公司治理变动 - 哈药股份于10月15日晚间发布公告 [1] - 公司2025年职工代表大会联席会议已选举张明宇先生担任第十届董事会职工代表董事 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于10月15日在公司三楼会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人719人，持股1,223,180,514股，占比48.5835%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决情况 - 不再设监事会并修订《公司章程》，A股同意票1,197,809,446，比例97.9258%[5] - 修订《股东大会议事规则》，A股同意票1,198,688,466，比例97.9976%[5] - 制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，A股同意票1,217,562,166，比例99.5406%；5%以下股东同意票44,325,143，比例88.7505%[7] - 2025年向金融机构申请增加综合授信额度，A股同意票1,218,891,166，比例99.6493%[7] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京岳成（黑龙江）律师事务所，律师为安鑫鑫、王恺琪[10] - 律师认为大会召集等事宜合规，决议合法有效[10] - 公告发布时间为2025年10月16日[12]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于10月15日14:00召开，现场与网络投票结合[4] - 出席现场股东及代表4名，代表股份1,179,752,544股，占比46.86%[10] - 通过网络投票股东715名，代表股份43,427,970股，占比1.72%[11] 议案表决情况 - 《关于不再设立监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意票占比97.9258%[14] - 《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》同意票占比99.5406%[22] - 《关于2025年向金融机构申请增加综合授信额度的议案》同意票占比99.6493%[22]

董事会会议 - 公司第十届董事会第十九次会议于2025年10月15日召开[2] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案表决 - 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[2] 人员变动 - 1名独立董事提前离任，增设1名职工代表董事[2] 委员会任期 - 调整后的董事会专门委员会任期至公司第十届董事会届满[2] 委员会成员 - 战略与决策等各委员会主任及委员名单确定[2]

公司治理 - 2025年10月15日第一次临时股东大会通过不再设监事会并修订《公司章程》议案[1] - 因董事会结构调整，1名独立董事提前离任，增设1名职工代表董事[3] 人员变动 - 独立董事卢卫红于2025年10月15日提前离任，原定任期到2026年12月26日[1] - 张明宇当选第十届董事会职工代表董事，任期自2025年10月15日至第十届董事会届满[5] 持股情况 - 张明宇持有公司股票120,000股[7]

控股股东股份变动概况 - 控股股东哈药集团有限公司持有公司股份1,173,237,023股，占公司总股本的46.58% [2] - 本次解除质押及质押完成后，哈药集团累计质押股份844,275,562股，占其所持股份的71.96%，占公司总股本的33.52% [2] - 哈药集团本次办理了287,581,686股公司股份的解除质押及部分新增质押登记手续 [2] 本次股份解除质押情况 - 本次解除质押的股份原质押给中国银行股份有限公司澳门分行 [2] - 本次解除质押股份中的部分股份将用于后续质押 [2] 本次股份质押情况 - 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途 [3] 控股股东质押风险与资金用途 - 哈药集团未来半年内将到期的质押股份数为400,439,952股，占其所持股份的34.13%，占公司总股本的15.90%，对应融资余额0.8亿美元 [5] - 不存在未来一年内将到期的质押股份（不含半年内到期部分） [5] - 本次股份质押所融资金主要用于哈药集团自身生产经营 [5] - 哈药集团资信情况及财务状况良好，具备相应资金偿还能力，预计还款资金来源于自有及自筹资金 [5] 质押事项对上市公司的影响 - 本次质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响 [6] - 本次质押事项不会对公司治理产生影响，董事会成员不会因此变动，不会导致公司实际控制权变更 [6] - 控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立 [6] - 哈药集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况 [6]

股权质押情况 - 控股股东哈药集团有限公司持有公司股份约11.73亿股，占公司总股本的46.58% [1] - 控股股东累计质押股份约8.44亿股，占其所持有公司股份总数的71.96%，占公司总股本的33.52% [1] 公司财务与市场表现 - 公司当前收盘价为3.61元，总市值为91亿元 [1] - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：批发医疗客户占比36.87%，医药工业-保健品占比16.14%，化学制剂占比15.87%，批发商业客户占比13.99%，医药商业-零售占比10.46% [1] 行业技术动态 - 中国固态电池技术取得重大突破，由中科院博导带队 [1]

股权结构 - 哈药集团持有公司股份1,173,237,023股，占总股本46.58%[2] 质押情况 - 本次解除质押287,581,686股，占其所持24.51%，总股本11.42%[2] - 本次质押205,000,000股，占其所持17.47%，总股本8.14%[4] - 累计质押844,275,562股，占其所持71.96%，总股本33.52%[2][5] - 未来半年内到期400,439,952股，占其所持34.13%，总股本15.90%，融资余额0.8亿美元[6] - 本次解除质押后剩余质押639,275,562股，占其所持54.49%，总股本25.38%[2][3] 影响及用途 - 质押融资用于自身生产经营[4][6] - 质押对公司经营、治理无影响，不导致控制权变更[6]

控股股东股权结构 - 控股股东哈药集团持有公司46.58%股份 [1] - 2025年10月10日，控股股东解除质押287,581,686股，占其所持股份24.51%，占总股本11.42% [1] - 2025年10月13日，控股股东向平安银行哈尔滨分行新质押205,000,000股，占其所持股份17.47%，占总股本8.14% [1] 质押变动与融资用途 - 新质押股份融资用途为控股股东自身生产经营 [1] - 本次质押完成后，控股股东累计质押股份占其所持股份比例达71.96% [1] - 本次质押完成后，控股股东累计质押股份占总股本比例达33.52% [1] 质押状况评估 - 控股股东资信状况良好 [1] - 控股股东财务状况良好 [1] - 控股股东质押风险可控，本次质押对公司无实质影响 [1]

控股股东股权质押概况 - 控股股东哈药集团有限公司持有公司股份1,173,237,023股，占公司总股本的46.58% [2] - 累计质押股份926,857,248股，占其持股总数的79.00%，占公司总股本的36.80% [2] - 控股股东累计质押股份数量占其持股比例已超过50% [4] 本次质押延期具体事项 - 本次质押情况变动系对前期部分质押股份的延期购回，不涉及新增股份质押或解除质押 [2] - 本次质押延期购回的股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保 [3] 未来到期质押与资金情况 - 未来半年内到期质押股份数量为688,021,638股，占控股股东持股的58.64%，占公司总股本的27.32% [5] - 未来半年内到期质押股份对应的融资余额为0.8亿美元 [5] - 不存在未来一年内将到期的质押股份（不含半年内到期部分） [5] 质押风险与公司影响评估 - 控股股东资信及财务状况良好，具备资金偿还能力，还款资金预计来源于自有及自筹资金 [5] - 控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况 [6] - 本次质押股份延期事项不会对公司生产经营、公司治理产生实质性影响 [6]