股权结构 - 常林公司持股2000万股，占总股本1.53%[1] - 国机集团持股54366.5613万股，持股比例41.60%[4] - 国机资产管理有限公司持股1508.2956万股，持股比例1.15%[4] - 郑州国机精工发展有限公司持股1508.2956万股，持股比例1.15%[4] - 中国福马机械集团有限公司持股1430.584万股，持股比例1.09%[4] - 中国电器科学研究院股份有限公司持股754.1478万股，持股比例0.58%[4] - 合肥通用机械研究院有限公司持股754.1478万股，持股比例0.58%[4] 股份质押 - 常林公司质押1000万股，占其持股50.00%，占总股本0.77%[1][2] - 国机集团及一致行动人累计质押1715.291万股，占其持股2.75%，占总股本1.31%[1] - 中国福马机械集团有限公司已质押715.291万股，占其持股50.00%，占总股本0.55%[4]

市场扩张和并购 - 2024年10月9日通过受让蓝科高新部分股份暨关联交易议案[2] - 受让1700万股，占其总股本4.80%，转让价5.09元/股，总价8653万元[2] - 资金来源为自有资金[2] - 2024年12月20日完成过户，持有1700万股，占比4.80%[3]

议案提案 - 董事会议案提案人包括董事长、三分之一以上董事、总经理等主体[4] - 董事长一般提案董事会运行规章制度、工作报告等议案[5] 议案处理部门职责 - 议案承办部门负责议案编制与提交，对内容真实性等负责[7] - 法律及风控合规部对重大经营管理事项议案进行合规审查和法律审核[6] - 董事会办公室负责议案接收、整理和审核，送达会议材料[6] 会议规划与议案审批时间 - 董事会办公室年末规划下一年度董事会定期会议计划并发布[10] - 董事会定期会议议案应于会议召开15日前完成审批并送交办公室，临时会议议案为7日前[10] - 涉及需召开董事会专门委员会会议的议案，需提前3日送交办公室[10] 董事意见处理 - 董事提出问题和意见，议案承办部门通常应在1个工作日内回复[13] - 三分之一以上董事、两名以上外部董事对事项有重大分歧，该事项一般暂缓上会[13] 决议落实与跟踪 - 董事会决议涉及公司经营管理事项由总经理带领落实，议案承办部门牵头落实相关要求[16] - 董事会秘书及办公室跟踪、督促决议执行情况并向董事长和董事会报告[17] 办法相关 - 办法未规定或与《公司章程》等不一致时按其规定执行[19] - 办法由董事会办公室负责解释和修订[19] - 办法自印发之日起实施，原《常林股份有限公司董事会议案管理办法》废止[19] 议案格式与审批单 - 议案正文格式包括背景概况、必要性等内容，特定类型议案咨询办公室获取模板[21] - 议案附件应提供相关文件及审议文本[22] - 提请召开董事会会议审批单包含会议名称、类型、时间等信息[24]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月17日[2] - 现场会议1月17日15点在公司会议室召开[2] - 网络投票1月17日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 会议相关安排 - 审议2025年日常关联交易预计议案[3] - 股权登记日为2025年1月13日[7] - 会议登记时间为1月14日9:00 - 16:00[8] - 登记地址为南京市长江路198号董事会办公室[8] - 联系电话（025）84531968，传真（025）84411772，邮箱tzz@sumec.com.cn[9] - 联系人是郭枫[9] - 会期半天，股东或代理人食宿、交通费自理[9]

会议情况 - 苏美达第十届董事会第十二次会议于2024年12月17日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《公司决策事项及权限表》等多项修订议案全票通过[1][2][3][4] - 2025年日常关联交易预计议案4票赞成，关联董事回避表决[6] - 同意使用部分自有资金买结构性存款产品，全票通过[7] - 《审计整改落实情况的报告》等议案全票通过[8][9]

