会议信息 - 天津港股份2024年第一次临时股东大会于11月28日召开，11月13日公告通知股东[1] - 现场会议11月28日14:00召开，网络投票时间为11月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 本次股东大会股权登记日为11月21日[6] 参会情况 - 出席现场会议股东和代理人5人，持有表决权股份1,644,568,442股，占比56.83%[4] - 参加网络投票股东646人，代表股份64,088,681股，占总股本2.21%[6] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案均获得合法票数通过[8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2024年11月27日下午15:00 - 16:00 [1] - 地点为通过上证路演中心网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员有总裁陈涛、副总兼财务负责人方胜、独立董事张玉利、董秘郭小薇 [1] 市值管理与估值提升 - 公司制定市值管理方案和投资者关系管理方案推动市值管理工作 [3] - 聚焦价值创造，做精主业，开通远洋航线，提升盈利能力 [3] - 聚焦价值传播，多渠道与投资者沟通，提升资本市场关注度 [3] - 聚焦价值挖掘，探索市值管理手段，传递投资价值信号 [3] - 2024年获中国基金报“A 股价值”“A 股 ESG 价值”英华奖和证券时报“投资者关系股东回报”天马奖 [3] 业务情况 煤炭业务 - 受“汽运煤”停运政策影响曾下滑，采取“公转铁”“散改集”后保持稳定回升 [3] 集装箱业务 - 涉及矿石、日用品、食品等货物 [5] 汽车业务 - 滚装公司、环球滚装公司、海嘉公司主要从事汽车滚装业务，正常开展 [5] 业务增长策略 - 强化市场开发，开拓新市场，紧盯重点客户 [5] - 提升生产组织效率，做好码头现场作业组织和效率分析 [5] - 深化口岸协作融合，提升码头口岸开放进度，协同铁路发运 [5] - 优化商务管理实效，做好价格策略研究和季节性客户服务 [5] 项目情况 - 中蒙物流园公司是间接控股股东天津港（集团）有限公司前期筹备项目，将建设物流设施，提供物流、仓储服务 [5] 合作情况 - 公司与华为无直接合作，间接控股股东天津港（集团）有限公司与华为在智慧码头建设有合作 [7] 环保与绿色码头建设 - 坚持 ESG 战略，将可持续发展理念融入日常管理和运营 [7] - 拓宽绿色运输模式，开发潜在客户，优化作业流程，应用清洁能源车辆 [7] - 推广环保技术标准，管控干散货扬尘，完善环保管理体系 [7] - 淘汰高排放老旧设备，推广新能源在集卡和协议车队使用 [7] - 升级碳管理体系，强化能耗分析，创新绿色低碳工艺 [7] 智慧码头建设 - 推动传统集装箱码头升级，太平洋 D6 泊位、欧亚 N9 泊位全流程自动化实船作业成功，D6 泊位常态化作业，推广自动化集装箱码头 2.0 方案 [9] - 加强设备自动化改造，集装箱码头场桥自动化改造，大型集装箱设备自动化改造率达 66%，散杂货码头整泊位门机自动化全船实船作业 [9] - 信息化建设推进，首创件杂货 ESO 电子下货纸平台上线，港口智能管控平台（TCA）、件杂货一体化等智能管控系统试运行 [9] - 申请专利工作稳定推进，技术研发投入同比增长 8.4% [9] 财务情况 - 2024 年前三季度营业收入 89.82 亿元，同比增长 8.60% [11] - 利润总额 16.64 亿元，同比增长 0.88% [11] - 归属于上市公司股东的净利润 8.93 亿元，同比下降 3.56%，原因是部分所属企业弥补前期税务亏损后，本期所得税费用增加 [11]

