本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2023 年 12 月 28 日，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"珠江股份"）收到广东省广州市中级人民法院（以下简称"广州中院"）《民 事判决书》，案号为（2023）粤 01 民终 21385 号。广州中院判决驳回上诉，维持 原判。 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-106 广州珠江发展集团股份有限公司 关于诉讼判决结果的公告 二、二审判决结果 珠江股份的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法 律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款 第（一）项的规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费 1,231,686.68 元，由上诉人广州珠江发展集团股份有限公 司负担。 一、本次诉讼的基本情况 2022 年 12 月 8 日，公司收到广东省广州市越秀区人民法院（以下简称"越 秀区法院"）出具的《受理案件通知书》，越秀区法院决定受理公司诉广州纵贯实 业发展有限公司（以 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 关于重大资产置换及重大资产出售暨关联 交易的进展公告 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-105 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产置换及重大 资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意公司将所持有的房地产开发 业务相关的资产负债与广州珠江实业集团有限公司（以下简称"珠实集团"）、广 州珠江健康资源管理集团有限公司合计持有的广州珠江城市管理服务集团股份 有限公司 100%股权进行资产置换，差额部分以现金补足，但不涉及发行股份（以 下简称"本次交易"）。 本次交易珠实集团应支付给公司的现金对价为 206,446.78 万元。根据本次 交易的对价支付安排，珠实集团应支付的现金对价分两期支付。第一笔款项由珠 实集团于协议生效日后 5 日内（且不晚于交割日）向珠江股份支付不低于 106,446.78 万元的现金对价，剩余现金对价 100,000.00 万元由珠实集团于 2023 年 12 月 20 日前支付。对于第二笔款项，珠实集团还应以剩余应付 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-104 广州珠江发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 20 日（星期三）至 12 月 26 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gzzjsy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 27 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2023-103 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长卢志瑜先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 355,872,657 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.6976 | | 份总数的比例（%） | | 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：（8620) 37392666 传真/FAX：（8620) 37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0669 号 致：广州珠江发展集团股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广州珠江发展集团股 份有限公司（下称"珠江股份"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年 第四次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则》" ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-102 广州珠江发展集团股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 2022 年 3 月 18 日，公司收到广州市中级人民法院出具的（2020）粤 01 民 初 2160 号《民事判决书》（以下简称"原审判决"），详见公司 2022 年 3 月 22 日 披露的《关于诉讼判决结果的公告》（编号：2022-009）。 2022 年 4 月 2 日，公司收到广州市中级人民法院出具的（2020）粤 01 民初 2160 号《民事裁定书》，原审判决书中存在笔误，应予补正。原审被告景治君因 不服原审法院作出的原审判决，认为原审判决适用法律错误，故提起上诉。详见 公司 2022 年 4 月 7 日披露的《关于诉讼进展的公告》（编号：2022-018）。 2023 年 6 月 20 日，公司收到广东省高级人民法院《民事判决书》，案号为 （2022）粤民终 2814 号。广东省高级人民法院依照《中华人民共和 ...

2023 年第四次临时股东大会会议资料 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 22 日 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第四次临时股东大会议程 1 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会须知 3 | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 4 | | 议案二：关于公司 年度向特定对象发行 股股票方案的议案 7 2023 A | | 议案三：关于《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案 10 | | 议案四：关于《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案 11 | | 议案五：关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用及其可行性分析报告的议案 | | 12 | | 议案六：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 13 | | 议案七：关于设立向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案 14 | | 议案八：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 15 | | 议案九：关于公司本次向特定对象发行股票涉 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不存在减持情况 或减持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 6 日召开 的第十一届董事会 2023 年第四次会议、第十一届监事会 2023 年第四次会议审议通 过了公司向特定对象发行股票的相关议案，公司控股股东广州珠江实业集团有限公 司为本次发行股票的认购对象，出具了《关于特定期间不存在减持情况或减持计划 的承诺函》，具体内容如下： "1. 本公司在公司本次向特定对象发行股票的定价基准日（本次发行股票的董 事会决议公告日）前六个月不存在以任何形式直接或间接减持公司股票的情况。 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-096 3. 本公司不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十四条、《上市公司证券 发行注册管理办法》第十一条等相关法律法规之规定的情形。 4. 若本公司违反上述承诺减持公司股票，本公司因此获得的收益全部归公司所 有，并依法承担由此产生的法律责任。 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-098 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟向控股股东广 州珠江实业集团有限公司（以下简称"珠实集团"）借款，借款额度不超过人民币 8 亿元，借款年利率不超过 3.8%；借款额度有效期 2 年（从首笔提款起算），可在有效 期内滚动使用；单笔借款期限不超过 1 年。 珠实集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第十一届董事会 2023 年第四次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 广州珠江发展集团股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为解决可能出现的流动性资金需求，公司拟向控股股东珠实集团借款。具体内容如下： 一、关联交易概述 （一）根据公司的实际需要，借款额度不超过人民币 8 亿元，借款年利率不超过 3.8%； 借款额度有效期为 2 年（从首笔提款起算），可在有效期内滚动使用；单 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二三年十一月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的 法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同的含义。 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经发行人第十一届董事会 2023 年第 四次会议审议 ...