证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-053 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 27 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 无锡市太极实业股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券交易所 上证路演中心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日（星期一）至 11 月 24 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页 ...

股票代码：600667 股票简称：太极实业 股东大会议程 现场会议时间：2023 年 11 月 20 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大厦 26 楼太极实业公司 会议室 一、会议开始 二、通过本次大会议程及表决办法 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 三、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于聘任公司 年度审计机构的议案》 2023 | | 2 | 《关于修订公司章程的议案》 | 四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问 五、投票表决 六、宣布会议表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、现场会议结束 2 / 19 议案 1、 关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 根据财政部、国务院国资委及证监会《国有企业、上市公司选 ...

章程修订 - 2023年11月3日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》[3] - 章程修订依据《公司法》等规定[4] - 修订后其他条款不变，详情见上海证券交易所网站[20] - 本次章程修订及相关工商备案事宜需提请公司股东大会审议通过[21] 股份收购 - 收购本公司股份用于员工持股计划或股权激励等，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[6] - 部分情形收购本公司股份经2/3以上董事出席的董事会会议决议[6] - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[6] - 因与其他公司合并等收购股份，应在6个月内转让或者注销[6] - 收购股份用于奖励职工，不超过已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，股份1年内转让给职工[6] 股东权益与交易 - 董事等持有5%以上股份者6个月内买卖股票收益归公司[7] - 股东要求董事会执行相关规定的期限为30日[7] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%需股东大会审议[8] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东大会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[8] - 对股东等关联方提供担保需股东大会审议[8] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[8] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[8] 股东大会 - 董事人数不足6人时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权书面请求董事会召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈[9] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到请求5日内发出通知，变更原请求需征得相关股东同意[9] - 监事会或股东自行召集股东大会，须书面通知董事会并向证券交易所备案，股东大会决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[9] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[9] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[10] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知将披露候选人教育背景等资料[10] - 公司董事、监事（非职工代表监事）选举实行累积投票制[10] - 一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[11] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[11] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[11] - 股东大会审议关联交易，关联股东有表决权的股份数不计入有效表决总数[11] - 关联事项形成决议，普通决议须出席会议非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议须2/3以上通过[12] 组织架构 - 党委会成员为5至9人，最多不超过11人，党委书记1人，副书记1至2人[14] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[15] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[15] 决策权限 - 经股东大会授权，董事会可对不超过公司净资产30%以内的对外投资等事项进行决策[16] - 董事会可对不超过净资产50%的资产进行抵押（限于为本公司融资发生）[16] - 对外投资等事项交易金额达到3000万元以上应提交董事会审议批准[16] - 与关联自然人发生金额在30万元以上的交易应提交董事会审议批准[16] - 与关联法人发生交易金额达到2000万元以上的交易应提交董事会审议批准[16] - 出席董事会会议的非关联董事人数不足3人，公司应将交易提交股东大会审议[16] - 为关联人提供担保及向符合条件的关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事2/3以上审议通过，并提交股东大会审议[17] - 总经理征得董事长同意后，可对200万元以内投资项目或500万元以内技术改造项目作投资决策，事后向董事会报告[18] 财务与信息披露 - 在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[18] - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上时可不再提取[18] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[19] - 指定上海证券报和上海证券交易所网站为信息披露媒体[19] 公司变更与解散 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在上海证券报上公告，债权人有相应权利[19] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[19] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[19]

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-050 无锡市太极实业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华所"） ●原聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于公证天业为 公司提供审计服务年限已超过国有企业连续聘任会计师事务所最长年限，公司拟 变更会计师事务所。经履行招标选聘程序，公司拟聘请中兴华所为公司 2023 年 度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会 计师事务所公证天业进行了充分沟通，公证天业对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-052 无锡市太极实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

一、监事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 监事会第六次会议，于 2023 年 10 月 30 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赵红女士主持，应到监事 5 名，实到 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》； 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-049 无锡市太极实业股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、太极实业第十届监事会第六次会议决议 特此公告。 无锡市太极实业股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 4 日 议案内容：同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

股票代码：600667 股票简称：太极实业 无锡市太极实业股份有限公司章程 （2023 年 11 月修订） 二〇二三年十一月 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 党委会 17 | | 第六章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 20 | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人员 22 | | 第八章 | | 监事会 24 | | 第一节 | | 监事 24 | | 第二节 | | 监事会 ...

1、关于聘任公司 2023 年度审计机构的独立意见 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保 护能力、独立性和良好的诚信状况，提供上市公司审计服务经验丰富，能够满足 公司审计工作需求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选 聘工作公开、公平、公正，董事会的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程 的相关规定。同意公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构并同意提交股东大会审议。 独立董事：于燮康 王晓宏 方皛 2023 年 11 月 3 日 无锡市太极实业股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第十四次会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开，审议了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。作 为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及 《公司章程》的有关规定，在审阅了本次董事会议题的相关资料，并了解有关情 况后，我们就上述议案发表独立意见如下： ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为778.91亿元，同比增长11.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15.05亿元[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为264.06亿人民币，同比增长11.84%[17] - 公司2023年前三季度净利润为6.43亿人民币，较去年同期有显著改善[17] 资产及所有者权益 - 公司总资产为3071.50亿元，同比增长6.17%[5] - 公司所有者权益为774.21亿元，同比增长8.84%[5] - 公司2023年第三季度资产总计为30,715,018,282.70，较上一季度增长了1,785,939,034.76[15] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为8,510,022,044.38，较上一季度增长了632,855,253.24[16] 现金流量 - 公司2023年9月30日的货币资金为6,487,422,689.92元，应收账款为5,764,229,578.12元[14] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为256.67亿，较去年同期224.24亿增长14.4%[21] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为265.05亿，较去年同期226.35亿增长17.1%[21] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为14.52亿，较去年同期15.23亿下降4.7%[21] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为48.62亿，较去年同期77.40亿下降37.1%[21] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为49.09亿，较去年同期46.30亿增长6.0%[21] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为52.40亿，较去年同期51.30亿增长2.1%[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.65亿，较去年同期3.37亿增长38.8%[22] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-150.61亿，较去年同期-133.03亿增长13.2%[22] - 期末现金及现金等价物余额为383.84亿，较去年同期372.52亿增长3.0%[22] 其他 - 2023年第三季度，公司退回已收电费补贴4.13亿元，业务规模增大，人员增加，导致支付给职工以及为职工支付的现金支出增加[10] - 归属于上市公司股东的净利润_本报告期受电价批复废止对内蒙古地区电站相关资产组计提减值损失影响，导致去年同期发生亏损[8] - 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末因预期取得房产的目的不能实现对子公司购买上海保华房产所支付的预付款项计提信用减值损失，导致去年同期发生亏损[9] - 无锡产业发展集团有限公司持有公司股份数量为640,624,856股，占比30.42%[12] - 公司2023年前三季度营业总成本为257.06亿人民币，同比增长10.89%[17] - 公司2023年前三季度营业利润为7.42亿人民币，较去年同期大幅增长[17] - 2023年第三季度，公司综合收益总额为725,692,354.92元，较上期有明显增长[19] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为25,509,782,337.87元，较去年同期有增长[20]