公司基本信息 - 公司于1992年7月20日首次发行人民币普通股99,779,772股，社会公众股26,070,000股于1996年6月14日上市[15] - 公司注册资本2,894,001,038元[15] - 天津港务局1992年以净资产65,279,772元出资，折成国家股65,279,772股[21] - 公司股份总数为2,894,001,038股，均为普通股[21] 股东大会相关 - 2024年第一次临时股东大会时间为11月28日下午14：00，地点在天津港办公楼403会议室[2] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43][155] - 董事人数不足6人等4种情形下，公司需在2个月内召开临时股东大会[43][155][156] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[49][165] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[49][165] 股份交易与限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[27] - 公司董事等所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 公司持有5%以上股份的股东等股票买卖所得收益归公司所有[27] 担保与财务资助审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等5种担保情形须经股东大会审议[38][39][92][93] - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产10%等4种情况，财务资助应提交股东大会审议[91] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中4名独立董事，设董事长、副董事长各1人[85][193] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[98] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[98] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，其中股东代表3人，职工代表2人[117] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过，会议记录保存10年[118] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报等[121] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[121] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[125] 其他 - 修订《公司章程》增加信息系统集成服务等7项经营范围内容[3] - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[71] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[131]

股东大会信息 - 2024年11月28日下午14：00在天津港办公楼403会议室召开第一次临时股东大会[1] - 网络投票2024年11月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 审议议案 - 审议修订《公司章程》和续聘会计师事务所的议案[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月21日[6] - 股东2024年11月22日、25 - 27日（9:00—16:00）到董事会办公室登记[7] 公司信息 - 办公地址为天津市滨海新区津港路99号，邮编300461[8] - 联系电话（022）25706615，传真同，联系人张伟[8] 投票要求 - 授权委托书中需在“同意”“反对”或“弃权”选一个打“√”[11]

业绩说明会安排 - 2024年11月27日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[2][5] - 2024年11月20日至11月26日16:00前可预征集提问[2][5] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[3][5] 参会人员 - 总裁陈涛、财务负责人方胜等参加[5] 参与方式 - 投资者可登录上证路演中心参与及查看情况[5][7] 联系人信息 - 联系人张伟，电话（022）25706615，邮箱 tianjinport@tianjin - port.com[6]

人员与业务数据 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[3] - 2023年收入总额40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户19家[4] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[4] - 截止2024年6月30日近三年受行政处罚1次等[4] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[4] 审计费用与聘任 - 拟确定2024年会计报表审计费105万，内控审计费55万，与2023年持平[6] - 审计委员会、临时董事会审议通过续聘议案[6][7] - 聘任事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[7]

会议相关 - 公司十届十七次临时董事会于2024年11月12日召开，9名董事全出席[2] - 公司定于2024年11月28日召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年11月21日[6] 议案相关 - 调整经营范围议案获9票同意通过[3][4] - 修订《公司章程》等多项议案待股东大会审议，均9票同意[4][5][6] 财务相关 - 2024年拟续聘信永中和，审计费用与2023年持平，年报105万内控55万[4]

经营范围 - 公司经营范围增加信息系统集成服务等7项内容，并规范现有经营事项表述[1][3] 股东大会 - 具有提案权的股东持股比例由3%以上调整为1%以上[3] 党委 - 党委任期一般为5年，纪委任期相同[3] - 党委书记、董事长一般一人担任，党员总裁任副书记，配专职副书记且一般进董事会不在经理层任职[4] - 党委前置研究讨论重大经营管理事项程序增加董事会会议审议落实党组织意图[4] - 党委设工作部门，领导人员管理和基层党组织建设一般由一个部门统一负责[4] 董事会 - 会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[5] - 决议表决一人一票，董事可书面委托其他董事代为出席[5] 监事会 - 主席不能履职时，由过半数监事推举一人召集主持会议[5] - 决议须半数以上监事通过，表决一人一票[5] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须2个月内完成股利或股份派发[5] 控股股东 - 指持股占公司股本总额超50%或虽低于50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[5] 章程修订 - 本次章程修订事项需提交2024年第一次临时股东大会审议，自通过之日起生效[6] 公告日期 - 2024年11月12日[7]

第四章 股东和股东大会 第五章 党组织 天津港股份有限公司 章 程 - 1 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第六章 董事会 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 - 3 - 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 释义 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会11月28日14点召开[2] - 现场会议在天津港办公楼403会议室召开[2] - 网络投票11月28日进行，有不同时段要求[2][3] 议案相关 - 审议修订《公司章程》和续聘会计师事务所议案[3] - 议案11月13日披露[3] 时间节点 - A股股权登记日为11月21日[7] - 股东登记时间为11月22日等时段[7] 公司信息 - 公司办公地址在天津滨海新区津港路99号[10] - 联系电话和传真为（022）25706615，联系人张伟[10] 公告信息 - 公告发布日期为2024年11月12日[9]