证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号:2025-054 哈药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 为适应公司战略与可持续发展需要，确保公司在战略规划和决策过程中 充分考虑环境、社会及治理因素，根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 4 号——可持续发展报告编制》的规定，公司将董事会下设的"董事 会战略决策委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"，并同步对 《公司章程》中第一百七十三条、第一百七十四条等相关条款进行修订。 二、《公司章程》部分条款具体修改内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八十四条 公司董事会、独立董事、 | 第八十四条 公司董事会、独立董事、 | | | 持有 1%以上有表决权股份的股东或者 | 持有 1%以上有表决权股份的股东或者 | | | 依照法 ...