证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股 公告编号：2023-048 上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉 兰厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 份总数的比例（%） | | | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 50.1243 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | 1.7631 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张晓强先生主持大会，采取现 场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-047 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO., LTD. 2023 年第三次临时股东大会 The 2023 Third Temporary Shareholders' Meeting 会议材料 Meeting Files 2023 年 11 月 16 日 | | | | | | 上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会须知 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东 大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行法定职责。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会秘书处登记，并填写"股东 大会发言登记表"。股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有多名股东同时要 求发 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-046 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于为全资子公司 GDL 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Groupe du Louvre（卢浮集团，以下简称"GDL"） 本次担保金额：7,400 万欧元，截至本公告日，公司为 GDL 担保的余额为 25,150 万欧元。 特别风险提示：GDL 存在资产负债率超过 70%的情形，请投资者注意投资 风险。 一、担保情况概述 于 2023 年 11 月 6 日，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒 店"、"本公司"或"公司"）与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行（以下 简称"工商银行"）就 GDL 申请 7,400 万欧元（系借新还旧）流动资金借款合同签 署《保证合同》。 上述担保事项已经公司第十届董事会第十七次会议、2023年第一次临时股东 大会审议通过。股东大会批准并授权公司经营管理层在不超过150,000万欧元的额 度范围内 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-045 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2023 年 10 月 30 日以 通讯方式召开第十届监事会第十次会议，会议应参加表决监事 4 名，实际参加表 决监事 4 名。会议审议并通过了如下议案： 一、 关于 2023 年第三季度报告的议案 监事会认为： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定；2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定。 上海锦江国际酒店股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 附件：简历 3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2023 年第三季度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-043 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2023 年 10 月 30 日以 通讯方式召开第十届董事会第二十一次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参 加表决董事 9 名。会议审议并通过了如下决议： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案 详见公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-044）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-044 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本 材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处； 公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副 本或复印件的，其与原件一致和相符。 北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 8. 其他会议文件。 1. 经公司 2020 年年度股东大会审议通过的《上海锦江国际酒店股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 10 月 11 日刊登于上海证券交易所等网站的《上海锦江国 际酒店股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告》； 3. 公司 2023 年 10 月 11 日刊登于上海证券交易所等网站的《上海锦江国 际酒店股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以 下简称《股东大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 致：上海锦江国际酒店股份有限公司 北京市 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股 公告编号：2023-042 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉 兰厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 份总数的比例（%） | | | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 50.0843 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | 2.0621 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张晓强先生主持大会，采取现 场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、 议案审议情况 上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-041 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...