中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020112202301601 | | --- | --- | | 合同编号: | 珠实股份20230714 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 业评资字[2023]第0875号 | | 报告名称: | 广州珠江发展集团股份有限公司拟处置资产涉及区 于越秀区淘金东路31号二层等多处房地产市场价值 | | | 资产评估报告 | | 评估结论: | 136.874.730.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月23日 | | 评估机构名称: | 广州业勤资产评估十地房地产估价有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:44210190 吴子健 会员编号:44180052 | | | (资产评估师) 曹璐 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备策,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年11月03日 本报告依据中国 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-088 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年 第四次会议以书面送达和电子邮件方式于 2023 年 10 月 29 日发出会议通知和会议 材料，并于 2023 年 11 月 6 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南 塔 11 楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议 董事 9 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定，会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 ...

本次借款不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 但构成关联交易。本次关联交易是为满足公司短期资金周转的需要。本次关联交 易遵循客观、公平、公允的原则进行，维护了各方的利益，不存在损害公司及股 东利益、特别是中小股东利益的情形。 我们认可该关联交易，并同意将相关议案提交公司董事会审议，关联董事回 避表决。 三、关于非公开协议转让资产暨关联交易的事前认可意见 广州珠江发展集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会 2023 年第四次会 议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定以及《公司章程》的有关规定，我们作为广州珠江发展集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事召开独立董事专门会议，对公司第十一届董事 会2023年第四次会议审议的相关事项进行了认真审阅，并对以下事项发表如下事 前认可意见： 一、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的事前认 可意见 我们对公司本次向特定对象发行股票并涉及关联交易的相关议案进行了认 真的审阅，并与公司相关人员进行了充分的沟通，我们认为：公司本次向特定对 象发行股票的方案 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 审核报告 大信专审字[2023]第 22-00051 号 ， 1麦路 1 星 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 非经常性损益审核报告 大信专审字[2023]第 22-00051 号 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东: 一、审核意见 我们审核了后附的广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2020 年度、 2021 年度、2022 年度、2023年 1-9 月的非经常性损益表明细表。 我们认为,贵公司编制的 2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-9 月的非经常 性损益明细表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第１号一非经常性损益[2008]》的有关规定,公允反映了贵公司 2020 年度、2021 年度、2022年度、2023年1-9月 ...

广州珠江发展集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会 2023 年第四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定以及《公司章程》的有关规定，我们作为广州珠江发展集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第十一届董事会 2023 年第四次会议审议的 相关事项进行了认真审阅，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、关于公司向特定对象发行股票事项的独立意见 1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对照上市公司向特定对象发行股票的资格和条件，对公司相关事项进行了逐项核查， 我们认为公司具备向特定对象发行股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行 A 股股票方案符合《公司法》《证券法》《注册 管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次发行的方案切实可 行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况， 有助于优化公司 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-099 广州珠江发展集团股份有限公司 关于非公开协议转让资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司将所持有的房地产开发业务相关的资产负债与珠实集团、广州珠江健康资源管理 集团有限公司合计持有的广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称"珠江城服"） 100%股权进行资产置换，差额部分以现金补足。2023 年 3 月，公司完成上述重大资产置 换交易，主营业务从房地产开发变更为城市运营服务及文体运营服务。 为更好地盘活存量资产，优化资产结构，提升资产运营管理水平，推动企业转型发展， 提升公司综合竞争力，公司拟通过非公开协议转让的形式向珠实集团全资子公司珠实地产 转让商业、车位等房地产资产。转让价格不低于经核准或备案的评估价格，为人民币 128,776,630 元（不含增值税）。 （二）珠实集团持有本公司 31.10%股权，为公司的控股股东；珠实地产是珠实集团的 全资子公司，是公司 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2023-101 广州珠江发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一 会议室 股东大会召开日期：2023年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 22 日 序号 议案名称 投票股东 类型 A 股股东 非累积投票议案 1 ...

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 第十一届董事会 2023 年第四次会议及第十一届监事会 2023 年第四次会议，会议审 议通过了《关于提请股东大会批准广州珠江实业集团有限公司免于发出要约增持公 司股份的议案》，关联董事伍松涛及关联监事钟小萍、耿富华、刘霞已对该议案回 避表决，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-095 广州珠江发展集团股份有限公司 关于提请股东大会批准广州珠江实业集团有 限公司免于发出要约增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟向公司控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称"珠实集团"）发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"），发行股票数量不超过本次向特定对象发行前 公司总股本的 30%，即不超过 256,038,216 股（含本数）。 本次发行前，珠实集团持有公司 265,409, ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-094 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 第十一届董事会 2023 年第四次会议及第十一届监事会 2023 年第四次会议，会议审 议通过了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次向特定对象发 行 A 股股票不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的事项承 诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 7 日 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 未来三年（2023 年至 2025 年）股东分红回报 规划 为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股 东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕3 号） 及《公司章程》等相关文件的要求，制定了《未来三年（2023 年至 2025 年）股东分红 回报规划》，主要内容如下： 一、制定股东回报规划的原则 公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报， 充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、稳定的股利分配 政策，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司可持续发展，重视对投资 者的合理投资回报，保证本规划符合法律、法规的相关规定。 二、制定股东回报规划方案考虑的主要因素 公司着眼于长远和可持续发展，根据利润状况和生产经营发展实际需要，结合对投 资者的合理回报、股东要求和意愿等情况，实施积极的利润分 ...