华创证券有限责任公司 关于对长春一汽富维汽车零部件股份有限公司使用部分闲置资 金进行现金管理的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"华创证券"）作为长春一 汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"一汽富维"） 非公开发行A股股票的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求， 对一汽富维使用部分闲置资金进行现金管理的情况进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469 号）核准，长春一汽富维 汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"一汽富维"）非公开发行人民币 普通股（A 股）59,460,074 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 10.68 元/ 股，募集资金总额为人民币635,033,590.32 元，扣除各 ...

股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：2023-031 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 (3)在出具本意见之前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 24 日召开，应到会监事 3 人,实际到会监事 3 人。此次会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定，合法有效。 会议审议通过了： 1. 2023 年半年度报告及摘要； 监事会对《2023 年半年度报告及摘要》进行了认真审核，具体意见如下： (1)公司编制的 2023 年半年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； (2)2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了 2023 年半年度的经营管理和财 务状况； ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：2023-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次现金管理额度及产品类型：不超过人民币5.76亿元闲置募集资金购买 安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品，使用期限不超过12个月，在 前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。 履行的审议程序：本事项已经长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十四次会议审议 通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见，本事项无需提交股 东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469号）核准，长春一汽富维 汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"一汽富维"）非公开发行人 民币普通股（A股）59,460,074股，每股面值人民币1.00 ...

的事前认可和独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《长春一汽富维汽车零部件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为长春一汽富维汽车零部 件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审阅有关文件资料后，我们 对公司第十届董事会第二十七次会议相关议案进行了审查，并发表事前认可及独立意见如 下： 一、关于对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对募集资金进行了专户 存储和专项使用，并及时履行了必要的信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 我们同意此议案。 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十七次会议相关事项 1 经核查，《一汽财务公司 202 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 （一）基本信息 财务公司于 1987 年 12 月 22 日经监管机构批准成立，原名为解放汽车工业 财务公司，企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车集团有限公司内第一家非 银行金融机构。法定代表人：全华强；注册地址：长春市净月高新技术产业开发 区生态大街 3688 号；财务公司注册资本金 1,000,000 万元。金融许可证机构编 码：L0033H222010001；统一社会信用代码：912201011239985608。 | 序号 | 财务公司股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 中国第一汽车股份有限公司 | 515,683.00 | 51.5683 | | 2 | 一汽解放集团股份有限公司 | 218,393.00 | 21.8393 | | 3 | 一汽资本控股有限公司 | 195,918.00 | 19.5918 | | 4 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 64,421.00 | 6.4421 | | 5 | 长春一汽富晟集团有限公司 | 5,585.0 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2023-034 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2023-030 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会二十七 次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 9 人，邱现东先 生、冯小东先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，书面委托陈培玉先生参 加会议并行使表决权，实际参加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定，合法有效。 会议由董事长白绪贵先生主持，逐项审议并通过了以下议案： 1. 关于调整公司组织机构的议案 为实现公司十四五战略目标，积极开拓外部市场优质客户资源，尤其是新能源汽车 市场，成立公司市场开发部。变更后的组织结构图如下： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 关于补选专业委员会委员的议案 独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（htt ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2023-033 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业， 水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号，如适用） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 ...

(二) 股东大会召开的地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 224,828,769 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.2572 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2023-029 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 8 日 二、 议案审议情况 本次现场会议，由公司董事长白绪贵先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓 识律师事务所律师列席了本 ...

吉林吉人卓识律师事务所 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 有效、完整的,并无重大遗漏。在此基础上,本所经办律师对公司本 次股东大会出具法律意见如下: 一、 关于本次股东大会的召集和召开程序 公司于2023年7月12日召开了第十届董事会第二十六次会议,审 议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,决定召开 本次股东大会。2023年7月14日公司在《中国证券报》、《上海证券 报》及上海证券交易所官方网站上刊登了《长春一汽富维汽车零部件 股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(以下简 称《股东大会通知》）。《股东大会通知》载明了本次股东大会会议 召集人、会议时间、地点、投票方式、出席对象、会议审议事项,股 权登记目、出席会议股东登记方法以及参加网络投票的操作流程等事 项。 本次股东大会现场会议于2023年8月8日14点在吉林省长春市东 风大街5168号公司董事会会议室召开。会议由公司董事长白绪贵先生 主持。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》 ...