证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:2025-053 哈药集团股份有限公司 十届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二 次会议以书面方式发出通知，于 2025 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 为贯彻落实法律法规及监管要求，结合公司战略与可持续发展需要， 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》相关规定，公司对《公司章程》部分条款进 行 修 订 完 善 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉 的公告》。 本议案尚需提交公司股东会 ...