上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 The 2023 Second Temporary Shareholders' Meeting 会议材料 Meeting Files 2023 年 10 月 26 日 | | | | 一、 | 大会须知······························································1 | | --- | --- | | 二、 | 会议议程····························································2 | 上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO., LTD. 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东 大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-040 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见公司《关于挂牌转让时尚之旅酒店管理有限公司 100%股权的公告》（公告 编号：2023-038）。 本公司第十届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 9 日在通讯方式召开，会议 审议并通过了《关于挂牌转让时尚之旅酒店管理有限公司 100%股权的议案》。 监事会认为： 本次出售时尚之旅酒店管理有限公司 100%股权符合公司实际发展要求，不影 响公司其他募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形，本次股权转让事项决策程序，符合相关法律、法规的规定，全体 监事一致同意上述议案。 上海锦江国际酒店股份有限公司监事会 2023 年 10 月 11 日 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 挂牌转让时尚之旅酒店管理有限公司 100%股权的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"、"锦江酒店"） 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 等相关法律法规及规范性文件的规定，针对锦江酒店拟通过境内产权交易所公开 挂牌出售时尚之旅酒店管理有限公司（以下简称"时尚之旅"、"标的股权"）100% 股权所涉及的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易概述 2023 年 10 月 9 日，公司召开第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于挂牌转让时尚之旅酒店管理有限公司 100%股 权的议案》，公司拟通过在上海联合产权交易所挂牌的方式公开 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-039 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-038 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于挂牌转让时尚之旅酒店管理有限公司 100%股权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 时尚之旅酒店管理有限公司（以下简称"时尚之旅"或"标的股权"）为上 海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，拥有 21 家酒店 物业。公司所持时尚之旅 100%股权的评估价值为人民币 165,498.89 万元，公司 将以不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价，最终交易价格根据公开挂牌结 果确定。 根据国有资产管理的有关规定，在正式挂牌转让前，公司将在上海联合产 权交易所进行预挂牌。 二、 交易双方基本情况 1、转让方：上海锦江国际酒店股份有限公司 2、受让方：公司拟在上海联合产权交易所公开挂牌征集受让方 三、 交易标的基本情况 1、标的公司基本情况 公司名称：时尚之旅酒店管理有限公司 注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 二、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 9 月 28 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2023 年 10 月 9 日以通 讯方式召开第十届董事会第二十次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表 决董事 9 名。会议审议并通过了如下决议： 一、关于挂牌转让时尚之旅酒店管理有限公司 100%股权的议案 详见公司《关于挂牌转让时尚之旅酒店管理有限公司 100%股权的公告》（公 告编号：2023-038）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2023 年 10 月 11 日 详见公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-039）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

1 交易概述：公司全资子公司上海锦江国际旅馆投资有限公司（以下简称"旅 馆投资公司"）向锦江国际（集团）有限公司（以下简称"锦江国际集团" ）租用房屋用于酒店经营。因该房屋涉及旧城区改建征收，锦江国际集团向 旅馆投资公司支付租赁补偿总额为人民币5,500万元。 本次交易构成关联交易。锦江国际集团是公司控股股东上海锦江资本有限公司 的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关 联交易。本次交易经本公司第十届董事会第十九次会议审议通过。在公司第 十届董事会第十九次会议审议本次交易时，全体关联董事回避了表决。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司独立董事针对本次交易发表了明确的同意意见。 本次交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%，故本次交易 事项不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议。 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-036 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于签订《清退补偿协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2023-035 上海锦江国际酒店股份有限公司 表二 | 中国境内酒店分类 | 平均房价 | | | 平均出租率 | | RevPAR | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （元/间） | | | （%） | | （元/间） | | | | | | 2023 | 年 | 2022 年 | 2023 2022 | 年 | 年 | 2023 年 | 2022 年 | 同比 | | | 8 月 | | 8 月 | 8 8 | 月 | 月 | 8 月 | 8 月 | 增减（%） | | 中端酒店 | 299.97 | | 260.02 | 77.12 | | 66.90 | 231.34 | 173.95 | 32.99 | | 经济型酒店 | 205.95 | | 158.96 | | 69.45 | 57.33 | 143.04 | 91.13 | 56.96 | | 平 均 | 274.53 | | 229.73 | | 74 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-034 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于为全资子公司 GDL 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Group du Louvre（卢浮集团，以下简称"GDL"） 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计金额：无 二、被担保人的基本情况 公司名称：Group du Louvre 本次担保金额：7,350 万欧元，截至本公告日，公司为 GDL 担保的余额为 25,100 万欧元。 特别风险提示：GDL 存在资产负债率超过 70%的情形，请投资者注意投资 风险。 一、担保情况概述 于 2023 年 9 月 21 日，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒 店"、"本公司"或"公司"）与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行（以下 简称"工商银行"）就 GDL 申请 7,350 万欧元（系借新还旧）流动资金借款合同签 署《保证合同》。 上述担保事项已经公司第十届董事会第十七 ...

投资者可于 2023 年 9 月 15 日（星期五）至 9 月 21 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 JJIR@jinjianghotels.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布《上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 9 月 22 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年度的经 营成果及财务指标与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-033 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会 ...