证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-050 3、公司于 2024 年 7 月 9 日召开第十届监事会第十一次会议，以 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于与新疆克融云算数字科技有限公司日常关联交易预 计的议案》。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年 12 月 31 日之前拟 新增与关联法人新疆克融云算数字科技有限公司（以下简称"克融云算"）的 日常关联交易约人民币 3,600.00 万元。 本次预计发生的日常关联交易尚需提交股东大会审议。 本次预计发生的 2024 年度日常关联交易为公司正常经营活动所需，遵循了合 理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公司的独立 性，不会对关联方形成较大依赖。 截至本公告披露日，公司此前未与该关联方发生关联交易。公司于 2023 年 12 月 18 日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议，分别审议通过 了《关于与北京中科融合算力科技有限公司日常关联交易预计的议案》，预计公司 日常关联交易发生金额为 5,587.20 万元（36 个月）。 ...

会议情况 - 公司第十届董事会第十五次会议于2024年7月9日通讯召开，6位董事全出席[1] 议案表决 - 《<新疆克融云算信息产业发展合伙企业（有限合伙）之合伙协议>变更协议》议案6票同意[1] - 为参股公司提供担保暨关联交易议案5票同意，朱三高回避[2] - 与新疆克融云算数字科技有限公司日常关联交易预计议案5票同意，朱三高回避[3] - 召开2024年第二次临时股东大会的议案6票同意[5] 独董审议 - 为参股公司提供担保暨关联交易议案，独董3票同意[2] - 与新疆克融云算数字科技有限公司日常关联交易预计议案，独董3票同意[3]

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-047 奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 二、关于与新疆克融云算数字科技有限公司日常关联交易预计的议案 本次日常关联交易预计是基于公司正常经营需要进行的合理预测。交易定价公允、 合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。不会对公司的财务 状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生 依赖或者被其控制。公司董事会在审议、表决上述关联交易时，关联董事已依法回避 表决，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会议于 2024 年 7 月 9 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以专人送达、电话方式通 知全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会 主席张玉红女士主持， ...

公司作为有限合伙人、公司全资子公司算力融合（上海）数字科技有限公司 1 证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-049 奥瑞德光电股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为奥瑞德光电股份 有限公司（以下简称"公司"）参股公司新疆克融云算数字科技有限公 司（以下简称"克融云算公司"），公司委派董事、总经理朱三高先生在 克融云算公司担任董事职务，故克融云算公司为公司关联法人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司参股公司克融云算 公司拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请贷款，贷款金额为 人民币 3 亿元。公司拟按贷款金额的 40.30%（公司直接及间接持有克 融云算公司 40.30%的股权）为其提供担保，担保本金金额不超过人民 币 12,090.00 万元，克融云算公司其他股东按贷款金额的 59.70%提供 担保，其担保本金金额不超 ...

投资结构 - 克融云算合伙企业总出资2亿元，克拉玛依云计算出资1.2亿占60%，奥瑞德出资0.78亿占39%，算力上海出资0.02亿占1%[3] 决策权限 - 项目公司单笔超最近一期经审计总资产20%重大投资或资金支出，克拉玛依云计算有一票否决权[4] - 奥瑞德和算力上海持合伙企业股份低于50%，重大事项受克拉玛依云计算一票否决权影响[15] - 合伙企业投资等及项目公司年度预决算需全体合伙人一致同意[18] 收益分配 - 克拉玛依云计算优先级投资收益预期年化收益率5%，每年4月30日支付[5] - 变更后奥瑞德和算力上海中间级投资收益预期年化收益率5%[9] - 变更后甲方和乙方按3：7参与劣后级投资收益分配，丙方不参与[10] - 合伙协议调整后，中间级和劣后级收益分配比例变为3:7[20] - 投资各方按优先级、中间级、劣后级顺序分配投资收益[17] 公司治理 - 合伙协议变更后项目公司董事会成员4名，克拉玛依云计算和奥瑞德分别提名2名董事候选人[7] - 项目公司董事会中奥瑞德和克拉玛依云计算各委派2名成员，任何一方不能单方面控制[18] 其他 - 奥瑞德应将合伙企业和项目公司投资计入长期股权投资科目[17] - 合伙企业收入、利润全部来源于项目公司运营结果[18] - 新疆克融云算合伙企业为共同控制经营实体，无绝对控股方和实际控制人[21] - 项目预测回报率预计为20%左右[20]

