宁波富达股份 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等要求,宁波富达股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在 任独立董事徐衍修先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事徐衍修先生的任职经历以及签署的相关自查文件,该人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 宁波富达股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

宁波富达 关联交易决策制度 宁波富达股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 关联交易决策制度 宁波富达 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁波富达股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： 2 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者 ...

宁波富达 股东大会议事规则 宁波富达股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 股东大会议事规则 宁波富达 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东大会议事行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会 依法进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上 市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）以及《宁波富达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定 本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使《公司法》《治理准则》《股东大 会规则》和《公司章程》所规定的职权。 第三条 公司股东大会分年度股东大会和临时股东大会。 第四条 公司董事会、监事会、股东应当在股东大会议事过程中遵守本规则。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事邱坛女士的任职经历以及签署的相关自查文件,该人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 宁波富达股份有限公司董事会 宁波富 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号――主板上市公司规 范运作》等要求,宁波富达股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在 任独立董事邱妃女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

宁波富达 累积投票制度实施办法 宁波富达股份有限公司 累积投票制度实施办法 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 宁波富达 累积投票制度实施办法 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》和《公司股东大会议事 规则》等有关规定，特制订本办法。 第二条 公司股东大会选举董事、监事，根据公司章程的规定或者股东大会的决 议，实行累积投票制。累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上的董事或监事 时采用的一种投票方式，即公司股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 公司股东大会选举或更换董事、监事，其董事、监事候选人人数不得超 过应选董事、监事名额数的一倍。 第四条 公司股东持有的每一股份享有一票表决权。在股东大会选举董事、监事 或更换时，股东所享有的全部表决票数，等于其所持股份数与该次股东大会应选董 事、监事名额数的乘积数。 第五条 公司股东可以将其享有的全部表决票数，集中投向董事、监事候选人中 的其中一 ...

审计会议 - 2023年审计委员会召开4次会议，审议多份报告[1][2] 财务评价 - 认为2022 - 2023年财务报告真实准确完整[2] - 认为2022年年报编制合规、反映真实[3][4] 审计工作 - 督促2023年度审计工作，沟通良好[6] - 听取2023年度审计计划汇报并提建议[6] - 授权开展2023年度内控自我评价[6] 审计结果 - 立信中联完成2023年度审计并出具报告[7] 审计单位 - 建议续聘立信中联为2023年度审计单位[9]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于 2024 年 3 月 8 日在宁 波华侨温德姆至尊豪廷大酒店三楼召开，本次会议的通知于 2024 年 2 月 27 日以电 子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由监事会 主席周红双先生主持，经与会监事认真审议，表决通过了以下议案: 一、公司 2023 年度监事会工作报告 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。 二、公司 2023 年年度报告及其摘要 证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2023-004 宁波富达股份有限公司 十届十四次监事会决议公告 特 别 提 示 监事会认为：公司 2023 年年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况、 经营成果和现金流量；立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波富达 股份有限公司 2023 年度审计报告 ...

人事变动 - 公司财务总监甘樟强因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[2] - 公司于2024年1月8日审议通过聘任公司副总裁兼财务负责人的议案[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年1月9日[3]

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-002 宁波富达股份有限公司 十一届七次董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下称"公司"）第十一届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开，会议通知 12 月 29 日以邮件方式送达全体董事及相关人员。 本次会议应参与表决董事为 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议符合《中华人民共和 国公司法》及《宁波富达股份有限公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法 有效。会议表决通过了以下决议: 一、关于聘任公司副总裁的议案 经公司总裁提名、董事会提名委员会审核同意、全体与会董事表决，一致同意聘 任赵勇先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一 届董事会任期届满时止。 赵勇先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规、规范性文 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2023-036 宁波富达股份有限公司 关于控股子公司竞得灰岩矿采矿权的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、交易概述 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司新平瀛洲水泥有限公司 （以下简称"新平公司"）水泥生产线现有配套的石灰石矿山随着时间的推移，储量 不足以支撑后续生产发展的需求。为了保障生产原材料的稳定供应，降低生产成本， 提高市场竞争能力，新平公司需要取得新矿山资源。 2023 年 9 月 27 日，公司十一届三次董事会审议通过了《关于调整新平瀛洲水泥 有限公司技术改造项目的的议案》，同意根据新平公司实际经营发展情况，将原技改 项目部分投资额度调整为用于获得新矿山资源采矿权，技改项目总投资额度不变。 2023 年 11 月 15 日，云南省玉溪市新平县扬武镇丕且莫建筑石料用灰岩矿采矿 权（以下简称"灰岩矿采矿权"或"交易标的"）在全国公共资源交易平台（云南 省）网上交易系统以网上挂牌的方式出让（新交易矿告字 ...