2024年情况 - 召开2次股东大会，9次董事会会议[4][5] - 李东履职约16个工作日，参加4次调研[7][8] - 未发生公司及相关方变更承诺等情况[10][11] 2025年展望 - 独立董事提升履职能力，促进科学决策[13] - 维护公司和股东特别是中小股东合法权益[13]

业绩数据 - 截至2024年底员工人数17,002人，营业收入1,171.7亿元，进出口总额129.3亿美元[30] - 截至2024年底海外成员企业37家，国内成员企业及分支机构143家[30][32] - 公司业务覆盖超160个国家和地区，海内外全资及控股实业工厂28家[30] - 公司资产总额549亿元[32] - 自2016年重组登陆资本市场以来，累计分红金额达18.23亿元，超过2016年重组募集金额[100] - 2024年现金分红比例41.88%，目标40%，已完成[108] 未来展望 - 预测2025年欧美西方国家出口管制与制裁政策可能更激进全面，或使运营成本上升[138] 新产品和新技术研发 - 五金公司2025年目标新增100项低碳专利，2024年累计新增206项授权[190] - 五金公司2025年目标新增40项新能源动力产品，2024年累计新增83项[190] - 2024年五金公司98%的研发费用投向绿色技术领域[195] - 2024年五金公司有20件锂电技术相关的绿色发明专利获得授权[195] 市场扩张和项目进展 - 赣榆工业污水厂污水处理工程建设规模为3万吨/日[167] - 嘉兴餐厨垃圾处置项目日处理能力最高可提升至1005吨/日[170] - 无锡贡湖大道土壤修复工程完成3.5万方土方开挖和1.4万方污染土运输[171] - 连云港100MW光伏项目占地面积约1643亩，年均发电量1.3亿度[179] - 菲律宾卡拉特拉瓦项目是公司在菲第5个光伏总包项目，建成后每年供电2.7亿度[183] 其他新策略 - 公司将ESG核心主题融入发展战略，包括双循环发展、数字化转型等[46] - 公司建立“董事会—董事会战略、投资与ESG委员会—经理层—执行层”的ESG治理体系[48] - 公司成立合规委员会，增设首席合规官统筹合规管理工作[146] - 公司制定《合规管理办法》等管理制度完善合规管理体系建设[146] - 公司针对合规运营开展多次培训增强员工合规意识[146] 荣誉与资质 - 公司连续四年上榜《福布斯》“全球企业（上市公司）2000强”榜单[30] - 2024年度公司获得多项ESG荣誉，如全国文明单位、中国上市公司协会2024年上市公司董事会最佳实践案例等[45] - 苏美达旗下光伏组件品牌“辉伦”连续11年入选Tier 1榜单[173] - 苏美达辉伦成功通过SA8000社会责任管理体系审核[177] - 公司年报业绩说明会连续三年获评中国上市公司协会“年报业绩说明会最佳实践案例”[100] - 2024年公司董事会被中国上市公司协会评为“董事会最佳实践案例”[95] - 2024年公司在“上证E互动”平台对投资者提问回复率为100%[95] - 2024年公司通过上海证券交易所官网等途径披露定期报告、临时公告及各类文件98份，连续四年获上海证券交易所信息披露工作A级评价[96] 公司治理 - 董事会有9名董事，其中独立董事3名，监事会有3名监事，其中职工监事1名[106] - 2024年股东大会召开2次，审议17项议案；董事会会议召开9次，平均出席率100%，审议58项议案；监事会会议召开8次，平均出席率100%，审议28项议案[106] - 2024年独立董事占比33%，目标33%，已完成[108] 党建工作 - 2024年公司学习贯彻“第一议题”55项，开展集中学习研讨12次[76] - 2024年依托“达人悦读荟”组织三轮学习分享活动，1300余人次参与，形成成果49篇[77] - 2024年公司全年召开党委会35次，研究讨论“三重一大”事项299项[82] - 2024年分批举办培训班覆盖党员干部2200余人，开展党务干部教育培训8场，覆盖200余人[82] - 2024年公司修订党内制度9项[82] - 2024年公司修订并落实《职工违纪违规处理办法（试行）》等制度[82] - 2024年公司各级党组织举办党纪学习教育读书班累计36天，中心组专题学习14场，《中国共产党纪律处分条例》解读培训13场，各级党组织书记讲授纪律党课175场，各基层党支部组织学习活动378次[83] 合规与风险 - 2024年公司识别出国际化经营、合规、客户信用、工程项目管理等风险[136] - 公司建立“月度有预警、季度有监测、年度有评估”的风控工作机制[143] - 公司设立举报电话025 - 84539071、邮箱sumec - ombuds@sumec.com.cn和信箱接受违规举报[150] - 2024年接受反商业贿赂及反贪污培训比例为100%，目标100%，已达成[126] - 2024年公司未发生因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚的事件[127] - 2024年境内全级次公司中58户法人单位获评2023年度“A级”纳税信用等级[128] 绿色发展 - 五金公司2022 - 2024年单位碳排放量保持稳中有降趋势[190] - 2024年五金公司位于江北新区的星火路园区实现100%使用绿电[197]

业绩总结 - 2024年下半年计提减值准备50165.03万元，减少利润总额[1][7] - 2024年下半年核销资产减值准备11470.19万元，不影响当期利润[4][7] - 2024年上半年计提减值准备27702.11万元，核销资产814.71万元[5] 数据详情 - 单项计提应收款项坏账准备19329.84万元，组合计提437.12万元[1] - 各项减值准备含坏账、存货等多项[1] 合规说明 - 计提和核销遵照规定，基于谨慎性原则[6] - 事项符合规定，程序合规，不损害股东利益[8]

