证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-008 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及控股股东 自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "锦江酒店"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可， 公司将采取措施切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。主要措施 包括： 一、聚焦主营业务，提升核心竞争力 公司按照"市场化改革、国际化发展、系统化治理、数字化转型、人本化管 理、加强党的建设"工作方向，坚持稳中求进的总基调，统筹实施全球酒店产业 整合，全力构建 "三平台"（即：全球酒店互联网平台、全球采购平台、全球财 务平台）支持体系，持续提高自主创新能力，坚定不移走高质量发展道路，做强 做优锦江民族品牌，建设具有全球竞争力的一流酒店集团。 公司立足全球战略高度，坚定前行信心，依托集团全产业链优势，精准发力 形成共促高质量发展合力，不断激活 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《上海锦江国际酒 店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司股东大会及其参加者应严格遵守《公司法》和 其他相关法律法规、《公司章程》以及本规则的规定。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权，且不得将法定由股东大会行使的职权授予董事 会行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东大会不定期召开。 公司在上述期限内因故不能召开股东大会的，应当报告公司 所在地中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出 机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开 1 临时股 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-007 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会、监事会召开情况 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于修订<上海锦江国际酒店股份有限公司章程>及其附件的议案》、《关于修订< 监事会议事规则>议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规及规范性 文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《上海锦江国际酒店股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《上海锦江国际酒店股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、《上海锦江国际酒店股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则"》）、《上海锦江 ...

本次修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事 规则》，经股东大会审议批准后生效。详见公司《关于修订<上海锦江国际酒店股 份有限公司公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2024-007）。 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-005 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日 以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2024 年 2 月 28 日以通讯方式召开第 十届董事会第二十六次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 会议审议并通过了《关于修订<上海锦江国际酒店股份有限公司章程>及其附件的 议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规及规范性 文件的规定，同时结合公司实际情况，公 ...

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书室 上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会下设董事会秘书室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书室负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会 议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书室应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求首席执行官和其他高 级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会 秘书室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。 书面提议中应当载明下列事项： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 （二）三分之一以 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监 事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席可以要求其他人员协助其处理监事会日常事务。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一 的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、 监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其 他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大 损害或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门 1 处罚或者被上海证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 （七）公司章程规定的其他情形。 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-006 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 上海锦江国际酒店股份有限公司监事会 2024 年 2 月 29 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日 以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2024 年 2 月 28 日以通讯方式召开第 十届监事会第十二次会议，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 会议审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、行政 法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》 部分条款进行修订和完善。 本次修订后的《监事会议事规则》，经股东大会审议批准后生效。本次修订 后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届监事会第十 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 章 程 （2024 年 2 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为维护上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市人民政府财贸办公室 "沪府财贸(92)第 661 号文、上海市经 济体制改革办公室沪体改办(92)第 136 号文"批准，以募集方式设立；在上海市 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：企股沪总字第 019036 号。《公司法》颁布以后，公司按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并 依法履行了重新登记手续。公司现统一社会信用代码：91310000132203715W。 第三条 公司于 1994 年 11 月 30 日经上海市证券办公室批准，首次向境外 投资人发行的外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 100,000,000 股，于 1994 年 12 月 15 日在上海证券交 ...

业绩总结 - 锦江酒店2023年第三季度营业收入为41.56亿元，归母净利润为4.52亿元，同比增长33.63%和169.28%[3] - 锦江酒店2023年度境内酒店整体RevPAR同比增长46.87%，境外酒店整体RevPAR同比增长11.8%[4] - 公司预计2024-2025年归母净利润分别为14、18亿，对应当前股价的PE分别为21X和16X，维持“买入”评级[3] 风险提示 - 公司需警惕宏观经济环境复杂，需求修复不及预期的风险[6][7] - 新店开业增多导致行业竞争加剧，公司可能面临经营压力[6][8] - 海外通胀和治安环境复杂可能导致海外业务盈利不及预期，公司需谨慎应对[6][9] 未来展望 - 2025年预计营业总收入将达到16509百万元，较2022年增长50%[11] - 2025年预计净利润为2155百万元，较2022年增长780%[11] - 2025年预计每股收益为1.71元，较2022年增长1450%[11] - 2025年预计总资产周转率为0.31，较2022年有所增长[11] - 2025年预计资产负债率为55.5%，较2022年有所下降[11]

业绩总结 - 锦江酒店预计2023年全年归母净利润为9.50~10.50亿元，同比增加8.37~9.37亿元[2] - 公司预计2023年四季度归母净利润为-0.25~0.75亿元，同比增长-0.97~0.03亿元[2] - 公司预计2023年扣非归母净利润为7.40~8.40亿元，同比增加9.44~10.44亿元[2] - 公司预计2023年四季度扣非归母净利润为-0.62~0.38亿元，同比增长0.23~1.23亿元[2] - 公司调整2023-2025年EPS预测为0.94/1.42/1.84元，对应市盈率为26.1/17.3/13.4倍[4] - 锦江酒店2023年预计主营收入将达到140.4亿元人民币，增长率为27.6%[6] - 预计2025年归母净利润将达到19.64亿元人民币，增长率为29.5%[6] - 2025年预计每股收益为1.84元人民币，历史预测摊薄每股收益为2.05元人民币[6] - 2023年预计营业总收入将达到14040百万人民币，2025年预计将达到16991百万人民币[7] - 2023年预计净利润为1230百万人民币，2025年预计将达到2395百万人民币[7] 经营情况 - 境内酒店RevPAR在需求复苏下同比增长46.87%，超过19年水平[2] - 公司全年酒店经营情况随商旅出行需求复苏得到良好修复，境内外酒店RevPAR均超过19年水平[4] 风险和策略 - 公司期待后续运营管理能力提升带动利润释放，进行组织架构调整和管理团队变革[3] - 公司面临的主要风险包括行业竞争加剧、扩张受阻和汇率变动风险[5] 财务数据 - 锦江酒店的固定资产在过去五年中呈现稳定增长趋势，从4,264亿到5,125亿，增长了20.2%[1] - 公司的应付账款周转率在过去五年中有所波动，从7.9到16.0，呈现逐年增长的趋势[1] - 锦江酒店的每股收益在过去五年中呈现稳步增长，从0.1元到1.8元，增长了1700%[1] - 公司的P/E比率在过去五年中呈现逐年下降的趋势，从261.2降至13.4[1] - 锦江酒店的EV/EBITDA比率在过去五年中呈现逐年下降的趋势，从29.7降至6.7[1] - 公司的价格/现金流比率在过去五年中呈现逐年下降的趋势，从12.7降至4.9[1]