证券代码：600684 证券简称：珠江股份 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 另一方面，社区增值服务拓展空间充足。为满足居民多样化多层次的居住生活需求， 推动社会高质量发展，政策层面始终鼓励物业服务企业向养老、托幼、家政、文化、健 康、房屋经纪、快递收发等生活服务领域延伸。非住宅业态已成为物业管理公司布局的 重点方向，围绕人的日常生活需求和全生命周期需求，布局"全生活场景+全生命周期" 增值服务，横向扩张服务边界。随着我国经济环境稳中向好，居民追求美好生活的预期 不断提升，住户对于物业公司提供的资产服务及社区生活服务的需求亦不断增加，多样 化社区增值服务仍有增长潜力。 （二）文体运营行业受政策持续支持 近年来，持续高涨的全民健身热潮不断推动着体育产业迅速发展，体育产业规模也 不断扩大。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远 景目标的建议》提出，到 2035 年我们要建成体育强国。2023 年 6 月，国家五部门联合 2 二〇二三年十一月 1 第一节 本次发行的背景及目的 一、本次发行的背景 （一）城市服务行业发展前景良好 城 ...

广州珠江发展集团股份有限公司独立董事 关于向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《公司章程》的有关规定，我们作 为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对《向特 定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》发表专项意见如下： 公司编制的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》综 合考虑了公司发展战略、相关行业发展趋势、财务状况、资金需求等情况，充分 论证了本次发行股票的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性， 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，以及本次发行方案的公平性、 合理性等事项，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。 综上，我们同意公司编制的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论 证分析报告》。 (此页无正文,为《广州珠江发展集团股份有限公司独立董事关于向特定对象发 行 A 股股票方案的论证分析报告的专项意见》 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 关于资金拆借的进展公告 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-086 单位：万元 币种：人民币 企业名称 资金拆借 性质 报表列示 科目 账面投资余额 投资到期年限 年利率 累计应收 资金占用费 已收资金 占用费 应收未收回 资金占用费 广州东湛房地产 开发有限公司 非委托贷款 其他应收款 33,500.00 2021 年 12% 21,350.67 1,585.74 19,764.93 广州市盛唐房地 产开发有限公司 委托贷款 一年内到期的非 流动资产 6,500.00 2021 年 15% 3,621.37 586.06 3,035.31 合计 ---- ---- 40,000.00 ---- ---- 24,972.04 2,171.80 22,800.24 截至 2023 年 9 月 30 日，公司对外资金拆借投资余额 40,000 万元，其中：对东湛公 司的债权投资余额为 33,500.00 万元；对盛唐公司的债权投资余额为 6,500.00 万元。公 司已收资金占用费 2,171.80 万元，应收未收回资金占用费 22,800.24 万元，其中： ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-087 广州珠江发展集团股份有限公司 关于诉讼判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"珠江股份"）于 2023 年 10 月 30 日收到广东省高级人民法院（以下简称"广东高院"）《民事判决书》， 案号为（2022）粤民终 2813 号。景治君的上诉请求理据不足，广东高院不予支 持。 一、诉讼基本情况 为维护公司权益，公司依法对广东亿华房地产开发有限公司（被告一，以下 简称"亿华公司"）、广州市景兴房地产开发有限公司（被告二，以下简称"景兴 公司"）、广州市熊光投资策划有限公司（被告三，以下简称"熊光公司"）、广州 市景点商业城经营管理有限公司（被告四，以下简称"景点公司"）、景治君（被 告五）、李巧珍（被告六）、景艺杰（被告七）、苏洁贞（被告八）、景艺晖（被告 九）向广东省广州市中级人民法院（以下简称"法院"）提起关于 831,283,477.63 案件所处的诉讼阶段：二审判决 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-085 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年第三季度经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 以上经营数据来自公司内部统计数据，尚未经过审计，存在各种不确定性， 仅为投资者及时了解公司经营概况之用。因此上述经营数据与定期报告披露的数 据可能存在差异，仅供投资者参考。 广州珠江发展集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》等要求，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）结 合自身情况，现将截至 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 截至 2023 年第三季度末，公司（含广州珠江城市管理服务集团股份有限公 司、广州珠江体育文化发展股份有限公司等）在管住宅、公建及体育场馆项目数 量共计 359 个，签约建筑面积共计约 3,715.86 万平方米。其中，住宅项目 143 个，建筑面积约 1,862.61 万平方米；公建项目 193 个，建 ...

