宁波富达 宁波富达股份有限公司章程 宁波富达股份有限公司 章程 （2025 年 4 月 25 日经董事会审议通过，尚需提交 2024 年年度 股东会审议） 1 宁波富达股份有限公司章程 宁波富达 宁波富达股份有限公司 章 程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第五节 董事会秘书 第六章高级管理人员 第七章 党组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 宁波富达 宁波富达股份有限公司章程 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-016 2025年1-3月，公司出租房地产楼面面积16.14万平方米（商业综合体15.12万平方 米、工业厂房1.00万平方米、住宅0.02万平方米），取得租金总收入8,661.54万元（商 业综合体8,639.61万元、工业厂房21.21万元、住宅0.72万元）。 宁波富达股份有限公司关于 2025年第一季度主要经营数据的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）在2018年度实施了重大资产出售方 案，已将公司持有的住宅房地产板块的股权和债权以公开方式出让，公司不再从事住 宅房地产开发业务。目前公司从事的业务为商业地产和水泥建材。 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的通 知》要求，公司现将 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 商业地产： 以上数据为阶段统计数据，未经审计。 特此公告。 宁波富达股份有限公司董事会 2025年4月28日 ...

公司概况 - 公司注册资本14.45亿元，商业地产运营管理面积超40万平方米，水泥年产能力490万吨[13][14][16] - 1989年成立浙江吸尘器厂，1992年成立宁波富达电器股份有限公司，1993年正式注册，总股本4000万元[17] - 1996年成为中国首家吸尘器上市公司，2002年更名为宁波富达股份有限公司[17] - 2009年完成重大资产重组，宁波城建投资控股有限公司成为控股股东[17] - 2010 - 2023年逐步聚焦商业地产运营、水泥生产销售业务，形成两大板块[17] 业绩数据 - 2024年营业收入170.052亿元，归属上市公司净利润20.982亿元[17] - 基本每股收益为0.1452元/股[19] 环保相关 - 2024年公司环保投入243.04万元，直接减少温室气体排放量11.84万吨二氧化碳当量[17] - 公司筹划设立专项低碳发展资金用于节能减排技术研发和应用推广[59] - 2025年前完成碳数据管理平台的开发与应用，涵盖全量指标的碳排放源管理[68] - 蒙自瀛洲52.5、42.5级普通硅酸盐水泥产品已取得低碳产品认证证书[68][83] - 舜江水泥绿色低碳水泥（42.5级）已通过低碳产品的认证审核[68] - 公司使用生物质燃料替代传统化石燃料，调整能源使用结构[65] - 截至2024年末，3家子公司通过ISO 14001环境管理体系认证[70] - 2024年8月蒙自瀛洲拟对原有产线窑头窑尾进行超低排放技术改造，对烧成系统进行节能改造[83] - 宁波富达蒙自瀛洲水泥有限责任公司SCR脱硝改造项目总投资约2000万元，建成后生产线NOx≤50mg/Nm³（年减排NOx170.05吨）、粉尘排放浓度≤10mg/Nm³、二氧化硫排放浓度≤35mg/Nm³[95] 产品质量 - 公司主要产品为通用硅酸盐水泥，涵盖P.O52.5、P.O42.5、P.C42.5和P.S.A32.5等等级[113] - 公司建立产品质量全流程控制体系，执行内部质量审核与外部认证评估，已通过ISO 9001质量管理体系认证[115][116] - 出厂水泥合格率达到100%，28天抗压强度合格率达到内控标准值±3S，客户满意率不低于95%，投诉处理率达100%[124] 数据安全 - 公司通过多层次安全防护措施和持续安全审计确保数据安全，涉及17大类、45项类型监测检查[129][133] - 公司设立监控数量100余项，用于监测服务器资源、应用服务等情况[135] - 数据安全事件及客户隐私泄露事件数量目标为0件[137] - 数据安全/客户隐私保护培训覆盖率、敏感数据加密覆盖率、访问控制机制覆盖率目标均为100%[137] 员工情况 - 公司员工数量为8人[139] - 2024年度为全体员工提供职业健康体检，未发现疑似职业病或禁忌症[145] - 员工工伤保险覆盖率和培训覆盖率均为100%[18] - 反商业贿赂及反贪污培训覆盖员工比例为100%[18] - 2024年公司未发生任何商业贿赂或贪污事件[18] 社会责任 - 2024年公司乡村振兴总投入金额16.74万元，惠及33200人[158] - 公司为多地捐赠水泥用于基础设施建设[160][162][164][165] - 2024年广场公司进行多项慈善捐赠活动，蒙自水泥参与蒙自市教师节爱心捐赠[185] 商业活动 - 2024年4月19 - 21日“热力宁波体育消费节”在天一广场举行，活动期间天一商圈人流量突破65万[176] - 2024年9月14日宁波购物季开启，天一广场市集区设有五大板块汇聚60 +优质创意摊位[178] - 2024年11月9日宁波天一广场举办第二届阅读生活节暨知否换书大会[180] - 2024年12月2 - 8日宁波天一广场参与“宪法宣传周”暨“宪法与浙江”主题宣传月活动[182] - 2024年三八妇女节宁波天一广场举办天一春日生活节，结合女性消费品牌开展促销活动[171]

