证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-039 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-038 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于挂牌转让时尚之旅酒店管理有限公司 100%股权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 时尚之旅酒店管理有限公司（以下简称"时尚之旅"或"标的股权"）为上 海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，拥有 21 家酒店 物业。公司所持时尚之旅 100%股权的评估价值为人民币 165,498.89 万元，公司 将以不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价，最终交易价格根据公开挂牌结 果确定。 根据国有资产管理的有关规定，在正式挂牌转让前，公司将在上海联合产 权交易所进行预挂牌。 二、 交易双方基本情况 1、转让方：上海锦江国际酒店股份有限公司 2、受让方：公司拟在上海联合产权交易所公开挂牌征集受让方 三、 交易标的基本情况 1、标的公司基本情况 公司名称：时尚之旅酒店管理有限公司 注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 二、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 9 月 28 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2023 年 10 月 9 日以通 讯方式召开第十届董事会第二十次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表 决董事 9 名。会议审议并通过了如下决议： 一、关于挂牌转让时尚之旅酒店管理有限公司 100%股权的议案 详见公司《关于挂牌转让时尚之旅酒店管理有限公司 100%股权的公告》（公 告编号：2023-038）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2023 年 10 月 11 日 详见公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-039）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

1 交易概述：公司全资子公司上海锦江国际旅馆投资有限公司（以下简称"旅 馆投资公司"）向锦江国际（集团）有限公司（以下简称"锦江国际集团" ）租用房屋用于酒店经营。因该房屋涉及旧城区改建征收，锦江国际集团向 旅馆投资公司支付租赁补偿总额为人民币5,500万元。 本次交易构成关联交易。锦江国际集团是公司控股股东上海锦江资本有限公司 的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关 联交易。本次交易经本公司第十届董事会第十九次会议审议通过。在公司第 十届董事会第十九次会议审议本次交易时，全体关联董事回避了表决。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司独立董事针对本次交易发表了明确的同意意见。 本次交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%，故本次交易 事项不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议。 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-036 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于签订《清退补偿协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2023-035 上海锦江国际酒店股份有限公司 表二 | 中国境内酒店分类 | 平均房价 | | | 平均出租率 | | RevPAR | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （元/间） | | | （%） | | （元/间） | | | | | | 2023 | 年 | 2022 年 | 2023 2022 | 年 | 年 | 2023 年 | 2022 年 | 同比 | | | 8 月 | | 8 月 | 8 8 | 月 | 月 | 8 月 | 8 月 | 增减（%） | | 中端酒店 | 299.97 | | 260.02 | 77.12 | | 66.90 | 231.34 | 173.95 | 32.99 | | 经济型酒店 | 205.95 | | 158.96 | | 69.45 | 57.33 | 143.04 | 91.13 | 56.96 | | 平 均 | 274.53 | | 229.73 | | 74 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-034 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于为全资子公司 GDL 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Group du Louvre（卢浮集团，以下简称"GDL"） 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计金额：无 二、被担保人的基本情况 公司名称：Group du Louvre 本次担保金额：7,350 万欧元，截至本公告日，公司为 GDL 担保的余额为 25,100 万欧元。 特别风险提示：GDL 存在资产负债率超过 70%的情形，请投资者注意投资 风险。 一、担保情况概述 于 2023 年 9 月 21 日，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒 店"、"本公司"或"公司"）与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行（以下 简称"工商银行"）就 GDL 申请 7,350 万欧元（系借新还旧）流动资金借款合同签 署《保证合同》。 上述担保事项已经公司第十届董事会第十七 ...

