关于股票交易异常波动的书面回函 吉林省亚东 限公司 20 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司: 特此说明。 吉林省亚东国有资本投资有限公司(以下简称"亚东 投资")作为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下 简称"一汽富维")的控股股东。截至本日,除了在指定媒 体上已公开披露的信息外,亚东投资不存在影响一汽富维 股票交易价格异常波动的重大事宜,亚东投资不存在其他 涉及一汽富维应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 涉及一汽富维的重大资产重组、股份发行、收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司独立董事 独立董事：陈守东、冯晓东、刘柏 2023 年 11 月 27 日 1 一、 关于提名孙惠斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的独立意见 同意提名孙惠斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人身份、学历、职业、专业能力等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的 同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》及《公司章程》规 定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 本次提名董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有 效。 二、 关于提名卢志高先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的独立意见 同意提名卢志高先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人身份、学历、职业、专业能力等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的 同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》及《公司章程》规 定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 本次提名董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2023-045 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届董事会二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会二十九 次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参 加表决的董事 7 人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 2. 关于提名卢志高先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案； 公司股东一汽股权投资（天津）有限公司提名卢志高先生为公司第十届董事会非独 立董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。 卢志高先生个人简历如下： 卢志高，1978 年出生，籍贯河南虞城，2002 年 8 月参加工作，2001 年 11 月加入 中国共产党，长春税务学院税务系财政学专业，本科学历，学士，经济师。历任一汽丰 田技术开发有限公司党委副书记、纪委书记、工会负责人；天津一汽丰田 ...

股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：2023-046 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 公司股东一汽股权投资（天津）有限公司提名梁伟先生为公司第十届监事会 监事候选人，任期与公司第十届监事会任期一致。 梁伟先生个人简历如下： 梁伟，1977 年出生，籍贯吉林德惠，2003 年 6 月参加工作，2010 年 10 月 加入中国共产党，东北大学工商管理学院会计学专业毕业，吉林大学商学院会计 学硕士，研究生学历，硕士，高级会计师。历任长春第一汽车服务贸易有限公司 财务控制部部长；天津一汽丰田财务控制部高级主师；天津一汽丰田汽车有限公 司财务管理部关键业务负责人；中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会 办公室）财务共享中心主任。现任集团公司财务管理部（董事会办公室）综合会 计部总监，股份公司财务管理部（董事会办公室）综合会计部总监。 梁伟先生不存在不得提名为监事的情形；与公司的控股股东及实际控制人 不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形；未持有公司股票 ...