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-018 宁波富达股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一）股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-015 一、公司 2025 年第一季度报告 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的 《2025 年第一季度报告》。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁波富达股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 宁波富达股份有限公司 十一届九次监事会决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下称"公司"）第十一届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开,本次会议的通知于 4 月 15 日以电子邮件方式送达全 体与会人员。本次会议应出席监事为 5 人，实际出席监事 5 人，会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会监事认真审议， 表决通过了以下议案: ...

会议信息 - 公司第十一届十三次董事会于2025年4月25日通讯召开[2] - 会议通知4月15日以邮件送达相关人员[2] - 应参与表决董事4人，实际4人参与[2] 表决事项 - 表决通过2025年第一季度报告等多项议案[2][3][4][5][7] 公告时间 - 公告于2025年4月28日发布[9]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入3.39亿元，较上年同期5.56亿元减少2.17亿元，同比降39.08%，剔除影响因素后同比增9.75%[5][8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5795.46万元，较上年同期6766.02万元降14.34%，剔除影响因素后同比增1.30%[5][6] - 2025年一季度营业总收入3.39亿元，较2024年一季度的5.56亿元下降39.08%[20] - 2025年一季度净利润5242.71万元，较2024年一季度的6674.99万元下降21.46%[21] - 2025年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为 -5,527,487.43元，2024年为 -910,240.93元[22] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0401元/股，2024年为0.0468元/股[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期2.36亿元，较上年同期4.38亿元减2.02亿元，降46.15%，因燃料油业务营收减少[8] - 2025年一季度营业总成本2.79亿元，较2024年一季度的4.79亿元下降41.78%[20] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产41.55亿元，较上年度末42.09亿元降1.29%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益29.44亿元，较上年度末28.86亿元增2.01%[6] - 合同负债期末余额0.54亿元，较期初0.34亿元增0.20亿元，增幅58.04%，因预收水泥销售款增加[8] - 投资活动现金流量净额本期净流出0.92亿元，较上年同期净流出0.27亿元增0.65亿元[8] - 筹资活动现金流量净额本期净流出0.36亿元，较上年同期净流入1.01亿元减1.37亿元，降135.70%[8] - 2025年3月31日货币资金为671,322,424.96元，2024年12月31日为785,594,185.58元 [16] - 2025年3月31日应收票据为4,819,859.84元，2024年12月31日为9,000,000.00元 [16] - 2025年3月31日应收账款为232,919,185.04元，2024年12月31日为208,503,910.26元 [16] - 2025年3月31日应收款项融资为93,381,335.42元，2024年12月31日为107,003,589.27元 [16] - 2025年3月31日存货为106,420,981.90元，2024年12月31日为102,624,262.65元 [16] - 2025年资产总计41.55亿元，较上一年的42.09亿元下降1.28%[17] - 2025年负债合计8.31亿元，较上一年的9.38亿元下降11.33%[18] - 2025年所有者权益合计33.24亿元，较上一年的32.72亿元增长1.58%[18] - 2025年流动资产合计11.46亿元，较上一年的12.55亿元下降8.64%[17] - 2025年非流动资产合计30.09亿元，较上一年的29.54亿元增长1.87%[17] - 2025年流动负债合计7.36亿元，较上一年的8.29亿元下降11.20%[18] - 2025年非流动负债合计0.95亿元，较上一年的1.09亿元下降12.78%[18] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为393,582,825.96元，2024年为570,840,702.86元[23] - 2025年第一季度收到的税费返还为2,590,584.69元，2024年为156,220.85元[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,815,182.26元，2024年为 -10,668,748.00元[23] - 2025年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为252元，2024年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为1,206,258.19元[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -91,795,795.95元，2024年为 -26,793,453.05元[24] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为20,000,000元，2024年为195,000,000元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -36,216,744.67元，2024年为101,453,092.70元[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -123,197,358.36元，2024年为63,990,891.65元[24] 非经常性损益 - 非经常性损益合计941.77万元，含政府补助127.65万元、委托投资收益653.01万元等[7][8] 公司结构变化 - 2024年3月起，富达金驼铃因股权转让不再纳入公司合并报表范围[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,344 [10] - 宁波城建投资集团有限公司持股1,039,886,401股，持股比例71.95% [10] - 宁波开发投资集团有限公司持股72,262,054股，持股比例5.00% [10] 项目进展 - 新平公司购买扬武镇丕且莫建筑石料用灰岩矿采矿权项目截至2025年3月31日已完成投资额2484.92万元，占总投资的82.8% [13] - 蒙自公司绿色低碳节能及超低排放综合技术改造项目截至2025年3月31日已完成投资额659.91万元，占总投资的10.82% [14]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金取得晶鑫材料不少于45%股权[2] - 晶鑫材料股东让渡不少于6%表决权，使公司表决权股权比例不低于51%[2] 事件进展 - 2025年1月16日签署《投资合作意向协议》[3] - 2月15日、3月15日披露重组进展公告[3] - 截至4月12日，交易尽调等工作有序推进[3]