投资者可于 2023 年 9 月 15 日（星期五）至 9 月 21 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 JJIR@jinjianghotels.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布《上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 9 月 22 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年度的经 营成果及财务指标与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-033 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-032 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于为全资子公司海路投资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：本公司全资子公司 Sailing Investment Co, S.à r.l. （卢 森堡海路投资有限公司，以下简称"海路投资"） 特别风险提示：海路投资存在资产负债率超过 70%的情形，请投资者注意 投资风险。 一、担保情况概述 于2023年9月6日，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒店"、 "本公司"或"公司"）与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称"民生 银行上海分行"）就海路投资30,000万欧元综合授信合同签署《最高额保证合同》。 上述担保事项已经公司的第十届董事会第十七次会议、2023年第一次临时股 东大会审议通过。股东大会批准并授权公司经营管理层在不超过150,000万欧元的 额度范围内操作海路投资及GDL借款或透支的担保的具体事宜，其中对海路投资 的担 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-031 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于为全资子公司 GDL 提供担保的公告 被担保人名称：Group du Louvre（卢浮集团，以下简称"GDL"） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额：3,000 万欧元额度，截至本公告日，公司为 GDL 担保的余 额为 17,750 万欧元。 特别风险提示：GDL 存在资产负债率超过 70%的情形，请投资者注意投资 风险。 一、担保情况概述 于 2023 年 9 月 1 日，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒店"、 "本公司"或"公司"）就 GDL 原与法国巴黎银行（以下简称"法巴银行"）申请 八个月 3,000 万欧元透支额度到期续展六个月事宜签署《FIRST DEMAND GUARANTEE》 （简称"《见索即付保函》"）。 公司于 2023 年 7 月 11 日召开的第十届董事会第十七次会议以通讯表决方式 审议通过《关于为本公司下属全资子 ...

公司基本信息 - 公司未经审计，按中国企业会计准则编制2023年半年度财务报表[4] - 公司负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司的外文名称为Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd.[12] - 公司的外文名称缩写为JINJIANG HOTELS[13] - 公司注册地址历史变更情况包括从浦东崂山西路1017号5楼到上海市江西中路180号再到上海市天目西路285号四楼[13] - 公司股票种类包括A股和B股，分别在上海证券交易所上市，股票简称为锦江酒店和锦江B股[13] - 公司聘请的会计师事务所为德勤华永会计师事务所，办公地址在上海市延安东路222号外滩中心30楼[14] 财务表现 - 公司本报告期营业收入达到68.06亿元人民币，同比增长32.15%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为5.23亿元人民币，较上年同期增长不适用[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额为26.83亿元人民币，同比增长244.11%[15] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为163.83亿元人民币，较上年度末下降2.88%[15] - 公司基本每股收益为0.4889元，较上年同期增长不适用[15] - 公司加权平均净资产收益率为3.06%，较上年同期增加3.74个百分点[15] 业务情况 - 公司主要业务为有限服务型酒店营运及管理业务和食品及餐饮业务[19][20][21] - 公司的经营模式包括直营经营和加盟特许经营两种形式[20][21] - 公司属于上市公司所属的H61住宿业，主要面向旅游市场、商务活动、会议承办及会议展览业等市场的消费者[21] - 公司2023年6月30日有效会员总数达到18,972万人[22] - 公司在线学习达57.4万人次[23] - 公司持续优化流程，提高服务效率，促进品牌标准管控[23] 财务风险 - 公司现金流未达到预期，可能影响偿债能力[48] - 公司面临汇率和利率变动风险，需采取有效措施降低影响[48] - 高级管理团队和资深员工流失可能对公司盈利能力产生重大影响[48] 环保责任 - 公司始终坚持走“清洁、高效、减排、节能”的绿色发展道路[52] - 锦江酒店在“绿水青山就是金山银山”倡议下，注重环境保护和企业发展有机统一[55] - 公司注重废弃物再利用，采用新型家居装饰材料，减少材料浪费，间接减少碳排放[56] - 公司在环保运营方面增设隔油池、化粪池等，减少自然资源浪费，避免河水污染[56] - 公司采用污废水分流系统，废水回收处理为中水系统[56] - 公司设备机组定期保养清洗，减少废气排放和空气污染，净化室内空气[56] - 公司使用低噪音设备、变频设备、加装减震设备，减少噪音污染[56] - 公司针对中央空调系统安装中央空气净化器，PM2.5去除效率高达99%[56] 股权结构 - 上海锦江资本有限公司持有公司股份数量为482,007,225股，占比45.05%[85] - 香港中央结算有限公司持有公司股份数量为43,342,844股，占比4.05%[85] - 全国社保基金六零一组合持有公司股份数量为8,003,853股，占比0.75%[85] - 交通银行股份有限公司持有公司股份数量为7,241,949股，占比0.68%[85] - 新华人寿保险股份有限公司持有公司股份数量为6,546,086股，占比0.61%[85]