长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十五次会议于 2023 年 10 月 25 日召开，应到会监事 3 人,实际到会监事 3 人。 此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2023-041 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (1)公司编制的 2023 年三季度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； (2)2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了 2023 年三季度的经营管理和财 务状况； (3)在出具本意见之前，未发现参与 2023 年三季度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年 10 月 26 日 会议审议通过了： 1. 2023 年三季度报告 监事会对《202 ...

邱现东先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对邱现东先生在任职期间为公司做出的贡献 表示衷心感谢！ 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事邱现东先生提交的书面辞职报告。邱现东先生因工作调整原因申请辞去在公司第 十届董事会中担任的董事职务。辞职后，邱现东先生不在公司担任任何职务。 邱现东先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，邱现 东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定,尽快完成董事 的补选工作。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2023-039 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 特此公告。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2023-038 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 19 日(星期四) 至 10 月 25 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tengyf@faway.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 10 月 26 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2023-037 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 24 日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进 度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币5.76亿元闲置募集资金 进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使 用期限自公司第十届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期 限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层及指定授权人员在 上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。公司独立董事、监 事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。 为提高募集资金使用效率 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于近 日收到控股股东吉林省亚东国有资本投资有限公司（以下简称"亚东投资"）发来的 《关于未来 6 个月内自愿不减持一汽富维股份的承诺函》。具体情况如下： 截 至 本 承 诺 函 出 具 日 ， 亚东投资 作 为 一汽富维 控 股 股 东 ， 持 有 上 市 公 司 109,203,321 股股份，占上市公司总股本 14.70%。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2023-036 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2023 年 10 月 14 日 基于对上市公司未来发展前景的信心及长期投资价值的高度认可，为支持上市公司 持续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定。 亚东投资承诺自 2023 年 10 月 11 日起 6 个月内不以任何方式减持上市公司股份。 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2023-035 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 223,865,469 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.1275 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次现场会议，由公司董事长白绪贵先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓 识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的 有关规定，具有法律效力。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 (三) 出席会议 ...

吉林吉人卓识律师事务所 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法 规和规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定,吉林吉人卓识律师事务所(以下 简称本所)接受长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称 公司)的委托,指派本所律师出席公司 2023年第三次临时股东大会 (以下简称本次股东大会),就本次股东大会的召集、召开程序,会 议召集人和出席人的资格以及会议的表决程序和表决结果等事项进 行见证并出具法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其 他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的 公告材料,随其他需要公告的信息资料一起向社会公开披露,并依法 对所发表的法律意见承担责任。 为出具本法律意见书,本所及经办律师依据《证券法》、《律师事 务所从事证券 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 600742 2023 年第三次临时股东大会材料 2023 年第三次临时股东大会召开时间：2023 年 9 月 12 日 1 目 录 | 一、2023 | 年第三次临时股东大会会议须知---------------------3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第三次临时股东大会会议议程---------------------5 | | 三、议案名称： | | | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于变更年审会计师事务所的议案 | 7 | 2 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《长春一汽富维 汽车零部件股份有限公司章程》、《长春一汽富维汽车零部件股份 有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公 司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵 守 ...

