会议与报告 - 2025年6月24日9:30召开2024年年度股东大会[8] - 2024年公司召开14次董事会会议，审议41项议案[11] - 2024年公司召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次[18] - 2024年公司披露定期报告4份、临时公告54份[20] - 2024年公司召开3次业绩说明会，回答投资者问题39个[22] 业绩数据 - 2024年营业收入108.95亿元，较2023年下降20.01%[52][54] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -6.81亿元，较2023年增长50.15%[52] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产39.74亿元，较2023年末下降14.47%[52] - 2024年基本每股收益 -0.2865元，较2023年增长50.15%[54] - 2024年加权平均净资产收益率为 -15.8090%，较2023年增加9.8402个百分点[54] 费用与资产 - 2024年营业成本103.67亿元，较2023年下降19.64%[54] - 2024年销售费用8413.61万元，较2023年下降32.93%[54] - 2024年财务费用2.86亿元，较2023年下降12.07%[54] - 2024年其他非流动资产1.68亿元，较2023年增长122.49%[58] - 截至2024年末，公司未弥补亏损 -28.29亿元，超过实收股本总额三分之一[65] 2025年展望 - 2025年公司将强化公司治理能力，提升规范运作水平[24] - 2025年公司将多措并举，科学开展市值管理[25] - 2025年公司将注重降本增效，保持健康发展[27] - 2025年公司将提高信息披露质量，强化投资者关系管理[28] - 2025年监事会将强化运行机制、加强财务监督等[43] 关联交易与采购销售 - 公司2025年销售商品、提供劳务预计金额78900万元，1 - 4月实际金额8198万元，需追加金额2920万元[72] - 公司2025年采购商品、接受劳务预计金额454900万元，1 - 4月实际金额79244.61万元，需追加金额68030万元[76] - 新疆国泰新华化工有限责任公司销售商品预计金额1500万元，1 - 4月实际金额860.11万元，需追加金额900万元[71] - 阳泉煤业寿阳化工有限责任公司销售商品预计金额1000万元，1 - 4月实际金额184.43万元，需追加金额1000万元[71] 审计机构 - 公司拟改聘立信中联为2025年度审计机构，审计费用130万元（含税）[94] - 信永中和已连续11年为公司提供审计服务，上年度审计意见为标准无保留[85][94] - 因信永中和连续服务11年，根据规定不能继续担任，公司拟改聘立信中联保证审计工作的独立性等[95] - 2025年内部控制审计费用从45万元降至40万元，因原控股子公司不再并表，资产减少[108][109] 独立董事 - 独立董事王东升、金安钦应参加董事会14次，均亲自出席14次[17] - 独立董事李文华应参加董事会14次，亲自出席13次，委托出席1次[17] - 2024年独立董事未提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所等[129] - 2025年独立董事将为公司提供更多建议，加强沟通合作[172]