会议信息 - 苏美达第十届监事会第十一次会议于2024年12月17日召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过2025年日常关联交易预计议案，3票赞成[1][2] - 审议通过使用自有资金购买结构性存款议案，3票赞成[3] 后续安排 - 2025年度日常关联交易预计事项需股东大会审议通过[1]

购买决策 - 公司使用自有资金购买结构性存款提高资金利用效率和收益[2] - 董事会授权董事长行使决策权并签署合同文件[6] 购买限制 - 授权购买最高余额低于上一年度经审计净资产的50%[4] - 购买产品限于银行发行的结构性存款[3] - 单笔期限不超过6个月[4] 审议情况 - 2024年12月17日相关议案经董事会和监事会审议通过[8] - 议案无需提交股东大会审议[8] - 监事会认为购买有利且风险可控，同意继续购买[8] 授权有效期 - 授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内[4]

股权结构 - 福马集团持股14,305,840股，占总股本1.09%[1] - 中国机械工业集团持股543,665,613股，占比41.60%[4] - 控股股东及一致行动人合计持股623,220,321股，占比47.69%[4] 股份质押 - 福马集团质押7,152,910股，约占其持股50.00%[1] - 控股股东及一致行动人累计质押7,152,910股，占总股本0.55%[1] 质押用途 - 质押股份融资资金用于股东自身生产经营[2]

关联交易 - 独立董事审阅公司2025年日常关联交易预计议案[2] - 该预计基于业务发展合理预测，满足日常生产经营需要[2] - 符合公司和股东利益，不损害中小股东合法利益[2] 审议流程 - 董事会审议时关联董事表决应回避[2] - 全体独立董事同意议案并提交董事会审议[2] 其他信息 - 独立董事为茅宁、李东、应文禄[3] - 会议时间为2024年12月12日[3]

业务原则与限制 - 开展金融衍生业务遵循依法合规、稳健审慎、套期保值、集中管理原则[3] - 资产负债率高于管控线、连续三年经营亏损且资金紧张的公司及子公司不得开展业务[12] 人员与检查 - 操作主体交易人员至少六年轮岗一次，每年至少开展一次金融衍生业务专业讲座[8] - 财务资产部每季度组织对操作主体金融衍生业务合规性进行检查[6] 业务资质与预算 - 新纳入操作主体应在三个月内履行业务资质核准程序[13] - 金融衍生业务纳入年度预算管理，编制专项预算[15] - 专项预算审批内容包括实货规模、保值规模、套保策略等[15] 业务规模限制 - 商品类衍生业务年度保值规模不超年度实货经营规模50%，时点净持仓规模不超对应实货风险敞口50%[16] - 单机类出口业务汇率锁定比例至少达已确定订单规模50%以上[18] 审议与报告 - 预计动用交易保证金和权利金等情况需董事会审议后提交股东大会审议[16] - 每季度后次月5个工作日内组织上报金融衍生业务报告，未开展业务零申报[25] - 商品类衍生业务操作主体按规定时间上报期货分析等报告[25] - 公司按规定时间完成期货业务开展情况等报告并申报下一年度计划[25] - 开展金融衍生业务发生重大事项应及时报告[27] 信息披露 - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损达规定情形应及时披露[28] - 套期保值业务出现规定亏损情形需重新评估并披露[28] 风险处置与机制 - 审计发现问题需报告并督促整改，重大风险及时处置[30] - 建立激励约束机制，不将绩效考核与单边盈亏简单挂钩[30] - 违规开展业务等造成重大损失人员将被责任追究[30] 办法相关 - 按规定披露金融衍生业务情况[32] - 办法由财务资产部负责解释，自印发日起施行，原办法废止[32] 业务申请 - 申请金融衍生业务资质需对方案可行性充分论证[34] - 可行性论证材料包括交易品种等重要信息、管理实施细则、风险管理体系等内容[34] - 申请业务需具备与业务相适应的资金实力和抗风险能力[34]