证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-089 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2023 年第四次会议以书面送达和电子邮件方式于 2023 年 10 月 29 日发出会议通知和会 议材料，并于 2023 年 11 月 6 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦 南塔 11 楼第一会议室以现场表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议 监事 5 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的规定。会议由钟小萍监事会主席主持，形成了如下决 议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决情况：公司关联监事钟小萍、耿富华、刘霞对本议案依法回避表决；鉴于 本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监事会无法形成 决议，因此提交股东大会审议，关联股 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-092 1、假设公司本次向特定对象发行于 2023 年 12 月前实施完成，该完成时间仅用于计算 本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完 成时间的判断，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准； 2、假设宏观经济环境、产业政策、准入条件、证券行业情况、产品市场情况及公司经 营环境等方面没有发生重大不利变化； 3、公司发行前总股本以 853,460,723 股为基础，在预测公司总股本时，仅考虑本次向 特定对象发行股份的影响，不考虑股权激励、股票回购注销等其他因素所导致的股本变化。 假设按照本次发行的数量上限计算，发行数量为 256,038,216 股，本次发行完成后，公司总 股本将达到 1,109,498,939 股； 1 广州珠江发展集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回 报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 广州珠江发展集团股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的 公告 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集 资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集 资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-093 鉴于广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资金到账时间距 今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债 券等方式募集资金的情况，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用 情况的报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 2023 年 11 月 7 日 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F， Lea Top Plaza， 32#Zhujiang East Road， Tianhe District， Guangzhou， 510623 电话/TEL：（8620） 37392666 传真/FAX：（8620） 37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 武汉 郑州 长沙 香港 !"#$%&'()*+,-. /0'(123456789:;<'(12=> 56?@789:ABCDE=F?GHIJK0 =LMN,OP ! " # $ % !"!#$%&' 法律意见书 ()*+,-./012345 67./89:;<=>?@ABC./89DE<=FG> ?@AHIJKLDMFNOPQR7DSTU3VW X1YZ[ 康达法意字【2023】第 4327 号 广州珠江发展集团股份有限公司： 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州 珠江发展集团股份有限公司（以下简称"珠江股份、"公司"或 ...

广州珠江发展集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 《注册管理办法》）等相关法律、法规及规范性文件的规定，广州珠江发展集团股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如 下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，经对公司的经营状况和相关事项进行了逐项自查、逐项论证后，公司监 事会认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的发行条件； 2、公司本次发行的方案和预案切实可行，符合有关法律、法规和规范性文件 的相关规定，符合公司和全体股东的利益； 3、公司编制的包括但不限于本次发行方案、《2023 年度向特定对象发行 A 股 股票预案》《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》和《2023 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-090 本次向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对于公司本次 向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需取得履行国有资产监督管理职责主体的同 意、公司股东大会批准、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决 定等程序，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司 广州珠江发展集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开第十一届董事会 2023 年第四次会议、第十一届监事会 2023 年第四次会议，审议 通过了《关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》及其他相关议案。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司 广州珠江发展集团股份有限公司 控股股东及全体董事、高级管理人员 关于房地产业务专项自查相关事项的承诺函 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据国务院发布的《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国 发[2010]10 号）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国 办发[2013]17 号）和中国证监会发布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉 及房地产业务监管政策》等法律法规关于涉及房地产业务上市公司再融资的相关要 求，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东及全体董事、 高级管理人员作出了以下承诺： 《广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之房地 产业务的专项自查报告》已如实披露了公司及下属公司 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间房地产开发项目的自查情况，如公司因存在自查范围内未披露的土地 闲置和炒地、捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给公司和投资者造 ...

| 序号 | 项目名称 | 开发主体 | 所在地区 | 土地性质 | 截至 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 月末进展 3 | | | | 洋湖分公司 | | | | | | 增城区永宁街塔岗村 83101234A18050 号 | 广州璟逸房地 | 广州市增 | | | | 3 | 地块项目（珠江花玙 | 产开发有限公 | 城区 | 城镇住宅用地 | 在建 | | | | 司 | | | | | | 苑） | | | | | | 4 | 荔湾区荷景路 | 广州卓盈房地 | 广州市荔 | 城镇住宅用地 | 在建 | | | AF060419 地块项目 | 产开发有限公 | | | | | | （珠江颂璟花苑） | 司 | 湾区 | | | | 5 | 珠江·好世界（珠江 | 湖南珠江实业 | 长沙市开 | 商业、住宅用 | 竣工 | | | 悦界商业中心） | 投资有限公司 | 福区 | 地 | | | 6 | 珠江·四方公馆（四 | 湖南珠江实业 | 长沙市开 | 住宅、商业用 | 住宅部分已 竣工，商业 | | | 方雅苑 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用及其可行性分析报告 二〇二三年十一月 1 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行的募集资金总额不超过 74,763.16 万元（含本数），募集资金 扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性 1、补充营运资金，满足业务发展需求 3、展示控股股东对公司发展前景的信心，树立公司良好的资本市场形象 截至本报告公告日，广州珠江实业集团有限公司（简称"珠实集团"）持有公司 31.10% 的股份，系公司控股股东。本次向特定对象发行的认购对象为珠实集团，发行股票数量 不超过发行前公司总股本的 30%，发行完成后控股股东的持股比例将进一步提高，表明 了控股股东对公司发展的支持和对公司未来前景的信心，有助于树立公司良好的资本市 场形象。 2 （二）本次募集资金使用的可行性 1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定 公司本次发行募集资金使用符合相关法律法规和政策的规定，符合公司当前的实际 发展情况，具有可行性。 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020112202301601 | | --- | --- | | 合同编号: | 珠实股份20230714 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 业评资字[2023]第0875号 | | 报告名称: | 广州珠江发展集团股份有限公司拟处置资产涉及区 于越秀区淘金东路31号二层等多处房地产市场价值 | | | 资产评估报告 | | 评估结论: | 136.874.730.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月23日 | | 评估机构名称: | 广州业勤资产评估十地房地产估价有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:44210190 吴子健 会员编号:44180052 | | | (资产评估师) 曹璐 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备策,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年11月03日 本报告依据中国 ...