会议信息 - 会议登记手续办理时间为2025年10月14日[6] - 现场会议时间为2025年10月15日14：00[10] - 现场会议地点为哈尔滨市道里区群力大道7号公司三楼会议室[11] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为2025年10月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 互联网投票平台投票时间为2025年10月15日9:15 - 15:00[10] 制度修订 - 议案涉及修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多项制度[4] - 修订《关联交易管理制度》等多项制度，已通过会议审议[29][33][36][40] 授信额度 - 2025年度拟增加授信额度15.50亿元，共计253.96亿元[44][46] - 广发银行哈尔滨分行授信10.00亿元，期限1年[44] - 哈尔滨农商行营业部授信5.50亿元，期限3年[44]

公司治理 - 公司于2025年9月26日以现场结合通讯形式召开第十届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年营业收入构成：批发医疗客户占比36.87% [1] - 医药工业-保健品占比16.14% [1] - 化学制剂占比15.87% [1] - 批发商业客户占比13.99% [1] - 医药商业-零售占比10.46% [1] 市值信息 - 公司当前市值91亿元 [1] 行业动态 - 新险种市场5年增长33倍 [1] - 超过30家险企进入该领域 [1]

制度适用 - 适用范围含公司及子公司等主体和外部单位或个人[2] 信息定义 - 信息指对公司股价可能有较大影响的未披露信息[2] 管理机制 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责监管[2] 报送规定 - 定期、临时报告公布前不得泄密[3] - 核实外部信息使用人身份并登记备案[5] - 拒绝无法律法规依据的报送要求[5] - 对外报送信息需多级审核及董秘核准[5] 违规处理 - 外部泄密向交易所报告并公告[8] - 违规人员视情节处罚或要求赔偿[9] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起施行[11]

投资决策权限 - 本年度累计对外投资达最近一期经审计净资产10%以上报股东会审议[6] - 达1%以上报董事会审议[7] - 总裁有不超1%的决策权，超预算报董事会批准[7] 关联交易审批 - 与关联自然人交易30万元以上或关联法人300万元以上且占净资产0.5％以上报董事会[7] - 关联自然人300万元以上或关联法人3000万元以上且占净资产5%以上报股东会[7] 投资管理要求 - 开展投资前制定立项、可行性报告等材料[12] - 决定项目明确出资等内容，变更需原程序批准[12] 投资处置情况 - 按被投资公司章程规定期满可收回投资[15] - 项目与经营方向背离可转让投资[16] 投资监督管理 - 对投资项目跟踪管理，异常向董事会报告并采取措施[18] - 董事会审计委员会对投资活动行使监督检查权[19] 制度相关说明 - 未按程序投资责任人追责[19] - 制度经股东会审议通过生效[23] - 制度由董事会负责解释[23]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控股权变化属内幕信息范围[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息范围[7] 知情人范围与义务 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份股东及其董监高[9] - 公司向大股东等提供未公开信息前应确认签保密协议[13] - 知情人在内幕信息公开前不得买卖股票等[13] 信息保密与档案管理 - 机要、档案工作人员在内幕信息公布前不得外借相关文件资料[14] - 财务、统计工作人员在内幕信息公告前不得泄露公司报表数据[15] - 公司应在内幕信息公开披露前填写知情人档案[16] - 完整知情人档案送达时间不得晚于信息公开披露时间[17] - 重大事项信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[19] - 知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[20] 违规处理与制度规定 - 发现内幕交易等情况公司两个工作日内报送情况及处理结果[22] - 控股股东等违规董事会发函提示，交监管部门处罚[23] - 制度自董事会审议通过生效施行，由董事会负责解释修订[26] - 制度与新规定抵触按适用规定执行并及时修订[26] - 知情人档案采取一事一记方式[30]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度，适用于各部门及子公司[1] - 涉国家或商业秘密可暂缓或豁免披露[1][2] - 满足条件才可暂缓、豁免，原因消除及时披露[3] 操作流程 - 特定信息处理由董秘登记，董事长确认归档[4] - 登记含事项内容、原因等多项信息[5] 责任机制 - 知情人及董高人员履行保密等义务[5] - 确立责任追究机制惩戒违规[6] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[7] - 附件含知情人备案等表格及承诺函[7]