投资设立 - 2024年4月1日审议通过投资设立合伙企业并成立项目公司议案[3] 协议变更 - 2024年7月9日审议通过签订《变更协议》议案，合伙企业不纳入合并报表范围[2][3] 资本构成 - 合伙企业注册资本2亿元，算力融合（上海）出资200万元占比1%，克拉玛依云投出资1.2亿元占比60%，奥瑞德出资7800万元占比39%[5] - 项目公司注册资本2亿元，合伙企业持股99.50%[6] 运营调整 - 合伙企业运营期变更为10年，从2024年4月至2034年4月[7] 人员安排 - 项目公司董事会成员变更为4名，甲乙双方分别提名2名董事候选人[7] - 甲方提名的董事担任项目公司董事长及法人，乙方提名的2名董事分别担任总经理和财务负责人[7] 收益分配 - 甲方优先级投资收益按实缴出资本金×5.00%×每次分配期间实际天数/360计算[8][9] - 乙方和丙方中间级投资收益按实缴出资本金×5.00%×每次分配期间实际天数/360计算[10] - 甲方和乙方按3：7参与劣后级剩余可供分配利润分配，丙方不参与[11] 支付规定 - 合伙企业应不晚于每年（2025年及以后）4月30日向甲方支付优先级投资收益[11] 清算期限 - 合伙企业清算期限不超过1年[14] 其他调整 - 公司在克融云算项目公司董事会席位由2/3变更为1/2[16] - 公司对合伙企业投资将按长期股权投资 - 权益法核算[16] 风险提示 - 克融云算项目公司需重资产投入，业绩受多重因素影响存在重大不确定性[18] - 算力租赁行业尚处起步阶段，存在产能过剩、竞争加剧风险[18] - 克融云算项目公司业务经验待积累，面临人才及管理风险[18]

证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-045 奥瑞德光电股份有限公司 关于变更公司董事长及部分高级管理人员的公告 二、关于选举公司董事长的情况 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 选举董事长的议案》，公司董事会同意选举董事付玉春先生（简历附后）为公司第十 届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。根 据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为 付玉春先生。公司将及时办理法定代表人工商变更登记等事项。 一、关于董事长及部分高级管理人员辞职的情况 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 5 日收到董 事长兼总经理江洋先生、财务总监朱三高先生的书面辞职报告。江洋先生因个人原因， 辞去公司第十届董事会董事、董事长，董事会战略委员会委员及公司总经理职务；朱 三高先生因工作调整，辞去公司财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。 江洋先生辞职后将不再担任公司任何职务。江洋先生的辞职未导致公司董事会成 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润为 - 500.00万元左右，与上年同期相比减亏5,561.39万元[3][6] - 2024年1 - 6月预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 - 2,000.00万元左右，与上年同期相比减亏1,160.77万元[4][6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为 - 6,061.39万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 3,160.77万元[7] - 上年同期每股收益为 - 0.0219元[7] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年算力业务稳定发展、盈利能力良好，但蓝宝石业务受市场因素影响毛利率低，毛利不足以覆盖期间费用，算力业务利润不足以弥补蓝宝石业务亏损致总体业绩亏损[9] 业绩预亏影响因素 - 非经常性损益对本期业绩预亏无重大影响[9] - 会计处理对本期业绩预亏无重大影响[9] 业绩预告风险提示 - 本期业绩预告数据为初步核算预测数据，未经注册会计师审计，有存在偏差的风险[10] - 具体准确财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[11]

公司治理 - 公司第十届董事会第十四次会议于2024年7月5日通讯召开[1] - 选举付玉春为第十届董事会董事长[1] - 聘任朱三高为总经理[3] - 聘任王晓辉为财务总监[4]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[2] - 回购股份价格不超过2.11元/股，上限不高于董事会决议前30个交易日均价150%[2] - 回购实施期限为2024年6月21日至2024年9月20日[11] - 按上限测算预计回购股份数量为4739.3365万股，约占总股本1.71%[13] - 按下限测算预计回购股份数量为2369.6682万股，约占总股本0.86%[13] - 回购资金来源为公司自有资金[2] - 回购股份用途为后续出售，未实施部分3年后注销[13] 财务数据 - 2024年5月31日收盘价1.19元，低于近一年最高收盘价2.53元的50%[5] - 截至2023年12月31日，公司总资产21.74亿元，归属上市公司股东净资产10.60亿元，流动资产7.58亿元，资产负债率50.59%[19] - 假设最高回购资金1亿元全部使用，分别约占公司总资产4.60%、归属上市公司股东净资产9.43%、流动资产13.19%[19] - 本次回购金额上限不超过公司截至2024年5月31日货币资金余额的50%[20] 股东情况 - 2024年5月22日至6月25日，董事长、总经理江洋增持250万股，董事、财务总监朱三高增持90万股[21] - 控股股东、持股5%以上股东未来3个月、6个月不存在通过集中竞价交易减持计划[23] - 截至公告披露日，董事长、总经理江洋持有250万股，董事、财务总监朱三高持有90万股，其他董监高不持股[23] 风险提示 - 回购期限内，若股价超上限，回购方案可能无法实施[28] - 本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后出售，未完成出售存在变更用途风险[28] 其他 - 公司已开立股份回购专用证券账户，持有人为奥瑞德光电股份有限公司回购专用证券账户，号码为B886631989[30]