营业收入情况 - [本报告期营业收入36.74亿元，较上年同期减少55.23%；年初至报告期末营业收入281.47亿元，较上年同期增加72.95%][6] - [2023年第三季度营业收入本报告期变动比例为 - 55.23%，主要因上年同期收入含已置出房地产公司收入，2023年4月起不再纳入合并报表范围；年初至报告期末变动比例为72.95%，因本年珠江云上花园交付结转收入][12] - [2023年前三季度，公司营业总收入28.15亿元，较2022年前三季度16.27亿元增长约72.96%][25] - [2023年前三季度营业收入80940243.13元，较2022年前三季度的128938876.86元有所下降][34] 利润与收益情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 658.13万元；年初至报告期末为 - 7588.08万元][6] - [本报告期基本每股收益 - 0.01元/股；年初至报告期末 - 0.09元/股][6] - [年初至报告期末非流动性资产处置收益主要为处置使用权资产确认的收益 - 34820.20元][9] - [本报告期计入当期损益的政府补助262.22万元，年初至报告期末为86.01万元][9] - [本报告期交易性金融资产等公允价值变动损益501.76万元，年初至报告期末为140.87万元][10] - [2023年1 - 3月同一控制下企业合并产生的子公司当期净损益为1588.83万元][10] - [2023年第三季度营业总成本为28.0320024253亿美元，2022年同期为20.3684181141亿美元][26] - [2023年第三季度研发费用为721.417326万美元，2022年同期为55.265835万美元][26] - [2023年第三季度营业利润为1186.901248万美元，2022年同期亏损18.067591207亿美元][26] - [2023年第三季度净利润亏损2768.711481万美元，2022年同期亏损17.7062014466亿美元][27] - [2023年第三季度基本每股收益为 -0.09元/股，2022年同期为 -1.71元/股][28] - [2023年第三季度稀释每股收益为 -0.09元/股，2022年同期为 -1.71元/股][28] - [2023年前三季度净利润为-74978212.90元，而2022年前三季度为1081798912.54元][35] 资产情况 - [本报告期末总资产38.90亿元，较上年度末减少87.94%][7] - [本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4.30亿元，较上年度末减少39.05%][7] - [2023年9月30日，公司货币资金9.23亿元，较2022年末30.58亿元减少约69.82%][21] - [2023年9月30日，公司应收账款3.48亿元，较2022年末2.72亿元增长约27.95%][21] - [2023年9月30日，公司存货1.06亿元，较2022年末231.34亿元大幅减少约99.54%][21] - [2023年9月30日，公司流动资产合计为27.4269110102亿美元，2022年12月31日为80.2643356452亿美元；非流动资产合计为5.2817982895亿美元，2022年12月31日为32.9164228595亿美元][32][33] - [2023年9月30日资产总计为32.7087092997亿美元，2022年12月31日为113.1807585047亿美元][33] - [2023年9月30日货币资金为5.67819337亿美元，2022年12月31日为4.0801366677亿美元；交易性金融资产为7030.846663万美元，2022年12月31日为6889.972112万美元][32] 负债与权益情况 - [2023年9月30日，公司流动负债合计33.94亿元，较2022年末215.69亿元减少约84.27%][22] - [2023年9月30日，公司非流动负债合计3757.50万元，较2022年末84.69亿元减少约99.56%][23] - [2023年9月30日，公司归属于母公司所有者权益4.30亿元，较2022年末7.06亿元减少约39.17%][23] - [2023年9月30日，公司少数股东权益2765.93万元，较2022年末15.11亿元减少约98.17%][23] - [2023年9月30日流动负债合计为28.7862427583亿美元，2022年12月31日为68.5465559934亿美元；非流动负债合计2022年12月31日为37.8493156352亿美元][33] - [2023年9月30日负债合计为28.7862427583亿美元，2022年12月31日为106.3958716286亿美元][33] - [2023年9月30日所有者权益（或股东权益）中的实收资本(或股本)为8.53460723亿美元，与2022年12月31日持平][33] - [2023年第三季度所有者权益合计678488687.61元，负债和所有者权益总计11318075850.47元][34] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为39370，表决权恢复的优先股股东数量为0][15] - [前10名股东中，广州珠江实业集团有限公司持股265409503股，持股比例31.10%；黎壮宇持股41613100股，持股比例4.88%；广州市城市建设投资集团有限公司持股38569408股，持股比例4.52%等][15] 资产置换与企业合并情况 - [2023年3月公司收购广州珠江城市管理服务集团股份有限公司100%股权，构成同一控制下企业合并，对前期财务数据进行追溯重述][8] - [公司将房地产开发业务相关资产负债与珠实集团、珠江健康持有的珠江城服100%股权进行资产置换，差额现金补足，不涉及发行股份][17] - [2023年2月至3月，公司推进重大资产置换及出售相关会议和审批流程，包括董事会、监事会会议，股东大会审议通过相关议案][19] - [2023年4月完成重大资产置换及出售交易实施和标的资产过户，7月公告标的资产过渡期损益，珠江城服过渡期净利润3889.85万元归公司享有][20] 现金流情况 - [2023年前三季度经营活动现金流入小计为18.6352055496亿美元，2022年前三季度为41.4688029852亿美元][29] - [2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.9978685232亿美元，2022年前三季度为36.3278328525亿美元][29] - [2023年前三季度收到的税费返还为67.740972万美元，2022年前三季度为2.1813080535亿美元][29] - [2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.011602144亿美元，2022年前三季度为27.7840317639亿美元][29] - [2023年第三季度经营活动现金流出小计为19.0362324357亿美元，上年同期为44.5167393523亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 4010.268861万美元，上年同期为 - 3.0479363671亿美元][30] - [2023年第三季度投资活动现金流入小计为10.7055985953亿美元，上年同期为6036.511376万美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 4.589459803亿美元，上年同期为 - 