我们严格遵守并按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法规的要求，对公司子公 司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称"海太半导体"）的关联交易是否必 要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益 等方面做出判断，并依据相关程序进行审核。我们认为海太半导体与 SK 海力士 株式会社（以下简称"SK 海力士"）及其下属全资企业 2024 年度发生的日常关 联交易定价公允、符合市场准则，不存在利益输送等损害公司和中小股东利益的 情况。 无锡市太极实业股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见 无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于 2025 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开，审议了《关于子公司海太半导体 2024 年度日常关联 交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。作为公司独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《公司独 立董事制度》的有关规定，在审阅了本次董事会议题的相关资料，并了解有关情 况后，我们就上述议案发 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-002 无锡市太极实业股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 董事会第二十三次会议，于 2025 年 1 月 15 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到 董事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、《关于子公司海太半导体 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计的议案》 议案内容：详情参见公司于 2025 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站发布的 《关于子公司海太半导体2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联 交易预计的公告》（公告编号：临 2025-003）。 表决结果：9 ...

无锡市太极实业股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制和防范公司经营风险，确保公司资产安全，保护公司、股东和其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《无锡市太 极实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于为借款、 银行信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函等行为的担保。 本制度中所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司及控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其 提供的反担保金额为标准履行相应审议程序，但公司及控股子公司为以自身债务 为基础的担保提供反 ...

涉案金额 - 涉案金额为274,177,549.71元，含泗阳腾晖光电等工程款债权及利息[3] - 十一科技对债务人建设工程价款优先受偿金额合计200,148,090.16元，普通债权合计74,029,459.55元[5] - 仪华机电代偿后，普通债权合计5,258,839.06元[6] - 十一科技对苏州腾晖享有普通债权62332713.48元[11] 重整情况 - 2024年苏州中院裁定受理泗阳腾晖光电等公司重整申请[5] - 2024年12月苏州中院裁定批准中利集团及相关子公司重整计划[6] - 苏州中院于2024年2月8日裁定受理对宿迁腾晖的重整申请，未裁定批准其重整计划[12] 清偿方案 - 建设工程价款优先受偿权可选择全部留债展期或部分留债展期、部分现金清偿，留债展期8年，利率为5年期以上LPR的80.00%[6] - 普通债权8万元（含）以下现金全额清偿，超过部分以中利集团转增股票抵偿，每100元债权约分7.78股，以股抵债价格12.85元/股[7] 清偿进展 - 截至公告披露日，十一科技收到现金清偿款120,088,854.10元，并提供领受股票证券账户信息[7] - 十一科技申请暂不领受苏州腾晖偿债资源，期限为苏州腾晖重整计划经苏州中院裁定批准之日起三年[11] 判决情况 - 十一科技与山东腾晖新能源施工合同纠纷一审判决已生效[10] - 十一科技与山东腾晖光电施工合同纠纷一审判决生效，山东腾晖光电支付工程款56,705,052.98元及利息，苏州腾晖承担连带责任[10] - 公司就十一科技与宿迁腾晖、苏州腾晖建设工程施工合同纠纷一审判决披露进展公告，一审判决已生效[12]

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-048 无锡市太极实业股份有限公司 公司子公司十一科技于近日收到常州仲裁委员会（江苏新能源争议仲裁中心） 仲裁通知书，天合光能就与十一科技发生的建设工程施工合同纠纷，向常州仲裁 委员会提出仲裁申请，请求裁决十一科技承担合同约定的违约金、未规范施工处 罚款及赔偿损失，并承担案件相关合理费用。收到仲裁通知书后，十一科技向常 州仲裁委员会提出反请求，请求裁决宿迁天合支付十一科技工程款及赔偿损失， 承担案件仲裁费，并确认十一科技对案涉工程拍卖、变卖、折价所得价款享有优 先受偿权。 截至本公告披露日，本次仲裁、仲裁反请求案件均已被常州仲裁委员会立案 受理，尚未开庭审理。 关于累计诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： ●案件所处的仲裁阶段：受理阶段 ●上市公司所处的当事人地位：无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公 司"）子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称 "十一科技"、"仲裁被申请人"或"仲 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-046 无锡市太极实业股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制 度》进行修订。 修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 董事会第二十二次会议，于 2024 年 12 月 13 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应 到董事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、《关于子公司海太半导体出售应收账 ...

总则 - 投资者关系管理旨在加强公司与投资者的沟通，提升公司治理水平和企业价值，保护投资者权益 [5] - 投资者关系管理的基本原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信 [5][6] 内容与方式 - 公司与投资者沟通的内容包括发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境社会治理信息、文化建设、股东权利行使、投资者诉求处理、风险挑战等 [2] - 公司应通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理，如官方网站、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等 [2] - 公司应在定期报告中公布网址和咨询电话号码，并确保对外联系渠道畅通 [3] - 公司应关注上证e互动平台，指派专人回复投资者咨询、投诉和建议 [3] - 公司可以安排投资者、基金经理、分析师到公司现场参观、座谈沟通，但需做好信息隔离 [3] 信息披露与沟通 - 公司应严格按照法律法规履行信息披露义务，披露信息应真实、准确、完整 [7] - 公司应为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，股东大会应提供网络投票方式 [7] - 公司应积极召开投资者说明会，包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等 [7][9] - 投资者说明会应采取便于投资者参与的方式进行，现场召开的应同时通过网络直播 [8] - 参与投资者说明会的人员应包括董事长（或总经理）、财务负责人、至少一名独立董事、董事会秘书 [9] 组织与实施 - 投资者关系管理的主要职责包括拟定制度、建立工作机制、处理投资者诉求、管理相关渠道和平台、保障股东权利、配合投资者保护机构等 [20][21] - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，控股股东、实际控制人及高管应提供便利条件 [23] - 公司应定期对董事、监事、高管和工作人员开展投资者关系管理培训 [22][26] - 公司应建立投资者关系管理档案，记载活动情况和交流内容，保存期限不得少于3年 [27] 附则 - 本制度未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》执行，由董事会解释，自董事会审议通过之日起施行 [25]

