增持情况 - 2025年6月24日潞安化工增持2104200股，占总股本0.09%，成交4997997元[2][5] - 增持前持股574674600股，占24.19%；后持股576778800股，占24.28%[3][6] - 增持前一致行动人合计持股884272122股，占37.22%；后持股886376322股，占37.31%[6] 未来展望 - 潞安化工计划12个月内增持5000 - 10000万元[2][7][10] 其他新策略 - 2024年12月26日华阳集团过户24.19%股份至潞安化工[4] - 金融机构增持贷款期限最长3年，比例不超90%，利率不超2.25%/年[10]

公司名称及证券简称变更 - 公司董事会于6月24日审议通过变更公司名称及证券简称的议案 [1] - 变更后的中文全称为山西潞安化工科技股份有限公司，英文全称为ShanxiLu'anChemicalTechnologyCo.,Ltd.，证券简称为潞化科技 [1] - 证券代码保持不变 [1] - 变更基于控股股东变更为山西潞安化工有限公司的实际情况和未来战略发展方向 [1] - 该事项尚需提交股东大会审议及市场监督管理部门核准，证券简称需上海证券交易所审核 [1]

阳煤化工控股股东增持计划 - 控股股东潞安化工公司于6月24日通过集中竞价方式增持公司股票210.42万股，占总股本的0.09%，成交总额499.8万元 [1] - 潞安化工公司计划自公告之日起12个月内，以集中竞价方式增持公司A股股份，累计拟增持金额不低于5000万元，不超过1亿元 [1] - 增持比例不超过总股本的2% [1]

公司名称变更及控股股东增持 - 阳煤化工拟将公司名称变更为"山西潞安化工科技股份有限公司"，证券简称变更为"潞化科技"，证券代码保持不变 [1] - 控股股东潞安化工计划12个月内通过集中竞价方式增持股份，首次增持210.42万股（占总股本0.09%），后续拟增持金额不低于5000万元且不超过1亿元 [1] - 增持目的基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，旨在提振投资者信心并维护股价稳定 [1] 战略转型与产业布局 - 公司更名旨在明确科技引领的发展方向，加速向科技驱动型企业转型，强化产业核心竞争力 [2] - 子公司阳煤化机布局氢能及新能源装备制造，与国家电投合作研发国内首套年产100吨CO2加氢制绿色甲醇合成撬装置，实现绿色甲醇工艺产业化示范 [2] - 阳煤化机入选国家级服务型制造示范企业、国家级绿色工厂及山西省高端装备制造产业链链核企业 [2] 智能化与双主业发展 - 潞安化工作为山西省四大省属能源集团之一，聚焦煤炭、化工双主业，业务覆盖化工、煤炭、新材料等六大领域 [4] - 旗下潞安环能已建成9座智能化煤矿、近百个智能化工作面及176个无人值守机房硐室，2025年计划再建3座智能化矿井（产能240万吨），智能化矿井占比将达97.8% [4] - 集团布局机器人、绿色光储、智能质检等上游产业链，推动全集团智能化转型 [4] 氢能与新能源技术突破 - 公司通过氢能技术探索"无碳能源"发展新质生产力，推进"灯塔工厂"建设 [2] - 绿色新能源与煤化工装备耦合领域的技术优势为公司转型提供支撑 [2]

股东大会信息 - 2025年6月24日公司在山西太原召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人480人，持股691,116,369股，占比29.0876%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，8人出席，独立董事李文华因出差未出席[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票675,978,691，比例97.8096%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票675,991,191，比例97.8114%[4] - 《2024年年度报告》及其摘要议案同意票675,988,391，比例97.8110%[4] - 2024年度财务决算报告同意票676,011,791，比例97.8144%[5] - 2024年度利润分配议案同意票675,898,755，比例97.7981%[5] - 2024年未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案同意票675,779,691，比例97.7808%[5] - 调整2025年度预计日常关联交易议案同意票96,270,691，比例82.6771%[6]

股东大会信息 - 公司2025年5月31日公告召开2024年年度股东大会通知[7] - 股东大会2025年6月24日上午9:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 出席情况 - 出席股东及授权代表480人，代表股份691,116,369股，占比29.0876%[12] - 现场出席10人，代表股份639,500,571股，占比26.9152%[12] - 网络投票470人，代表股份51,615,798股，占比2.1724%[12] - 出席中小股东及授权代表479人，代表股份116,441,769股，占比4.9008%[13] 议案表决 - 各议案同意股数及占比情况[22][23][24][25][28][29][31] - 本次股东大会审议通过全部议案[31] 合规情况 - 律师认为股东大会程序合法合规，表决结果有效[32]