2069.110016万美元][30] - [2023年第三季度筹资活动现金流入小计为62.4161137436亿美元，上年同期为37.9175926728亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 16.0687966336亿美元，上年同期为 - 1.0753944759亿美元][30] - [2023年9月30日现金及现金等价物净增加额为 - 21.0592833227亿美元，上年同期为 - 4.3302418446亿美元；期末现金及现金等价物余额为9.1685117647亿美元，上年同期为35.8655570343亿美元][30][31] - [2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-578972360.66元，2022年前三季度为-1215237982.34元][37] - [2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为6135999347.66元，2022年前三季度为710833316.92元][37] - [2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-5397223820.30元，2022年前三季度为714781663.27元][38] - [2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为159803166.70元，2022年前三季度为210376997.85元][38] - [2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金46194284.94元，较2022年前三季度的134786135.06元减少][37] - [2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金668393614.20元，较2022年前三季度的246431526.61元增加][37] - [2023年前三季度收回投资收到的现金4756027580.68元，较2022年前三季度的600840000.00元大幅增加][37] 财务报表调整情况 - [2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》相关规定，公司调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关项目][39] - [2022年12月31日调整前递延所得税资产为288,303,504.95元，调整影响为13,822,165.72元，调整后为302,125,670.67元][40] - [2022年12月31日调整前递延所得税负债为345,419,432.55元，调整影响为12,979,590.30元，调整后为358,399,022.85元][40] - [2022年12月31日调整前未分配利润为 -596,255,844.17元，调整影响为794,686.34元，调整后为 -595,461,157.83元][40] - [2022年12月31日调整前少数股东权益为1,511,178,995.55元，调整影响为47,889.08元，调整后为1,511,226,884.63元][40] 其他情况 - [2023年1 - 9月公司对珠实集团的利息收入为37169811.31元，中英益利计划债券本金20亿元，票面年化利率7.20%，其中9亿元将于2023年12月24日到期，11亿元将于2024年1月8日到期，剩余10亿元现金对价将于2023年12月20日前支付，并按年化7.20%支付利息][11] - [2023年第三季度加权平均净资产收益率本报告期增加50.51个百分点，年初至报告期末增加69.72个百分点][13] - [2023年第三季度总资产本报告期末变动比例为 - 87.94%，因本年发生资产重组置出部分资产；归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末变动比例为 - 39.05%，因资产重组置入资产为同一控制下企业合并，重述后资产置换导致减少][13]

第一章 总则 第一条 为加强对广州珠江发展集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》《上市公司独立董事管理办法》《广州珠江发展集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规的 规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 广州珠江发展集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份， 是指登记在其名下的所有本公司股份（包括股权激励计划所发 行的股票期权及股票增值权）。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份及其衍生品。 董事、监事和高 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 内部审计工作制度 第三条 公司及所属企业应当按照国家有关规定和本单位 实际情况，建立健全内部审计制度，业务上接受政府审计机关 及上级审计机构的指导和监督。 第二章 适用范围 第四条 制度适用于公司以及所属各级全资企业、控股企 业、实际控制企业（统称"单位"）。 法律法规、监管机构管理文件等对上市公司另有规定的， 从其规定。 第五条 合营、联营等参股企业和托管企业,参照本制度执 行。 第三章 内部审计机构、人员 第六条 法律、法规、规章等要求设立独立内部审计机构 的，单位应当按照有关规定设立内部审计机构。 第一章 总 则 第一条 为了加强广州珠江发展集团股份有限公司（下称 公司）内部审计工作，建立健全内部审计制度，根据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国 内部审计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《广东省内 部审计工作规定》、《广州市内部审计条例》、《公司章程》、《广 州珠江实业集团有限公司内部审计工作制度》等有关法律法规 和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指单位负责内部审计的 机构（以下简称内部审计机构）和 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-083 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第三次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年第三次会议以书面送达和电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由卢志瑜董事长 主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2023 年第三次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2023 年第三次会议以书面送达和电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由钟小萍监事会 主席主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-084 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映 出公司 2023 年三季度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未 发现参 ...