股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-004 山东鲁北化工股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议的通知 于2024年2月24日以书面通知的方式发出，会议于2024年3月6日上午在公司办公楼会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席 袁金亮主持。 会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有 关规定。 经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议： 一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2023 年度监事会工作 报告的议案》； 此项议案需提交股东大会审议。 二、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2023 年年度报告及其 摘要的议案》； 报告内容详见上交所网站。此 ...

山东鲁北化工股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达所"）作为公司2023年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对利安达所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为利安达所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、资质条件 利安达所2013年10月22日成立，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里210 号楼1101室。截止2023年末，利安达所拥有合伙人49人、注册会计师360名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师112名。2022年度上市公司审计客 户30家，实现收入总额2,542.90万元。 项目合伙人：王新宇，2001年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司 审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署或复核上市公司审计报告6份。 签字注册会计师：李光昌，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市 公司审计，2016年开始在利安达执业，近三年签署或 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-001 山东鲁北化工股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1、投资标的名称：山东鲁北锆钛新材料科技有限公司（暂定名，以行政审 批服务局核准登记为准）； 2、投资金额：1,650万元人民币； 3、特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场 变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概况 为满足山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁北化工"）对 钛矿资源的需求，稳定钛白粉产能，提高公司竞争力和盈利能力，完善公司战略 布局，公司拟出资人民币1,650万元占股55%与上海钛宝化工科技有限公司（以 下简称"钛宝化工"，出资750万元，占股25%）、海南鑫富供应链有限责任公 司（以下简称"海南鑫富"，出资600万元，占股20%）共同设立山东鲁北锆钛 新材料科技有限公司（暂定名，以行政审批服务局核准登记为准）。 2024 ...

特别提示 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2023-033 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 23 日发布 《山东鲁北化工股份有限公司关于控股股东股权结构拟发生变动的提示性公告》 （公告编号:2023-022），公司控股股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称"鲁 北集团"）的间接股东杭州锦江集团有限公司（以下简称"锦江集团"）与滨化集 团股份有限公司（以下简称"滨化股份"）就鲁北集团股东海南锦元新材料有限 公司（以下简称"锦元新材料"）的股权转让事宜签订了《滨化集团股份有限公 司与杭州锦江集团有限公司关于海南锦元新材料有限公司之股权转让协议》，锦 江集团拟将所持锦元新材料 100%股权转让给滨化股份，进而滨化股份间接持有 鲁北集团 35.60%股权。 山东鲁北化工股份有限公司 关于控股股东股权结构发生变动的进展公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 19 日 2023 年 12 月 18 日 ...

評估項目:山東金莎致業資源科技有限公司擬轉讓資産評估報告 評估報告編號: 濱州正興評咨す[2023] 第 034 號 評估報告日:223年11 1 2 5 0 演 州 市 正 興 資 産 評 估 有限 公 司 BINZHOU ZHENGXING ASSETS APPRAISAL CO., LTD P / 0 RE re lea RE GING ASSETS APPAIS W VII E 與評價 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737080079202300028 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 正兴评咨字 2023 第034号 | | | 报告类型: | 估值类咨询报告 | | | 报告文号: | 滨州正兴评咨字[2023]034号 | | | 报告名称: | 山东金海钛业资源科技有限公司拟转让资产评估报 告 | | | 评估结论: | 22.996.448.08元 | | | 评估报告日: | 2023年11月25日 | | | 评估机构名称: | 滨州市正兴资产评估有限公司 | | | 签名人员: | (资产评估师) 路来明 | 会员编号:3700094 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2023-032 山东鲁北化工股份有限公司 关于全资子公司向关联方出售资产的关联交易公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东金海钛业 资源科技有限公司（以下简称"金海钛业"）向关联方山东鲁北海生生物有限公司 （以下简称"海生生物"）转让水沟北堆场筑坝体及预埋管道构筑物和库存无缝钢 管等资产，交易金额为22,996,448.08元。 ●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ●本次交易已由公司第九届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会 审议批准。 ●过去12个月本公司未与同一关联人以及与不同关联人进行交易类别相关的交 易。 公司全资子金海钛业拟将拥有的水沟北堆场包含已筑外围坝、内坝、进堆场铺 设石子路、压滤机场地、排水沟、库区内铺设安装管道及现有Φ630*12无缝钢管等 资产转让给关联方海生生物。 依据滨州市正兴资产评估有限公司所出具的资产评估报告，评估基准日 ...

山东鲁北化工股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证 券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为山东鲁北化工 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上， 基于本人的独立判断，对公司第九届董事会第十二次会议审议的《关于公司全资 子公司山东金海钛业资源科技有限公司转让部分资产暨关联交易的议案》发表独 立意见如下： 1、公司关联交易是基于公司生产经营所需，有利于优化公司资产结构、提 高资产流动性、提升运营效率。 2、公司关联交易以评估价格为基准，严格遵守平等互利的市场交易原则及 关联交易定价原则，价格公平、公允，不存在损害公司和全体投资者利益的情形， 不影响公司的独立性。 3、议案表决程序和表决结果符合相关规定，关联董事回避了表决。 （以下无正文） 1 (此页无正文,为山东鲁北化工股份有限公司独立董关于关联交易的 独立意见签字页) 独立董事: 宋莉 张小燕 2023 年 12 月 6 日 2 （此页无正文， 为山东鲁北化工股份有限公司独立董关于关联交易的 独立意见签字页） 独立董事： 宋莉 张小燕 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2023-031 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议 的通知于2023年12月1日以邮件通知的方式发出，会议于2023年12月6日上午在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事应到6人，实到6人，其中3人现场参会、 3人视频参会，会议由董事长陈树常主持。 会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法、有效。 经与会董事充分讨论，审议通过如下决议： 一、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，通过了《关于公司全资子公司山东 金海钛业资源科技有限公司转让部分资产暨关联交易的议案》 山东金海钛业资源科技有限公司为优化资产结构、提高资产流动性、提升运营 效率，拟将拥有的水沟北堆场包含已筑外围坝、内坝、进堆场铺设石子路、压滤机 场地、排水沟、库区内铺设安 ...

一、业绩说明会召开情况 公司于2023年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证 券报》、《上海证券报》披露了《关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》（公 告编号：2023-029）。2023年11月27日，公司董事长陈树常先生，董事、副总经理、 董事会秘书张金增先生，董事、副总经理、财务总监马文举先生，独立董事宋莉女 士出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了 回复。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2023-030 山东鲁北化工股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日下午 15:00-16:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络互动方式召开了2023年第三季度业绩说 明会，现 ...

山东鲁北化工股份有限公司 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2023-029 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一) 下午 15:00—16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一)至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 lubeichem@lubeichem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布 公司 2023 年第 ...