金融服务协议终止背景 - 公司于2022年7月29日和2023年1月13日分别通过董事会和股东大会审议通过与阳泉煤业集团财务公司签订《金融服务协议》，协议有效期三年 [1] - 协议约定阳煤集团财务公司为公司提供存款、信贷、结算等金融服务 [1] - 由于公司控股股东由华阳新材料科技集团变更为山西潞安化工公司，根据实际运行情况及业务需要，公司与阳煤集团财务公司协商终止协议 [2] 终止协议主要内容 - 双方确认截至协议签署日，公司在财务公司的存款和贷款余额均为0元 [3] - 公司有权提取在财务公司的全部存款，财务公司需配合 [3] - 自公司完成存款提取后，原协议即终止，双方无未结清事项和履约争议 [3] - 协议终止后产生的争议通过协商解决，协商不成可向公司所在地法院提起诉讼 [4] 协议终止影响 - 截至公告披露日，公司在财务公司的存款和贷款余额均为0元，已无实质性金融服务业务 [4] - 终止金融服务业务不会影响公司正常运营和经营发展 [4] - 协议终止不存在损害公司及股东利益的情况 [4]

协议相关 - 公司于2022年7月29日、2023年1月13日与阳煤集团财务公司签《金融服务协议》，有效期三年[1] - 2025年6月17日公司与阳煤集团财务公司签《金融服务协议之终止协议》[2] 股权变更 - 2024年12月27日公司控股股东由华阳新材料科技集团有限公司变更为山西潞安化工有限公司[2] 财务状况 - 截止《终止协议》签署日，公司在阳煤集团财务公司存贷余额均为0元[4] - 截至公告披露日，公司在阳煤集团财务公司无实质性金融服务业务[5] 影响说明 - 终止与阳煤集团财务公司业务不影响公司运营和发展，不损害股东利益[7]

会议与议案 - 2024年公司召开14次董事会会议，审议41项议案[11] - 2024年公司召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次[18] - 2024年年度股东大会于2025年6月24日9:30召开，需审议9项议案，听取1项汇报事项[4][8][9][10] 业绩数据 - 2024年营业收入108.95亿元，较2023年下降20.01%[52] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -6.81亿元，较2023年增长50.15%[52] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产39.74亿元，较2023年末下降14.47%[52] 关联交易 - 公司拟调整2025年度预计日常关联交易[70] - 2025年1 - 4月销售商品、提供劳务关联交易需追加金额2920万元[72] - 2025年1 - 4月采购商品、接受劳务关联交易需追加金额68030万元[76] 审计机构 - 公司拟变更2025年度财务审计机构，聘用立信中联会计师事务所，审计费用130万元(含税)[85][86] - 信永中和会计师事务所已连续11年为公司提供审计服务[85] 未来展望 - 2025年公司将强化公司治理能力，提升规范运作水平[24] - 2025年公司将多措并举，科学开展市值管理[25] - 2025年公司将注重降本增效，保持健康发展[27]

会议与报告 - 2025年6月24日9:30召开2024年年度股东大会[8] - 2024年公司召开14次董事会会议，审议41项议案[11] - 2024年公司召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次[18] - 2024年公司披露定期报告4份、临时公告54份[20] - 2024年公司召开3次业绩说明会，回答投资者问题39个[22] 业绩数据 - 2024年营业收入108.95亿元，较2023年下降20.01%[52][54] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -6.81亿元，较2023年增长50.15%[52] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产39.74亿元，较2023年末下降14.47%[52] - 2024年基本每股收益 -0.2865元，较2023年增长50.15%[54] - 2024年加权平均净资产收益率为 -15.8090%，较2023年增加9.8402个百分点[54] 费用与资产 - 2024年营业成本103.67亿元，较2023年下降19.64%[54] - 2024年销售费用8413.61万元，较2023年下降32.93%[54] - 2024年财务费用2.86亿元，较2023年下降12.07%[54] - 2024年其他非流动资产1.68亿元，较2023年增长122.49%[58] - 截至2024年末，公司未弥补亏损 -28.29亿元，超过实收股本总额三分之一[65] 2025年展望 - 2025年公司将强化公司治理能力，提升规范运作水平[24] - 2025年公司将多措并举，科学开展市值管理[25] - 2025年公司将注重降本增效，保持健康发展[27] - 2025年公司将提高信息披露质量，强化投资者关系管理[28] - 2025年监事会将强化运行机制、加强财务监督等[43] 关联交易与采购销售 - 公司2025年销售商品、提供劳务预计金额78900万元，1 - 4月实际金额8198万元，需追加金额2920万元[72] - 公司2025年采购商品、接受劳务预计金额454900万元，1 - 4月实际金额79244.61万元，需追加金额68030万元[76] - 新疆国泰新华化工有限责任公司销售商品预计金额1500万元，1 - 4月实际金额860.11万元，需追加金额900万元[71] - 阳泉煤业寿阳化工有限责任公司销售商品预计金额1000万元，1 - 4月实际金额184.43万元，需追加金额1000万元[71] 审计机构 - 公司拟改聘立信中联为2025年度审计机构，审计费用130万元（含税）[94] - 信永中和已连续11年为公司提供审计服务，上年度审计意见为标准无保留[85][94] - 因信永中和连续服务11年，根据规定不能继续担任，公司拟改聘立信中联保证审计工作的独立性等[95] - 2025年内部控制审计费用从45万元降至40万元，因原控股子公司不再并表，资产减少[108][109] 独立董事 - 独立董事王东升、金安钦应参加董事会14次，均亲自出席14次[17] - 独立董事李文华应参加董事会14次，亲自出席13次，委托出席1次[17] - 2024年独立董事未提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所等[129] - 2025年独立董事将为公司提供更多建议，加强沟通合作[172]