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-047 无锡市太极实业股份有限公司 关于子公司海太半导体出售应收账款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： ●交易简要内容：无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太 极实业"）子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称"海太半导体"）拟 将业务经营中形成的不超过 8,000 万美元的应收账款转让给中国建设银行股份有 限公司无锡太湖新城支行（以下简称"建行太湖新城支行"），建行太湖新城支行 支付海太半导体应收账款买断对价不超过 8,000 万美元，海太半导体向建行太湖 新城支行支付买断服务费，买断服务费总额预计 33.20 万美元左右。 ●本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。 ●本次交易实施不存在重大法律障碍。 一、交易概述 公司子公司海太半导体根据生产经营需要拟将业务经营中形成的不超过 8,000 万美元的应收账款转让给建行太湖新城支行，该应收账款为海太半导体 2024 年 11 月全部、12 月部分预计形成的 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月28日09:00 - 10:00举行第三季度业绩说明会[2] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2] - 投资者可在11月21 - 27日16:00前预征集提问[2] 参与人员及方式 - 董事长等人员参加业绩说明会[5] - 投资者可在当天通过互联网在线参与[5] 联系方式 - 联系人是证券法务部，电话0510 - 85419120，邮箱tjsy600667@163.com[6] 公告时间 - 公告发布于2024年11月21日[8]

营业收入情况 - 本报告期营业收入81.69亿元，同比增长4.88%；年初至报告期末营业收入245.81亿元，同比下降6.91%[2] - 2024年前三季度营业总收入为245.81亿元，2023年前三季度为264.06亿元[15][16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比下降10.22%；年初至报告期末为5.13亿元，同比下降11.12%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.34亿元，同比下降9.21%；年初至报告期末为5.06亿元，同比下降10.61%[2] - 2024年营业利润为6.90亿元，2023年为7.42亿元[16] - 2024年利润总额为6.88亿元，2023年为7.37亿元[16] - 2024年前三季度净利润为5.97亿元，2023年为6.43亿元[17] - 归属于母公司股东的净利润2024年前三季度为5.13亿元，2023年为5.77亿元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.06元/股，同比下降14.29%；年初至报告期末为0.24元/股，同比下降11.11%[4] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，2023年为0.27元/股[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.67%，较上年减少0.30个百分点；年初至报告期末为6.29%，较上年减少1.48个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产327.89亿元，较上年度末增长0.35%[4] - 2024年9月30日货币资金为6,374,846,231.55元，2023年12月31日为7,499,906,339.26元[12] - 2024年9月30日应收票据为12,026,714.61元，2023年12月31日为222,529,050.26元[12] - 2024年9月30日应收账款为6,436,021,712.72元，2023年12月31日为5,886,657,726.63元[12] - 2024年9月30日存货为1,148,654,326.96元，2023年12月31日为1,576,663,838.97元[12] - 2024年9月30日流动资产合计为24,379,284,809.26元，2023年12月31日为24,061,194,039.31元[12] - 2024年9月30日长期股权投资为1,011,729,841.86元，2023年12月31日为893,539,635.52元[12] - 2024年9月30日其他权益工具投资为1,211,876,397.42元，2023年12月31日为1,160,388,916.06元[12] - 2024年非流动资产合计86.12亿元，较之前的84.10亿元有所增加[13] - 2024年资产总计326.74亿元，较之前的327.89亿元略有减少[13] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益82.82亿元，较上年度末增长3.99%[4] - 2024年归属于母公司所有者权益合计79.64亿元，较之前的82.82亿元有所减少[14] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计6837.52万元[6] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.42亿元[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动原因：2023年一季度五个电站缴回国补4.13亿元，2024年前三季度支付供应商及分包商款项同比减少[7] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为228.20亿元，2023年为256.67亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.42亿元，2023年为 - 8.38亿元[18] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2017.06万元，2023年为1.45亿元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.94亿元，2023年为 - 3.41亿元[19] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为28.35亿元，2023年为49.08亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.26亿元，2023年为 - 3.32亿元[19] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 5.72亿元，2023年为 - 15.06亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为129,397名[8] - 无锡产业发展集团有限公司持股640,624,856股，持股比例30.42%[8] - 无锡市建设发展投资有限公司期初持股74,321,382股，比例3.53%，期末持股75,321,382股，比例3.58%[8][10] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为239.73亿元，2023年前三季度为257.06亿元[16] 负债情况 - 2024年流动负债合计218.88亿元，较之前的222.80亿元有所减少[13] - 2024年非流动负债合计20.31亿元，较之前的14.50亿元有所增加[14] - 2024年负债合计239.19亿元，较之前的237.30亿元有所增加[14]