财务表现 - 2023年上半年营业收入为92.59亿元，同比增长3.60%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2.50亿元，同比增长24.48%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.11亿元，同比增长9.87%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为7.30亿元，同比增长509.08%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为79.59亿元，同比增长1.55%[8] - 总资产为204.02亿元，同比增长1.14%[8] - 基本每股收益为0.3373元，同比增长13.38%[8] - 稀释每股收益为0.3373元，同比增长13.38%[8] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2848元，同比增长0.11%[8] - 公司上半年实现营业总收入92.59亿元，同比增长3.6%[21] - 公司上半年实现归母净利润2.50亿元，同比增长24.5%[21] - 公司上半年研发费用为237.71亿元，同比增长45%[26] - 公司2023年上半年营业总收入为92.59亿元，同比增长3.6%[114] - 公司2023年上半年净利润为3.48亿元，同比增长21.7%[115] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为2.50亿元，同比增长24.5%[115] - 公司2023年上半年研发费用为2.38亿元，同比增长45.0%[114] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.3373元/股，同比增长13.4%[115] - 公司2023年上半年负债合计为10.99亿元，同比增长7.4%[114] - 公司2023年上半年所有者权益合计为73.92亿元，同比增长4.2%[114] - 公司2023年上半年营业利润为4.02亿元，同比增长25.3%[115] - 公司2023年上半年销售费用为2711万元，同比下降41.1%[114] - 公司2023年上半年资产处置收益为2862万元，同比增长63.2倍[115] - 公司2023年上半年综合收益总额为443,148,029.35元，相比2022年同期的403,843,724.85元增长了9.7%[118] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.5941元/股，稀释每股收益为0.5941元/股，与2022年同期的0.5980元/股基本持平[118] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为730,202,782.40元，相比2022年同期的-178,499,578.85元大幅改善[118] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-219,793,413.92元，相比2022年同期的-141,293,763.90元有所恶化[119] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-231,352,327.54元，相比2022年同期的-248,164,169.29元有所改善[119] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为279,049,483.99元，相比2022年同期的-568,032,230.27元大幅改善[119] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为5,283,973,999.92元，相比2022年同期的4,604,668,118.52元增长了14.8%[119] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为95,933,714.75元，相比2022年同期的33,280,331.48元增长了188.2%[120] - 公司2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为233,613,033.36元，相比2022年同期的168,262,161.78元增长了38.9%[120] - 公司2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为2,300,231,005.91元，相比2022年同期的1,492,826,668.49元增长了54.1%[120] - 公司2023年上半年期初余额为7,844,216,218.60元[123] - 公司2023年上半年综合收益总额为252,801,116.90元[124] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为51,096,117.46元[124] - 公司2023年上半年利润分配为-484,882,001.21元[126] - 公司2023年上半年期末余额为7,958,854,923.24元[131] - 公司2022年上半年期末余额为6,785,108,139.15元[132] - 公司2022年上半年综合收益总额为285,698,728.98元[133] - 公司2022年上半年所有者投入和减少资本为99,408,846.70元[133] - 公司2022年上半年利润分配为-498,656,870.92元[134] - 公司2022年上半年期末余额为6,785,108,139.15元[132] - 公司2023年上半年所有者权益合计为7,391,818,772.52元[140] - 公司2023年上半年综合收益总额为443,148,029.35元[137] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为44,856,117.46元[138] - 公司2023年上半年利润分配为-185,764,470.00元[139] - 公司2023年上半年专项储备本期使用为4,109,868.69元[140] - 公司2023年上半年期末余额为7,391,818,772.52元[140] - 公司2023年上半年期初余额为7,090,916,612.62元[137] - 公司2023年上半年增减变动金额为300,902,159.90元[137] 