人事变动 - 2025年1、4月公司披露董事、总经理及副总经理辞职公告[2] - 4月10日会议提名王健、范雯烨为非独立董事候选人[3] - 4月10日会议聘任王健为总经理、胡海净为副总经理[4] - 4月10日会议拟补选周亚民为审计与风险控制委员会委员[5] 持股情况 - 截至公告日王健、范雯烨、胡海净、周亚民未持有公司股份[3][4][5]

独立董事履职 - 2024年召开9次董事会，独立董事应文禄均亲自出席[4] - 2024年应文禄履职15个工作日，组织召开薪酬与考核会1次等[5][6] - 2025年独立董事将继续履职提建议[13] 公司决策与合规 - 2024年预计日常关联交易正常合规，未变更豁免承诺等[9][10] - 2024年续聘天职国际，审计委认为可继续审计[10][11] - 报告期内未因非准则原因变更会计政策等[11] 人事相关 - 审核拟聘任新一届高管资格，提名委同意提交审议[12] - 报告期内未发生提名或任免董事情形[12]

业务额度限制 - 2025年货币类金融衍生品全年持仓不超660亿元[1][5] - 2025年商品类金融衍生品最大时点保证金规模合计不超1.22亿元[1][5] - 2025年热卷、螺纹钢等期货品种全年持仓上限分别为75万吨、60万吨等[5] 业务相关安排 - 金融衍生品业务资金来源为自有资金[6] - 授权有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[8] - 2025年4月10日董事会通过开展金融衍生品业务议案[9] 业务风险与管理 - 开展金融衍生品业务存在汇率、利率波动等风险[2][10] - 公司修订管理办法规范金融衍生品交易[11] - 公司定期检查业务并编制运营报告[12] 业务审批情况 - 议案尚需提交2024年年度股东大会审议[1][9]

公司概况 - 国机财务于2003年9月成立，注册资本175,000万元[1] - 由国机集团及其下属25家成员企业出资组建，总部在北京，有11个职能部门和1家河南分公司[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产5,576,959.52万元，负债总额5,151,235.43万元[13] - 各项存款5,060,847.00万元，占负债总额的98.25%[13] - 各项贷款2,120,494.24万元，净资产425,724.09万元[13] - 2024年实现营业收入113,108.91万元，利润总额33,701.91万元，净利润25,892.33万元[13] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为12.27%，高于最低监管要求的10.5%[15] - 流动性比例为55.51%，不低于25%的监管要求[15] - 各项贷款与（各项存款+实收资本）比例为50.06%，未高于80%[15] 公司业务往来 - 截至2024年12月31日，公司在国机财务各项存款余额为862376万元，占公司存款余额的63.16%，占国机财务吸收各项存款余额的17.09%[17] - 公司在国机财务贷款余额为38300万元，占公司贷款余额的13.60%，占国机财务发放贷款余额的1.81%[17] - 公司与国机财务人民币存款利率范围0.15%-1.9%，贷款利率范围2.3%-3%[17] - 公司在其他金融机构存款余额503020万元，占公司存款余额的36.84%[18] - 公司在其他金融机构贷款余额为243280万元，国机集团委托贷款0万元[18] 业务资质与风险 - 2015年7月取得即期结售汇业务资格，9月取得银行间外汇交易中心会员资格[9] - 2022年8月23日取得开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务备案通知书[9] - 内部控制环境较好，内控制度和措施覆盖全面且执行较好[12] - 公司认为国机财务风险管理不存在重大缺陷，关联金融业务目前不存在风险问题[20] - 公司与国机财务之间关联存、贷款等金融业务风险可控[20]

业绩数据 - 2024年永诚公司营收973377.21万元，利润总额21655.41万元，净利润18082.27万元[6] - 2024年末永诚公司资产总额266780.82万元，负债总额172845.79万元，净资产93935.03万元[6] 担保情况 - 2025年技术公司拟为永诚公司最高担保余额不超5000万美元[2][3] - 截至2024年末公司担保余额为2409.99万美元[2] - 2024年公司对下属公司担保余额折合人民币约17323.97万元，占2024年经审计归属于上市公司股东净资产比例为2.31%[11] 其他信息 - 技术公司对永诚公司持股比例为100%[5] - 永诚公司2024年末资产负债率为64.79%[5][6] - 本次担保额度占公司2024年期净资产比例为4.88%[5] - 永诚公司注册资本为13001.3万美元[6] - 担保事项需提交公司2024年年度股东大会审议[5][10]

文章核心观点 - 苏美达2024年营收下降但净利润增长，还公布了利润分配预案 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入为1171.74亿元，同比下降4.75% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为11.48亿元，同比增长11.69% [1] 分组2：利润分配预案 - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派送现金红利0.369元(含税) [1] - 合计拟派发现金红利4.82亿元(含税) [1]

人员变动 - 苏美达董事王玉琦因工作调整申请辞职[2] - 王玉琦辞去相关职务后不在公司任职，将在控股股东内其他公司任董事[2] 后续安排 - 公司将尽快进行董事补选工作[2] 其他信息 - 公告发布时间为2025年4月2日[3] - 王玉琦未持有公司股票，无未履行承诺义务，与公司无重大分歧[2]