市值管理原则与基础 - 以提高公司质量为基础推动内在价值提升[2] - 遵循系统性、科学性等原则[5] 管理架构与职责 - 董事会领导，经营管理层参与，董秘具体负责[7] - 董事会办公室定期监控关键指标[9] 管理方式与策略 - 通过做精主业、并购重组等开展市值管理[12] - 实施规范积极的投资者关系管理[14] - 依法合规开展权益管理[16] 风险应对机制 - 建立舆情监测与危机管理机制[18] - 股价大幅波动排查原因并发布公告[19] 制度相关 - 未尽事宜按法规和章程执行[21] - 董事会负责解释，审议通过生效[22][23]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易决策披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上需履行决策程序并披露[11] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需履行决策程序并披露[11] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东会审议[11] 关联担保审议 - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[12] 关联交易累计计算 - 公司在连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关的交易按累计计算原则适用规定[13] 关联交易审议流程 - 公司拟与关联人发生应披露关联交易需经独立董事专门会议全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 董事会审议关联交易事项时关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[21] - 股东会审议关联交易事项时关联股东应回避表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[14] 关联财务公司交易 - 公司与关联财务公司签超3年金融服务协议需每3年重新审议披露[18] - 公司与关联财务公司交易应在存款前评估其财务状况并出具报告[18] - 公司与关联人涉财务公司交易需制定风险处置预案并提交审议[18] 财务公司报告审阅 - 公司应每半年审阅财务公司报告并出具风险持续评估报告[22] 中介核查披露 - 会计师事务所每年提交财务公司关联交易金融业务专项说明[23] - 保荐人等每年核查金融服务协议等情况并同步披露[23] - 独立董事结合中介说明就关联交易事项发表意见并同步披露[23] 关联共同投资 - 公司与关联人共同投资以投资额适用制度规定[25] 日常关联交易 - 公司对日常关联交易按同一控制下合计金额与预计金额比较[28] - 日常关联交易协议超3年需每3年重新履行审议披露义务[29] 购买资产溢价 - 公司向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%且交易对方未提供相关承诺，需说明原因等[33] 关联交易定价 - 公司关联交易定价可参照政府定价、政府指导价、独立第三方市场价格等原则[35][36] - 公司关联交易定价可采用成本加成法、再销售价格法等方法[36][37] 关联交易披露 - 公司与关联人进行关联交易应以临时报告形式披露[39] - 公司应在年度报告和中期报告重要事项中披露重大关联交易事项[39] 关联交易豁免 - 公司单方面获利益且无对价等九类交易可免于按关联交易审议和披露[39][40] - 因公开招标等两类交易可向上交所申请豁免按关联交易审议和披露[40] - 关联人提供财务资助利率不高于同期贷款基准利率等情况可申请豁免[40][41] - 同一自然人任独立董事等情况可申请豁免按关联交易审议和披露[43][44] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效并施行[44]

选聘规则 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 应采用公开方式，结果及时公示[5] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[12] - 与会计师事务所聘期一年，可续聘[9] - 选聘文件保存期限为选聘结束之日起至少十年[12] 费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况及原因[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[10] - 承担首次公开或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不超过两年[11] 时间要求 - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[20] 职责与监督 - 审计委员会负责选聘并监督工作[16] - 应按董事会授权制定选聘政策、流程及内控[16] - 至少每年向董事会提交履职评估报告[16] 解聘规定 - 解聘或不再续约需经董事会、股东会[14] 违规处理 - 审计委员会对资产负债表日后至年报出具前变更等情形保持关注[16] - 发现违规造成严重后果应报告董事会处理[17] - 情节严重时董事会可对相关责任人通报批评[17] - 严重时股东会可解聘会计师事务所，违约损失由责任人承担[17] 制度生效 - 制度自公司股东会通过之日起生效并施行[29]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[6] 任职与解聘 - 近三年受中国证监会行政处罚等不得担任[5] - 特定情形下一个月内解聘[9] 职责与条件 - 负责公司信息对外发布等多项职责[10] - 公司应为其履职提供便利[11] 信息与会议 - 有权了解公司财务和经营情况[12] - 重大事项会议应告知列席并提供资料[12] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[14]