广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈琳作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《广州珠江发展集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，勤勉尽责地履行职责和义务, 维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 在 2024 年度的工作中，凭借丰富的管理专业知识和经验，积极参加公司董 事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对 董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑， 促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害， 现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及报告期内任职情况如下，不 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信所年末合伙人175人[1] - 截至2024年12月31日，大信所年末注册会计师1031人[1] - 截至2024年12月31日，大信所签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超500人[1] 业绩数据 - 2023年大信所业务收入总额15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[1] - 2023年大信所上市公司审计客户204家，审计收费总额2.41亿元[1] - 2023年大信所本公司同行业上市公司审计客户3家[1] 决策事项 - 2024年10月9日，公司审议通过2024年年度财务报表审计事务所采购立项等议案[4] - 2024年11 - 12月，公司多次会议审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案[2][3][4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财报内控评价有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额97.38%[8] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额100.00%[8] 内控标准 - 财报内控经营收入错漏>1%或660万元为重大缺陷[14] - 财报内控费用支出错漏>1%或460万元为重大缺陷[14] - 非财报内控直接财产损失≥460万元为重大缺陷[15] - 非财报内控直接财产损失≥230万元＜460万元为重要缺陷[15] 内控情况 - 报告期内公司无财报内控重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期内未发现非财报内控重大、重要和一般缺陷[16] - 整改后，评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[16]

人事变动 - 2024年6月19日，邓世豹当选第十一届董事会独立董事等职[2] 审计会议 - 2024年度审计委员会召开7次会议，委员均亲自出席并签字确认[3] - 多次会议同意各季度及半年度报告等[3][4][5] 审计相关 - 2024年度公司聘用大信会计师事务所为审计机构，沟通无重大问题[6] - 审计委员会审阅财务报告，认为无重大问题[8] 未来计划 - 2025年审计委员会将加强内部控制相关工作[9]

广州珠江发展集团股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员变动的 公告 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、辞任情况 根据《公司章程》第一百三十五条"公司设经理 1 名，由董事会聘任或解 聘"，公司董事会聘任周星星先生为公司总经理。任期起始日为董事会审议通 过之日，任期终止日与第十一届董事会一致。 三、审议程序 2025 年 3 月 31 日，公司第十一届董事会 2025 年第二次会议审议通过《关 于选举董事的议案》《关于聘任总经理的议案》，同意选举李超佐先生、周星 星先生为公司董事；同意聘任周星星先生为公司总经理。详见公司于同日披露 的《第十一届董事会 2025 年第二次会议决议公告》（编号：2025-008）。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事长卢志瑜先生 因工作调动的原因，申请辞去公司董事长职务，其辞职后将不再担任公司及下 属公司任何职务。截至目前，卢志瑜先生持有公司股份 509,600 股。 公司监事会主席钟小萍女士 ...

业绩总结 - 2024年公司资产减值准备期初余额37331.59万元，期末余额39942.42万元[1] - 2024年资产减值准备变动金额2610.83万元[9] - 2024年计提资产减值准备减少利润总额3605.29万元[9] - 2024年转回应收账款减值准备增加利润总额4.35万元[9] 数据详情 - 2024年新增计提应收账款坏账准备1310.24万元，转回应收4.35万元，其他变动 -7.33万元[3] - 2024年新增计提存货跌价准备2.82万元，销售结转121.13万元，其他变动 -668.32万元[4] - 2024年新增计提其他应收款坏账准备2292.23万元，核销178万元，其他变动 -10.62万元[6] - 2024年因销售结转投资性房地产减值准备4.71万元[7] 决策信息 - 2025年3月21日审计委员会、3月31日董事会审议通过计提资产减值准备议案[8] - 公告发布时间为2025年4月2日[10]

广州珠江发展集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事石水平、陈琳、邓世豹的独立性情况进行评估，并出 具如下专项意见： 经核查独立董事石水平、陈琳、邓世豹的任职经历以及个人签署的相关自 查文件，上述人员 2024 年度均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规则中对独立董事独立性的相关要求。 广州珠江发展集团股份有限公司 董 事 会 报告人:√フリン 石水平 2025 年 3 月 31 日 广州珠江发展集团股份有限公司 独立董事 2024 年度独立性情况的自查报告 本人陈琳，担任广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"上市公司 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 广州珠江发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 22-00020 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WHYIGE Certified Public Accountants | | P Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Di Beiling, China, 100083 uniou davinena com on 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 22-00020 号 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2025年3月31日出具大信审字[2025] 第 22-00005 号 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （三）2024 年 6 月 19 日，公司召开了第十一届监事会 2024 年第三次会议， 审议通过了《关于公司最近三年一期非经常性损益的审核报告的议案》。 （四）2024 年 8 月 23 日，公司召开了第十一届监事会 2024 年第四次会议， 审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》《关于公司最近三年一期非经常性 损益的审核报告的议案》。 （五）2024 年 10 月 29 日，公司召开了第十一届监事会 2024 年第五次会议， 审议通过了《2024 年第三季度报告》，审议《关于延长 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票方案股东大会决议有效期的议案》。 作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及 《广州珠江发展集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《监事 会议事规则》等公司制度，我们监事会本着对全体股东负责的态度，严格遵守相 关规定，积极有效地开展工作，对 ...

业绩承诺 - 珠实集团承诺2023 - 2025年置入资产净利润分别不低于6800万、7400万、7900万元[2][3] 业绩补偿 - 按公式计算当期补偿金额，珠实集团现金补偿，30日内完成[5][6] - 业绩承诺期满90日内可减值测试，减值额超补偿累计需追加支付[7] - 减值与业绩补偿总额不超置入资产交易总作价77851.63万元[8] 业绩情况 - 2024年标的公司扣非归母净利润7633.59万元，已实现承诺[9]