员会审查意见 - 董事会审计委员会于2025年第三次会议事前审议财务总监聘任议案 确认王妍任职资格符合《公司法》《上市规则》及公司章程规定 无不得担任财务总监的情形 [2] - 董事会提名委员会于2025年第二次会议事前审议高级管理人员聘任议案 确认三候选人诚信档案查询完成 均具备任职资格与能力 无法律法规禁止任职情形 [3] 新任管理人员背景 - 张建彬（1988年生）为硕士研究生学历、经济师 曾任中电科东方通信集团战略投资部投资管理经理、企业发展部总经理、经营管理部总经理 [5][11] - 周雪康（1974年生）为大学本科学历、高级工程师 现任公司资产管理部总经理及四家子公司总经理/副总经理职务 曾任杭州东方通信城工程总监、副总经理 [6][12] - 王妍（1976年生）为大学本科学历、高级会计师、注册会计师 现任公司财务部总经理 曾任外派财务经理及财务部财务管理总监 [6][12] 董事会会议程序 - 第九届董事会第二十七次会议于2025年8月5日发出通知 8月11日以通讯方式召开 9名董事全部参与表决 符合《公司法》和《公司章程》规定 [8][9] - 聘任高级管理人员议案表决结果为同意票9票、反对票0票、弃权票0票 [9]