汽车行业数据 - 2023年上半年汽车产销量分别为1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[13] - 乘用车产销量分别为1128.1万辆和1126.8万辆，同比增长8.1%和8.8%[1] - 商用车产销量分别为196.7万辆和197.1万辆，同比增长16.9%和15.8%[1] - 新能源汽车产销量分别为378.8万辆和374.7万辆，同比增长42.4%和44.1%[1] - 公司预计全年总销量将达到2760万辆，同比增长2.8%[16] - 乘用车销量预计为2380万辆，同比增长1%[16] - 商用车销量预计为380万辆，同比增长15%[16] - 新能源汽车销量预计为900万辆，同比增长35%[16] 资产与负债 - 存货减少3.7%，从565,798,879.67元降至544,917,574.22元[28] - 长期股权投资增加2.3%，从2,544,020,222.59元增至2,601,958,883.84元[28] - 在建工程增加15.2%，从441,244,910.44元增至508,160,012.50元[28] - 使用权资产增加24.2%，从483,399,003.67元增至600,225,363.68元[28] - 短期借款减少22.2%，从45,000,000.00元降至35,000,000.00元[28] - 合同负债减少30.5%，从178,239,274.91元降至123,921,339.64元[28] - 长期借款增加76.8%，从132,534,206.21元增至234,368,014.57元[28] - 租赁负债增加39.7%，从412,804,293.85元增至576,526,717.03元[28] - 公司资产总计为2040.22亿元，相比2022年底增长1.14%[111] - 流动负债合计为990.15亿元，相比2022年底减少0.59%[111] - 非流动负债合计为119.52亿元，相比2022年底增长43.02%[111] - 所有者权益合计为930.55亿元，相比2022年底减少0.76%[112] - 货币资金为23.52亿元，相比2022年底增长7.1%[112] - 应收账款为2.73亿元，相比2022年底增长20.1%[112] - 长期股权投资为35.59亿元，相比2022年底增长2.21%[113] - 固定资产为3.83亿元，相比2022年底增长16.24%[113] - 流动负债合计为91.54亿元，相比2022年底增长7.84%[113] - 非流动负债合计为18.42亿元，相比2022年底增长5.37%[113] 环保与可持续发展 - 公司报告期内投入环保资金为1156.5万元[50] - 公司所属分子公司中属于环境保护部门公布的重点排污单位共有8家[50] - 公司主要污染物包括废水、废气、噪声、危险废弃物[50] - 废水主要来源于涂装前处理废水、废液等，经过污水处理设施综合治理后达标排放[51] - 废气主要来源于注塑废气、焊接烟尘等，经过净化、燃烧等设施治理后达标排放[51] - 噪声主要来源于机械设备噪声，通过采用低噪声设备等措施实现达标排放[51] - 危险废弃物主要来源于废弃活性炭、漆渣等，所有危废均委托合规处置[52] - 公司废气排放中，颗粒物排放浓度为14.1 mg/L，非甲烷总烃排放浓度为8.3 mg/L[53] - 公司废水排放中，COD排放浓度为43 mg/L，氨氮排放浓度为1.4 mg/L[53] - 公司及其所属企业共涉及2个项目均获得了环保部门的许可批复，2个项目完成环评验收已正式投入生产，2个项目处于试生产阶段[67] - 富维高新改建电镀污水处理站项目于2023年4月份自主验收完毕[68] - 富维东阳安徽子公司汽车外饰件一期项目于2022年12月份交付生产使用，目前处于试生产阶段，预计10月末完成环评自主验收[69] - 废水治理设施包括1座污水处理站，报告期内各污水处理设施正常运行，排放污水数据持续稳定达标[56] - 废气治理设施包括两套废气焚烧处理装置和活性炭吸附催化燃烧处理装置，报告期内废气治理装置运行正常，各项指标均控制在执行标准之内[56] - 废水治理设施包括1座污水处理站，并配有污水站在线监测设施，报告期内污水处理设施正常运行，排放污水数据持续稳定达标[57] - 废气治理设施包括1套废气直接焚烧处理装置，报告期内废气治理装置运行正常，各项指标均控制在执行标准之内[57] - 废水治理设施包括1座污水处理站，并配有污水站在线监测设施，报告期内各污水处理设施正常运行，排放污水数据持续稳定达标[58] - 废气治理设施包括1套RTO废气焚烧处理装置，并配有废气在线监测设施，报告期内废气治理装置运行正常，各项指标均控制在执行标准之内[58] - 废水治理设施包括4座污水处理站，报告期内各污水处理设施正常运行，排放污水数据持续稳定达标[59] - 富维东阳上海子公司临港新能源汽车外饰研发及制作项目处于试生产阶段，预计10月末完成环评自主验收[70] - 富维东阳卓越工厂绿色制造基地奥迪NEV配套项目已获得环评评估意见[70] - 富维安道拓内饰工厂搬迁项目已于2023年3月完成搬迁，预计8月末完成自主环评验收[70] - 公司及其所属企业均编制了《突发环境事件应急预案》并在备案有效期内，确保应急处置的迅速和高效[71][72][73][74][75][76][77][78] - 公司及其所属企业均按要求制定自行监测方案，并委托有资质的监测单位进行监测，确保污染物排放达标[80] - 报告期内，公司及其所属企业未因环境问题受到行政处罚[81] - 公司及其所属企业均按要求取得排污许可证，并在有效期内[82][83][84][85][86][87][88][89][90] - 公司所属重点排污单位之外的其他企业COD、氨氮、氮氧化物等主要污染物均达标排放，危险废弃物合规处置率100%[91] - 公司完成重点减排项目24项，实现减排污染物208吨，降本154万元[92] - 公司通过采购使用绿电、生产过程节能降碳、产品优化降碳等措施，减少排放二氧化碳当量19000吨[95][96] 股东与股权 - 公司及控制企业承诺在非公开发行定价基准日前六个月至发行完成之日起十八个月内不减持一汽富维股票[98] - 亚东投资、国资经管公司及国资运营公司承诺在非公开发行定价基准日前六个月至发行完成之日起六个月内不减持一汽富维股票[98] - 公司股份总数从737,974,327股增加至743,057,880股，增加5,083,553股[103] - 公司有限售条件股份为59,460,074股，占比8%[103] - 公司无限售条件流通股份为683,597,806股，占比92%[103] - 截至报告期末普通股股东总数

1、募集资金使用使用及结余情况 （1）本公司募集资金使用情况为： | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 623,111,604.22 | | 减：以募集资金直接投入募投项目 | 54,341,166.46 | | 其中：投入创新研发中心项目的金额 | 47,035,964.26 | | 其中：投入长春汽车智能化产品及定制项目的金额 | 7,305,202.20 | | 加：扣除手续费后的利息收入、投资收益及其他 | 11,838,089.45 | | 募集资金未使用当前余额 | 580,608,527.21 | | 其中：结构性存款余额 | 500,000,000.00 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》有关规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核 ...