(一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2023-047 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2023-043 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 冯小东先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对冯小东先生在任职期间为公司做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事冯小东先生提交的书面辞职报告。冯小东先生因工作调整原因申请辞去在公司第 十届董事会中担任的董事、战略委员会委员和审计委员会委员职务。辞职后，冯小东先 生不在公司担任任何职务。 冯小东先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，冯小 东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定,尽快完成董事 的补选工作。 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2023-044 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事会主席李晓红女士提交的书面辞职报告。李晓红女士因工作调整原因申请辞去在 公司第十届监事会中担任的监事会主席、监事职务。辞职后，李晓红女士不在公司担任 任何职务。 李晓红女士的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事 会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，李晓 红女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将根据相关规定,尽快完成监事 的补选工作。 李晓红女士在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对李晓红女士在任职期间为公司做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会 2023 年 11 月 14 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年半年度业绩说明会。在 e 互动和业绩说明会上，投资者对公司与华为汽 车相关领域汽车公司的合作情况较为关注，针对公司回复"公司参股子公司重庆延锋彼 欧富维汽车外饰有限公司（占比 49%）为华为问界汽车 M5 和 M9 的保险杠总成和扰流板 总成批量供货。"现将此事项进一步说明如下： 1、重庆延锋彼欧为公司参股子公司，公司持股比例 49%，公司对重庆延锋彼欧的 经营活动不产生重大影响。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2023-042 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于 e 互动及业绩说明会相关事项进一步说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司（以下简称"重庆延锋彼欧"）为公司参股子公司， 公司对重庆延锋彼欧的经营活动不产生重大影响。 重庆延锋彼欧的营业收入不合并公司财务报表，从中获取的投资收益对公司净利润影响很 小。公司提 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入58.40亿元，同比增长0.65%；年初至报告期末营业收入150.99亿元，同比增长2.44%[4] - 2023年前三季度营业总收入150.99亿元，较2022年前三季度的147.39亿元增长2.44%[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，同比减少17.80%；年初至报告期末为4.33亿元，同比增长2.25%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.65亿元，同比减少26.09%；年初至报告期末为3.76亿元，同比减少9.46%[4] - 2023年前三季度营业利润7.14亿元，较2022年前三季度的7.13亿元增长0.15%[13] - 2023年第三季度利润总额7.17亿元，2022年同期为7.18亿元[14] - 2023年第三季度净利润6.18亿元，2022年同期为6.43亿元[14] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.81亿元，同比增长284.07%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计124.26亿元，2022年同期为127.12亿元[16] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计114.45亿元，2022年同期为124.57亿元[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额9.81亿元，2022年同期为2.56亿元[17] 资产情况 - 本报告期末总资产212.88亿元，较上年度末增长5.53%；归属于上市公司股东的所有者权益81.42亿元，较上年度末增长3.89%[5] - 2023年9月30日资产总计212.88亿元，较2022年12月31日的201.72亿元增长5.53%[10][11][12] - 2023年9月30日流动资产合计132.29亿元，较2022年12月31日的125.08亿元增长5.76%[10] - 2023年9月30日非流动资产合计80.59亿元，较2022年12月31日的76.64亿元增长5.16%[11] - 2023年1月1日递延所得税资产较2022年12月31日增加100,520,826.34元，达452,595,413.24元[19] - 2023年1月1日非流动资产合计较2022年12月31日增加100,520,826.34元，达7,764,544,097.14元[19] - 2023年1月1日资产总计较2022年12月31日增加100,520,826.34元，达20,272,417,527.22元[19] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计104.47亿元，较2022年12月31日的99.60亿元增长4.89%[11] - 2023年9月30日非流动负债合计12.65亿元，较2022年12月31日的8.36亿元增长51.27%[12] - 2023年1月1日递延所得税负债较2022年12月31日增加93,715,406.20元，达128,617,347.94元[20] - 2023年1月1日非流动负债合计较2022年12月31日增加93,715,406.20元，达929,568,079.83元[20] - 2023年1月1日负债合计较2022年12月31日增加93,715,406.20元，达10,889,222,142.66元[20] 所有者权益情况 - 2023年9月30日所有者权益合计95.76亿元，较2022年12月31日的93.76亿元增长2.13%[12] - 2023年1月1日未分配利润较2022年12月31日增加6,805,420.14元，达4,880,049,118.62元[20] - 2023年1月1日归属于母公司所有者权益合计较2022年12月31日增加6,805,420.14元，达7,844,216,218.60元[20] - 2023年1月1日所有者权益合计较2022年12月31日增加6,805,420.14元，达9,383,195,384.56元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数31113户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 吉林省亚东国有资本投资有限公司持股1.09亿股，占比14.70%；一汽股权投资（天津）有限公司持股1.07亿股，占比14.46%[7] 费用情况 - 销售费用同比减少33.61%，管理费用同比增长3.86%，财务费用同比增长22.36%，研发费用同比增长44.11%[7] - 2023年前三季度营业总成本146.46亿元，较2022年前三季度的142.85亿元增长2.52%[13] - 2023年前三季度研发费用3.67亿元，较2022年前三季度的2.55亿元增长44.11%[13] 应收款项情况 - 应收票据同比增长19.91%，应收账款同比增长11.51%，应收股利同比减少53.47%[7] 在建工程及相关资产负债情况 - 在建工程同比增长26.89%，使用权资产同比增长27.01%，长期借款同比增长97.71%，租赁负债同比增长48.42%[7] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计13.12亿元，2022年同期为1.35亿元[17] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计15.65亿元，2022年同期为6.45亿元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -2.53亿元，2022年同期为 -5.10亿元[17] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计2.87亿元，2022年同期为7.75亿元[17] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计6.31亿元，2022年同期为6.15亿元[17] 会计准则执行情况 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[18]

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2023-040 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会二十八 次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 8 人，董事冯 小东先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，书面委托陈培玉先生参加会议 并行使表决权，实际参加表决的董事 8 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定，合法有效。 会议由董事长白绪贵先生主持，逐项审议并通过了以下议案： 1. 2023 年三季度报告 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2023 年三季度报告》。 ...