董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第二十七次会议于2025年8月5日发出通知，并于2025年8月11日以通讯方式召开，9名董事全部参与表决，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 高级管理人员聘任决议 - 董事会全票通过聘任张建彬、周雪康为公司副总经理，王妍为财务总监（财务负责人），任期与第九届董事会届期一致 [3][7] - 张建彬（1988年生）为经济师，曾任中电科东方通信集团战略投资部及经营管理部总经理等职，周雪康（1974年生）为高级工程师，现任公司资产管理部总经理及多家子公司总经理职务 [5][9][10] - 王妍（1976年生）为高级会计师兼注册会计师，历任公司财务部财务管理总监等职，现任财务部总经理 [5][10] 聘任程序合规性审查 - 董事会审计委员会对王妍的任职资格进行审查，确认其符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》要求，无监管禁止情形 [7] - 董事会提名委员会审查张建彬、周雪康、王妍的诚信档案及任职资格，确认三人无法律法规禁止担任高管的情形 [8] 控股股东及提名流程 - 高管人选由控股股东中电科东方通信集团推荐，经总经理提名后，先后通过董事会审计委员会、提名委员会审议后提交董事会表决 [7]