司法冻结情况 - 法院裁定冻结公司16亿元存款及利息或查封相应价值财产[2] - 2021年8月2日起公司持中合担保26.6206%股权被冻结，冻结期三年[2] 和解进展 - 2023年3月31日董事会同意与交银国信签署《和解协议》[3] - 2023年4月案件以执行和解长期履行作结案处理[3] 股权解冻情况 - 2023年5月30日法院裁定解除公司持中合担保6.67%股权冻结[4] - 2024年1月4日法院解除公司持中合担保6.67%股权冻结[4] - 公司所持中合担保尚有13.2806%股权仍处于司法冻结中[4][5]

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2024-001 海航科技股份有限公司 关于为关联方提供担保的诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、诉讼案件情况 （一）案件背景情况 公司分别于 2017 年 4 月 21 日、2017 年 5 月 26 日召开第八届第三十一次董 事会会议及公司 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于与关联方互为提供担 保的议案》，详见公司于 2017 年 4 月 22 日披露的《关于与关联方互为提供担保 的公告》（临 2017-025）。2017 年公司控股股东海航科技集团有限公司（以下简 案件所处的诉讼阶段：二审判决。 上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审被告）。 称"海航科技集团"，原名"海航物流集团有限公司"）及其关联企业为公司及 下属企业提供的担保额度为 200 亿元，公司及下属企业在 2017 年向海航科技集 团及其关联企业提供 60 亿元担保额度，公司董事会授权公司经营层在协议约定 范围内办理相关 ...

公司基本信息 - 证券代码为 600751、900938，证券简称是海航科技、海科 B [1] - 公司为海航科技股份有限公司，投资者关系活动于 2023 年 12 月某日 9：30 - 12：00 在上海举行，参与单位有西南证券等多家证券机构，上市公司接待人员包括董事兼总裁于杰辉等 [2] 船队情况 - 2022 年购入自有船队，2023 年第三季度下属子公司期租租赁 2 艘大灵便型船，目前公司及下属子公司自有船舶 9 艘（2 艘好望角型船、1 艘巴拿马型船、6 艘大灵便型船），期租租赁大灵便型船 2 艘，船队可控运力增加至 86.4 万载重吨 [3] - 未来计划对现有船队作进一步更新、扩展，若更新船舶优先考虑大灵便型船 [3][4] 业务协同情况 - 通过设立子公司海南轩启国际贸易有限公司拓展大宗商品贸易业务，向航运上游的大宗矿产资源贸易业务延伸，大宗贸易头部客户主要来自航运业务合作伙伴 [3] - 大宗贸易业务采取“自购自销”直营模式，发挥自有资金和运输能力优势为客户降低采购成本，与航运业务有效联动提升综合盈利能力 [3][4] 业务管理情况 - 自有船舶的技术管理由第三方船管公司进行，借助其经验降低航运业务风险，增强安全运营能力 [4] - 船舶租赁及揽货由公司航运业务团队完成，无外包情形，团队经验丰富，目前市场货源相对充足 [4]

业绩数据 - 2023年初至三季度末营收3.12亿元，同比上涨225.29%[4] - 2023年初至三季度末归母净利润2.88亿元，同比增长53.3%[4] - 三季度末总资产97.61亿元，所有者权益74.45亿元[4] - 2023年前三季度净利润同比提升45%，扣非净利润同比降38%[5] 运力情况 - 2023年三季度期租2艘大灵便型船，控制运力增11.4万载重吨[3] - 自有9艘船，期租2艘，可控运力增至86.4万载重吨[4][5] 其他 - 三季度存货36387.4万元，因大宗商品贸易增加[4] - 2024年1月31日前披露年度业绩预告（如达标准）[4] - 2024年4月30日前完成2023年年度报告披露[4] - 经营航区新增中国 - 西非和中国 - 地中海件杂货出口航线[3]

其他新策略 - 公司自即日起启用新投资者联系电子邮箱600751@hnatech.com，原600751@hna - tic.com停用[1]

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：临 2023-046 海航科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五)至 11 月 30 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600751@hnatech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披露 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 1 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...

股东大会信息 - 2023年10月28日发布2023年第一次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2023年11月15日14:00在天津召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 出席股东及委托代理人28名，持股1,274,631,785股，占比43.96%[7] - 现场4名，持股854,600,885股，占比29.48%[7] - 网络24名，持股420,030,900股，占比14.49%[9] 议案表决 - 聘请审计机构等议案，同意票数1,273,771,685股，占比99.9325%[17] - 购买董监高责任险议案，同意票数1,273,178,785股，占比99.8860%[17] - 选举监事议案，同意票数1,273,771,685股，占比99.9325%[17] - 聘请审计机构等议案，中小投资者同意票数4,763,000股，占比84.7041%[17] - 购买董监高责任险议案，中小投资者同意票数4,170,100股，占比74.1601%[17]

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2023-044 海航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 25 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,274,631,785 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,273,508,785 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,123,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.9628 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市和平区重庆道 143 号 (三) 出席会议的普通股股东 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2023-045 （二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由公司监事禹培峰先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。 公司监事会同意选举禹培峰先生担任公司监事会主席职务，任期与其监事 任期一致（个人简历附后）。 海航科技股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式在海航科技股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 海航科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 16 日 人员简历： 禹培峰，男，40 岁，江苏大学硕士研究生学历。2013 ...

海航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 海航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 天津 海航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 海航科技股份有限公司 关于聘请2023年年度报告审计机构、内部控制 审计机构的议案 （编号 G23-L-1） 各位股东： 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2023 年年 度报告审计机构、内部控制审计机构。 一、拟续聘 2023 年年度报告审计机构、内部控制报告审计机构 的情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）。致同会 计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 海航科 ...