会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开四次，提前十日书面通知[3] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[3] - 临时会议提前五日书面或邮件通知，紧急时可口头通知[3][8] 会议出席规定 - 会议须过半数董事出席方可举行，总经理列席[4] - 独立董事连续两次未出席且不委托，三十日内提议解除职务[10] - 董事连续两次未出席且不委托，建议股东会撤换[10] 董事会职权 - 包括召集股东会、执行决议、决定经营计划等[13][14] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[16] 授权决策 - 股东会授权董事会一年内累计不超净资产10%的对外投资决策权[19] - 股东会授权董事会一年内累计不超300万元的对外捐赠决策权[19] 决议规则 - 会议决议须经全体董事过半数通过[21] - 关联交易决议须经无关联关系董事过半数通过[23] 其他规定 - 会议记录保存期为十年[27] - 董事会秘书会后两工作日报送决议备案[30] - 董事对决议承担责任，表明异议可免责[22] - 关联董事不得对关联决议表决[23] - 董事会决议由总经理落实并汇报[25] - 决议公告应包含会议通知等内容[30] - 规则自股东会批准生效，由董事会解释[32]