制度情况 - 制度于2025年11月修订并经第十一届董事会第十四次会议审议通过[1][2] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效施行[13][14] 制度目的 - 提高公司规范运作水平和年报信息披露质量[3] 差错情形 - 年报信息披露重大差错包括财务报告差错等情形[3] 责任追究 - 未遵守规定致差错应追究责任，违反法规也追究[4][6][7] - 追究责任形式包括责令改正等[10] 参照执行 - 公司季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[13]

议事规则审议 - 本议事规则于2025年11月21日经公司第十一届董事会第十四次会议及2025年第四次临时股东会审议通过[2] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[9] - 年度股东会召集人应在召开20日前通知各股东，临时股东会应在召开15日前通知[15] 担保与资产事项 - 公司及控股子公司提供担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后，后续担保须经股东会审议[4] - 公司及控股子公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，须经股东会审议[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议[4] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项，须经股东会审议[4] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，且不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 投票代理委托书至少在会议召开前二十四小时备置于公司住所或指定地方[20] 会议主持与报告 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[21] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[23] 表决权与征集 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[25] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得对征集投票权提出最低持股比例限制[25] 决议通过 - 股东会作出普通决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[29] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[29] - 股东会特别决议需由出席股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[30] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[16] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，若出现该情形需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] - 会议记录保存期限不少于十年[31] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施方案[33] - 股东会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 未被通知参会的股东自知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则撤销权消灭[34] - 本规则由公司董事会拟定并负责解释[36] - 本规则自公司股东会决议批准之日起施行[36]

（2025 年 11 月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工 作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关法律、法规及公司内部有 关规章制度，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度是公司开展内部审计工作须遵循的基本规定，适用于公司（包 括各内部职能部门、分公司）及其控股子公司（包括全资子公司）。 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 内部审计制度 2025 年 11 月修订 第三条 本规定所称内部审计，是指公司内部审计部门依照国家有关法律法 规和政策以及内部管理规定，对所属各单位开展的各类审计监督和评价活动。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规及本制度的规定，结合公司所处 行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司 信息披露的可靠性。 第五条 内部审计的宗旨是：通过开展独立、客观的鉴证与咨询活动，运用 系统化和规范 ...

第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资金管 理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司 之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据《公司法》、财政部 发布的《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规所界定的关联方。 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 关于防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司 资金管理制度 2025 年 11 月修订 （2025 年 11 月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范长春富维集团汽车零部件股份有限公司(以下简称 "公司")的资金管理，防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的 发生，有效保护公司、其他股东和相关利益人的合法权益。根据《中华人民共和国民 法典》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 ...

会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开四次，提前十日书面通知[3] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[3] - 临时会议提前五日书面或邮件通知，紧急时可口头通知[3][8] 会议出席规定 - 会议须过半数董事出席方可举行，总经理列席[4] - 独立董事连续两次未出席且不委托，三十日内提议解除职务[10] - 董事连续两次未出席且不委托，建议股东会撤换[10] 董事会职权 - 包括召集股东会、执行决议、决定经营计划等[13][14] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[16] 授权决策 - 股东会授权董事会一年内累计不超净资产10%的对外投资决策权[19] - 股东会授权董事会一年内累计不超300万元的对外捐赠决策权[19] 决议规则 - 会议决议须经全体董事过半数通过[21] - 关联交易决议须经无关联关系董事过半数通过[23] 其他规定 - 会议记录保存期为十年[27] - 董事会秘书会后两工作日报送决议备案[30] - 董事对决议承担责任，表明异议可免责[22] - 关联董事不得对关联决议表决[23] - 董事会决议由总经理落实并汇报[25] - 决议公告应包含会议通知等内容[30] - 规则自股东会批准生效，由董事会解释[32]

提名委员会规则修订 - 董事会提名委员会议事规则于2025年11月修订[1] - 议事规则自2025年11月21日起施行[15][16] 提名委员会构成与产生 - 提名委员会由三名董事组成，两名是独立董事[5] - 委员由相关人员提名，董事会过半数选举产生[5] 提名委员会运作 - 选举新董和聘高管前一周提建议材料[10] - 会议提前3天通知，紧急情况不限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12]

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 11 月修订 （2025 年 11 月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了促进长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者 之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及其他适用法律、法规、规范性文件以及《长春 富维集团汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名独立董事[5] 会议规则 - 定期会议每年至少两次，临时会议委员提议召开，提前3天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数同意[14] 委员管理 - 连续两次不出席且不委托出席，董事会可免其职务[15] - 委员任期与董事一致，届满可连选连任[5] 职责权限 - 负责制定考核标准和薪酬政策，方案报董事会批准[9] 其他事项 - 会议记录保存10年，日常办事机构为人力资源部[16][7] - 议事规则2025年11月21日经第十一届董事会第十四次会议通过[2]

股权认购 - 中国第一汽车集团公司1993年6月28日认购2061万股，出资含净资产1836万元和现金225万元[5][8] - 长春一汽四环集团有限公司1993年6月28日认购945万股，出资含净资产720万元和现金225万元[5][8] - 长春汽车研究所中实改装车厂1993年6月28日认购90万股，出资现金90万元[5][8] 股份情况 - 公司设立时发行股份总数为3096万股，面额股每股1元[8] - 已发行股份数为743057880股，均为普通股[5][9] 章程修订 - 取消监事会，修订《公司章程》，尚需股东会审议[2] - 原规定公司全部资产分等额股份，修订后股东以认购股份为限担责，公司以全部财产对债务担责[5] - 原章程其他高级管理人员指副总经理等，修订后指总经理等[5] 财务资助与股份发行 - 公司或子公司可为员工持股提供资助，为他人取得股份资助累计不超已发行股本总额10%[6][10] - 董事会为他人提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 董事会可依股东会授权三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[6] 股份交易与转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[15] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[16] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[16] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，连续180日以上单独或合计持有3%以上股份可查公司及全资子公司会计账簿等[19][20] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[21] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求相关主体诉讼[9] 股东会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会特别决议通过[16][31] - 多种情形下公司需在规定时间内召开临时股东会[32] - 单独或合计持公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[13] 董事相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，董事任期三年可连选连任[19][72] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定收入归公司，造成损失需赔偿[19][20] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任，董事可要求赔偿[19][70] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[93][94] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准与薪酬政策[91] - 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策提建议[92] 监事会相关 - 公司监事会原由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3，现拟取消[27] - 监事会每年至少召开四次会议，决议需全体监事过半数通过[28] - 监事会会议记录保存15年[28] 财务与报告 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年度报告，前6个月结束2个月内披露中期报告[29] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[29] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，经董事会决议即可；与持股90%以上公司合并，被合并公司通知其他股东即可[30] - 公司减少注册资本，10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告[30]

证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-075 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 会议召开时间：2025 年 12 月 8 日(星期一)16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 12 月 1 日(星期一)至 12 月 5 日(星期五)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 qiangw@faway.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况。公司计划于 2025 年 12 月 8 日 16:00-17:00 举行 2025 年第三季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以 ...