公司治理动态 - 哈药股份于12月24日发布公告，宣布公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案 [2]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前5日通知[12] - 紧急情况经同意可豁免通知程序[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 资料与记录 - 会前3日提供相关资料[12] - 会议资料和记录保存至少10年[12][14]

公司基本信息 - 公司1996年规范，1998年4月9日重新登记注册，2016年换领营业执照[9] - 1990年1月12日首次发行6500万股人民币普通股，1993年6月29日在上海证券交易所上市[10] - 注册资本为人民币25.18509876亿元[11] - 已发行股份数为25.18509876亿股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[23] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[25] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[25] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[31] - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行[43] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[64] - 公司1年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[64] 董事会与独立董事 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少有1名会计专业人士[93] - 董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[97] - 独立董事连续任职不得超过6年[93][133] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[118] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过，对外担保等事宜需出席会议董事三分之二以上通过[121] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[141] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[141] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[143] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[145] 其他重要事项 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％或总资产30％等情况需股东会审议[165] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[173] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定渠道公告[174] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[180] - 清算组应在解散事由出现15日内成立[180]

提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议相关规定 - 提前5日通知委员，会前3日提供资料，资料保存至少10年[13] - 紧急情况经三分之二以上委员同意可豁免通知程序[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] - 以现场召开为原则，也可通讯召开[15] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[17] 工作细则生效 - 自董事会决议通过之日起生效并施行[19]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[2] - 非职工代表董事每届任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[2][3] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[3] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日通知；临时会议提前五日通知[7][8] - 特定情形下董事会应召开临时会议[7][8] - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应建议撤换[10] 决策权限 - 交易金额累计达公司最近一期经审计净资产10%以上报股东会，1%以上报董事会，总裁有不超1%决策权[15] - 对外捐赠本年度累计不超500万元，现金捐赠不超100万元，超出报董事会[15] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%等情形，董事会审议后提交股东会[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情形，董事会审议后提交股东会[16] - 重大关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会[17] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保、财务资助须经出席会议董事2/3以上通过[20] - 董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人，交易提交股东会[30] 董事职责 - 董事审议决策事项应主动要求资料、考虑合法性并发表明确意见[22] - 董事会审议定期报告，董事应关注真实性并签署书面确认意见[23] - 执行决议出现重大变化，董事应及时报告[24] 其他规则 - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会1个月内不再审议相同提案[32] - 部分董事认为议题不明无法判断时，会议应暂缓表决[33] - 董事会决议由总裁组织落实，总裁向董事长汇报，董事会督促检查[29] - 董事会会议记录应记载多方面内容，出席人员须签名确认[31][32] - 规则“以上”含本数，“过半数”不含本数[34] - 规则与法规相悖按法规执行修订，未尽事宜按法规及章程执行[34] - 规则由董事会负责解释修订，自股东会通过生效[34]

独立董事任职条件 - 人数不少于董事会成员总数三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司任职，连续任职六年，36个月内不得再被提名[7] - 近36个月受处罚者不得担任[7] - 以会计专业人士提名需具备知识经验且符合三项条件之一[8][9] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提候选人[10] - 选两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[12] 任期与解除 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] - 任期届满前可依法解除，提前解除需披露理由[12] - 辞任提交书面报告，比例不符应履职，公司60日内补选[13] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除[18] 职责与权限 - 审计、提名等委员会中独立董事过半数并担任召集人[3][4] - 每年自查独立性，董事会评估并披露[6] - 部分事项需全体独立董事过半数同意[18][21] - 审计委员会经成员过半数同意后提交部分事项[22] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[21] - 对重大事项出具意见并报告董事会[22] 工作要求 - 制定专门委员会工作规程[22] - 审计委员会季度至少开会一次，三分之二以上成员出席[23] - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及资料保存10年[25] - 年度述职报告在年度股东会通知时披露[27] - 会议提前三日提供资料，资料保存10年[30] 津贴与制度 - 津贴方案董事会制订，股东会审议，年报披露[32] - 制度由董事会制定解释，股东会通过生效[34]

公司治理 - 2025年12月24日召开十届二十二次董事会，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[2][3] - 经股东会批准，公司可为董事投保责任保险[3] 组织架构 - 董事会将战略决策委员会更名为战略与可持续发展委员会[3] - 战略与可持续发展委员会负责长期战略等事务[4] - 提名委员会拟定选任标准和程序，董事会未采纳需披露理由[5] 后续流程 - 《公司章程》修订需股东会审议批准[6] - 公司将办理工商变更登记，以核准内容为准[6]

会议信息 - 哈药集团十届二十二次董事会于2025年12月24日通讯表决召开，9位董事全部参加[2] 议案情况 - 修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》议案获全票通过，需提交股东会审议[2][3][5][6] - 修订《董事会提名委员会工作细则》议案获全票通过[6] 组织变更 - 董事会战略决策委员会更名，相关细则同步修订，议案获全票通过[6][7]

公司近期动态 - 公司于2025年12月24日以通讯表决方式召开了第十届第二十二次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于董事会战略决策委员会更名并修订其工作细则的议案》等文件 [1] 公司财务与业务结构 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于批发医疗客户，占比36.87% [1] - 医药工业-保健品业务收入占比为16.14% [1] - 化学制剂业务收入占比为15.87% [1] - 批发商业客户业务收入占比为13.99% [1] - 医药商业-零售业务收入占比为10.46% [1] 公司市场表现 - 公司股票收盘价为3.54元 [1] - 公司当前总市值为89亿元 [1]

主力资金持续净买入个股统计 - 截至12月18日，沪深两市共有97只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] - 连续获主力资金净买入天数最多的股票是中材科技，已连续15个交易日获净买入 [1] - 连续获主力资金净买入天数较多的其他股票包括新华医疗、*ST太和、四川双马、立霸股份、重庆水务、哈药股份、威腾电气、惠城环保等 [1]