业绩数据 - 祥海科技2024年9月30日资产127,835.67万元，负债115,335.87万元，净资产12,499.81万元[13] - 祥海科技2024年1 - 9月营收58,482.79万元，净利润3,024.02万元[13] - 济南域潇集团2024年9月30日资产1,341,644.13万元，负债284,715.05万元，净资产1,056,929.07万元[17] - 济南域潇集团2024年1 - 9月营收492,589.14万元，净利润159,414.56万元[17] - 美轲（广州）新材料2024年9月30日资产75,035.63万元，负债41,136.76万元，净资产33,898.87万元[20] - 美轲（广州）新材料2024年1 - 9月营收65,849.06万元，净利润593.67万元[20] - 广州伍众贸易2024年9月30日资产40.64万元，负债 - 556.70万元，净资产597.34万元[23] - 广州伍众贸易2024年1 - 9月营收0.00万元，净利润 - 2.90万元[23] - 蒙达钛业2024年8月31日资产63022.75万元、负债46821.03万元、净资产16201.72万元[31][35] - 蒙达钛业2024年1 - 8月营收40502.49万元、净利润 - 675.90万元[31][35] 投资事项 - 祥海科技拟3364.4444万元对蒙达钛业增资，增资后持股10%[3][9] - 2024年11月22日公司董事会通过投资议案，无需股东大会[9] - 资产基础法评估蒙达钛业股东权益价值17995.92万元，增值率2.85%[40][41] - 收益法评估蒙达钛业股东权益价值24588.06万元，增值率51.76%[42][43] - 选取收益法评估结果，基准日后增资后目标公司股权价值30280万元[45][46][47][48] - 祥海科技出资3364.4444万元，2240.1434万元计注册资本，1124.3010万元计资本公积金[50][51] - 祥海科技满足条件后10个工作日内完成50%出资，工商变更后10个工作日完成剩余50%[51] 股权结构 - 蒙达钛业原注册资本20161.2903万元，拟增至22401.4337万元[48] - 济南域潇集团出资7661.2903万元，持股34.20%[52] - 张顺成出资4375.00万元，持股19.53%[52] - 张远良出资2875.00万元，持股12.834%[52] - 美轲（广州）新材料出资2500.00万元，持股11.16%[52] - 广州伍众贸易出资2000.00万元，持股8.928%[52] - 广西宏升创业投资出资500.00万元，持股2.232%[52] - 祥海科技出资2240.1434万元，持股10.00%[52] 违约条款 - 祥海科技逾期出资，按日万分之五计违约金，超15个工作日未全出资，承担15%违约金[57] - 目标公司原股东逾期工商变更，按日万分之五计逾期违约金[59] 未来展望 - 本次投资短期对公司财务和经营无重大影响，长远有积极影响[60]

合作协议 - 鲁北化工等2024年11月22日签《战略投资合作协议》[4] - 域潇集团与鲁北化工子公司签钛精矿年度供应协议[13] - 蒙达钛业与祥海科技等签高钛渣年度供应协议[13] 企业数据 - 蒙达钛业2024年1 - 9月营收492589.14万元、净利润159414.56万元[7] - 祥海科技2024年1 - 8月营收40502.49万元、净利润 - 675.90万元[10] 未来展望 - 协议履行暂不构成重大影响，实施顺利对未来业绩有积极影响[21] 其他新策略 - 鲁北化工指定祥海科技增资蒙达钛业，持其10%股权[13]

分红情况 - 2020 年以来累计现金分红 2.64 亿元[4] - 2024 年前三季度拟每股派现 0.05 元（含税）[4] 项目投资 - 子公司投资 7.19 亿元建设 6 万吨氯化法钛白粉扩建项目[5] - 一期 6 万吨氯化法钛白粉已投产运营成功[5] 发展策略 - 着力发展钛白粉和甲烷氯化物主业[2] - 执行“提质增效重回报”行动方案[11] 制度建设 - 2024 年制定多项制度文件[8] - 将董监高薪酬与经营表现挂钩[10]

人事变动 - 副总经理刘建军因退休不再担任该职务[2] - 第九届董事会二十一次会议通过聘任王真真为副总经理[2] - 王真真1985年12月出生，本科学历，现任销售总监[4]

违规交易情况 - 独立董事宋莉配偶史曙光2022 - 2024年买卖公司股票构成短线交易[2] - 多次买卖股票，收益3682.69元（扣税费）[2][4] - 截至披露日史曙光持有公司股份500股[4] 处理结果 - 史曙光收益已上缴公司[6] - 宋莉及其配偶无主观故意，委托公司致歉[7] - 公司将加强人员法规学习杜绝此类情况[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为596人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为194,669,449股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比36.8285%[4] - 公司6位在任董事、3位在任监事均出席会议[8] 议案表决情况 - 投资建设项目议案A股同意票194,116,503，占比99.7159%[7] - 2024年前三季度利润分配方案A股同意票194,135,703，占比99.7258%[8] - 2024年前三季度利润分配方案中小投资者同意票13,147,316，占比95.9639%[9] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是广东华商(北京)律师事务所[10] - 见证律师为彭日光、孟祥旭[11]

股东股份情况 - 鲁北集团持有公司股份180,969,187股，占总股本34.24%[2] 股份质押情况 - 2024年11月15日解除质押800万股，占其持股4.42%、总股本1.51%[2] - 解除质押后累计质押5000万股，占其持股27.63%、总股本9.46%[2] 风险与计划 - 截至披露日质押股份无强制平仓或过户风险[3] - 本次解质股份暂无后续质押计划[3]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月18日14时召开[4] - 10月30日召开第九届董事会第二十次会议，10月31日发布相关公告[6] 参会情况 - 现场参会3人，代表股份181,009,287股，占比34.24%[14] - 网络投票593人，代表股份13,660,162股，占比2.58%[14] - 出席共596人，代表股份194,669,449股，占比36.8285%[15] 议案表决 - 《年产20万吨联产法钛白粉项目议案》同意票194,116,503股，占比99.7159%[20] - 《2024年前三季度利润分配方案议案》同意票194,135,703股，占比99.7258%[22] - 中小股东对利润分配方案同意票13,166,516股，占比96.1041%[23]

业绩总结 - 2024年前三季度公司营收40.69亿元，同比增9.29%[5] - 2024年前三季度净利润2.37亿元，同比增503.57%[5] - 前三季度拟每股派发现金红利0.05元[5] 用户数据 - 截止2024年11月8日股东户数为54085户[4] 会议信息 - 2024年11月15日召开2024年第三季度业绩说明会[2]

项目投资 - 拟投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目[5] - 项目总投资306800万元，自筹或融资解决[9] 公司股权 - 源海科技注册资本10000万元，金海钛业持股70%，上海钛宝化工持股30%[7] 财务数据 - 截至2024年9月30日，源海科技总资产2000万元，负债0元，净资产2000万元[8] - 截至2024年9月30日，公司母公司期末未分配利润363912642.10元[14] 项目规划 - 项目分两期建设，每期2年，建成后有多种产品规模[10] 项目预期 - 达产后预计年营收490000万元，利润总额77749.70万元，净利润58312.28万元[10] - 项目投资回收期7.88年（税后）[10] 分红计划 - 拟向全体股东每股派0.05元，合计派26429156.75元，占比11.15%[14]