证券日报网讯 12月24日，哈药股份发布公告称，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于修 订〈公司章程〉的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

第二条 本工作细则所称的可持续发展战略是指公司在环境、社 会及治理方面的发展战略。公司应将可持续发展理念融入战略制定、 投资决策、日常运营、风险管理等公司经营管理各个环节，持续加强 生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，促进公司与经济社会 的可持续发展。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名， 哈药集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 确保公司在战略规划和决策过程中充分考虑环境、社会及治理因素， 推动公司可持续发展战略，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续 ...

哈 药 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 （二〇二五年十二月二十四日） 1 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 党组织 . | | 第六章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 32 | | 第二节 独立董事 37 | | 第三节 董事会 . | | 第四节 董事会专门委员会 51 | | 第五节 董事会秘书 53 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 5 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 57 | | 第一节 财务会计制度、利润分配 57 | | 第二节 内部审计 61 | | 第三节 会计师事务所的聘任 65 | | --- | | 第 ...

哈药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《哈药集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总 裁、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董 事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级 ...

第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科 学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《哈药集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 哈药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 公司设董事会，在《公司法》《公司章程》和股东会赋 予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，职工代表董事 1 人，独立董事 3 人。设董事长一名，可以设副董事长，均由全体董事的过半数选举 产生和罢免。 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东 会解除其职务，每届任期为三年，董事任期届满，可连选连任。 职工代表董事由职工代表大会选举或更换，并可在任期届满前由 职工代表大会解除其职务，无需提交股东会审议。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他 ...

哈药集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，切实保护中小股东的合法权益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《哈药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号:2025-054 哈药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 为适应公司战略与可持续发展需要，确保公司在战略规划和决策过程中 充分考虑环境、社会及治理因素，根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 4 号——可持续发展报告编制》的规定，公司将董事会下设的"董事 会战略决策委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"，并同步对 《公司章程》中第一百七十三条、第一百七十四条等相关条款进行修订。 二、《公司章程》部分条款具体修改内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八十四条 公司董事会、独立董事、 | 第八十四条 公司董事会、独立董事、 | | | 持有 1%以上有表决权股份的股东或者 | 持有 1%以上有表决权股份的股东或者 | | | 依照法 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:2025-053 哈药集团股份有限公司 十届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二 次会议以书面方式发出通知，于 2025 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 为贯彻落实法律法规及监管要求，结合公司战略与可持续发展需要， 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》相关规定，公司对《公司章程》部分条款进 行 修 订 完 善 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉 的公告》。 本议案尚需提交公司股东会 ...

2024年1至12月份，哈药股份的营业收入构成为：批发医疗客户占比36.87%，医药工业-保健品占比 16.14%，化学制剂占比15.87%，批发商业客户占比13.99%，医药商业-零售占比10.46%。 每经AI快讯，哈药股份（SH 600664，收盘价：3.54元）12月24日晚间发布公告称，公司第十届第二十 二次董事会会议于2025年12月24日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于董事会战略决策委员会更名 并修订其工作细则的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——左手"欠款"右手"豪购"！杨陵江收购"国内酒庄第一股"，1919是否重启上 市？"吹太多牛都实现了，但千亿还没实现，我很着急" （记者 曾健辉） 截至发稿，哈药股份市值为89亿元。 ...

主力资金持续净买入个股统计 - 截至12月18日，沪深两市共有97只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] - 连续获主力资金净买入天数最多的股票是中材科技，已连续15个交易日获净买入 [1] - 连续获主力资金净买入天数较多的其他股票包括新华医疗、*ST太和、四川双马、立霸股份、重庆水务、哈药股份、威腾电气、惠城环保等 [1]