内部控制审计 - 审计宁波富达公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] 审计相关责任 - 建立健全和实施评价内部控制是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制发表审计意见并披露重大缺陷[4]

业绩数据 - 2024年度营业收入170,052.00万元，水泥建材收入95,041.28万元，占比55.89%[9] - 2024年度确认存货跌价损失1,248.54万元[11] - 2024年度计提长期股权投资减值准备1,995.52万元[11] - 2024年末流动负债合计828,884,999.29元，较2023年末下降26.50%[27] - 2024年末非流动负债合计108,644,450.19元，较2023年末下降14.49%[27] - 2024年末负债合计937,529,449.48元，较2023年末下降25.30%[27] - 2024年末所有者权益合计3,271,650,462.40元，较2023年末下降3.06%[27] - 2024年度净利润202,270,446.71元，较2023年度下降8.71%[30] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润209,818,909.14元，较2023年度下降8.84%[30] - 2024年度基本每股收益0.1452元/股，较2023年度下降8.80%[30] - 2024年度稀释每股收益0.1452元/股，较2023年度下降8.80%[30] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为18.64亿元，2023年为35.84亿元[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元，2023年为4.14亿元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -15.02亿元，2023年为 -0.96亿元[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.30亿元，2023年为0.27亿元[32] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -13.31亿元，2023年为3.45亿元[32] 财务状况 - 2024年12月31日货币资金为785,594,185.58元，2023年为1,600,359,884.93元[23] - 2024年12月31日应收票据为9,000,000.00元，2023年为0元[23] - 2024年12月31日应收账款为208,503,910.26元，2023年为335,765,026.86元[23] - 2024年12月31日存货为102,624,262.65元，2023年为303,342,698.60元[23] - 2024年12月31日流动资产合计为1,255,214,145.95元，2023年为2,484,367,850.59元[23] - 2024年12月31日长期股权投资为75,794,809.43元，2023年为95,750,000.00元[23] - 2024年12月31日投资性房地产为989,532,415.74元，2023年为1,045,877,142.19元[23] - 2024年12月31日固定资产为600,197,445.17元，2023年为712,123,463.87元[23] - 2024年12月31日非流动资产合计为2,953,965,765.93元，2023年为2,145,287,244.21元[23] - 2024年12月31日资产总计为4,209,179,911.88元，2023年为4,629,655,094.80元[26] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 收入确认、存货跌价准备、长期股权投资减值损失被确定为关键审计事项[9][11] 企业结构 - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表范围内有12家子公司[54] 会计政策 - 同一控制下企业合并，取得被合并方资产、负债按合并日账面价值计量[66] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则复核后差额计入当期损益[69] - 企业合并中，为合并发生的中介及管理费用计入当期损益，发行证券交易费用计入初始确认金额[73] - 合并财务报表范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[74] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[193] - 合同含多项履约义务时，按各单项履约义务所承诺商品单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[195]