公司治理与战略规划 - 公司审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，获董事会全票通过（9票同意）[1] - 2024年ESG报告经战略与ESG委员会审议通过，董事会全票批准（9票同意）[3] - 2024年度内部控制评价报告获审计委员会及会计师事务所双重审核，董事会全票通过[5][6] 财务与利润分配 - 2024年归母净利润达10.86亿元，母公司未分配利润10.15亿元[17] - 拟每股派发现金红利0.24元（含税），总分红额5.48亿元，占净利润50.44%[17][46] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用授权管理层协商确定[21][23] 股权激励计划 - 为16名激励对象解除限售297,957股限制性股票（占总股本0.01%）[16][54] - 该计划预留授予部分首个限售期于2025年3月5日届满，解除条件已满足[63][65] - 激励计划自2022年启动以来累计完成4次股票回购注销，涉及70.32万股[59][60][61] 关联交易与薪酬管理 - 2025年日常关联交易预计额度获董事会批准，关联董事回避表决（6票同意）[25][28] - 董事及高管薪酬方案由薪酬与考核委员会审议，关联方均回避表决[11][13][15] - 监事薪酬方案直接提交股东大会审议，全体监事回避表决[41] 信息披露与合规 - 所有议案全文均在上海证券交易所网站同步披露[2][4][7][10] - 2024年年度报告经监事会审核确认符合证监会及交易所披露要求[38][39] - 募集资金使用情况获会计师事务所鉴证及独立财务顾问核查[8][9]

激励计划授予与解除限售 - 2022年5月24日首次授予登记完成，向213名激励对象授予2,001.73万股[7] - 2023年3月6日预留授予登记完成，向16名激励对象授予90.29万股[8] - 2024年9月25日为209名激励对象解除限售6,503,244股，回购注销13,365股[10] - 本次符合解除限售条件激励对象16人，可解除限售297,957股，占总股本0.01%[4] - 激励计划首次授予部分分三批解除限售，比例33%、33%、34%[12] - 预留授予第一个限售期于2025年3月5日届满[13] 业绩数据 - 2022年每股收益0.2397元/股，不低于0.230元/股[16] - 2022年营业收入增长率65.9%，达146.64亿元，不低于33.0%（117.53亿元）[16] - 2022年新兴业务收入132.49亿元，不低于100.60亿元[16] 回购注销 - 2023年4月25日以3.33元/股回购注销488,000股[8] - 2024年3月7日以3.21元/股回购注销201,800股[9] 激励对象绩效 - 预留授予的16名激励对象2022年度个人绩效考核均80分(含)以上，绩效系数100%[17]

业绩总结 - 2024年末公司资产总计163.31亿元，较上年末增长2.69%[16] - 2024年末负债合计107.78亿元，较上年末下降4.13%[18] - 2024年末所有者权益合计55.53亿元，较上年末增长19.14%[18] - 2024年营业收入223.07亿元，上期为191.56亿元[3] - 2024年营业利润14.53亿元，上期为8.90亿元[3] - 2024年净利润12.08亿元，上期为6.99亿元[3] - 2024年基本每股收益0.4792元/股，上期为0.2578元/股[3] - 2024年经营活动现金流量净额13.19亿元，上年为5.43亿元[26] - 2024年投资活动现金流量净额5473.80万元，上年为 -19.99亿元[26] - 2024年筹资活动现金流量净额 -12.12亿元，上年为8.23亿元[26] 财务数据 - 其他应付款期末余额4451.36万元，上年末为6698.95万元[1] - 股本期末余额22.83亿元，上年末为22.84亿元[1] - 资本公积期末余额39.10亿元，上年末为38.99亿元[1] 历史股本变更 - 1992年公司发行股票180万股，每股面值10元[42] - 截至2006年5月31日，公司股本变更为6.26亿元[43] - 2006年股改后强生集团持股32.51%，上海汇浦产业投资有限公司持股0.60%[43] - 2008年股本增至8.14亿元[44] - 2011年股本变更为10.53亿元[45] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则，未对财务产生重大影响[167][170][172] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[139] 资产情况 - 货币资金期末余额98.01亿元，上年末为96.31亿元[178] - 应收票据期末余额618.29万元，上年末为132.36万元[179] - 应收账款期末余额10.22亿元，上年末为8.35亿元[185] - 预付款项期末余额1.90亿元，上年末为3.31亿元[195] - 其他应收款期末余额19.19亿元，上年末为19.75亿元[198]

审计相关 - 审计公司对立信会计师事务所于2024年12月31日的财务报告内部控制进行审计[2] - 外服控股董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 审计公司认为外服控股于2024年12月31日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 立信会计师事务所合伙额为15900万元[11] - 立信会计师事务所成立于2011年01月24日[11] - 立信会计师事务所批准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[14]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海外服控股集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"独立财务顾问"或 "本独立财务顾问"）作为上海外服控股集团股份有限公司（原名为"上海强生 控股股份有限公司"，简称"上市公司"、"公司"、"外服控股"）重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规的要求，对上市公司 2024 年度非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本 次非公开发行"）的存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产 重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2021]1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非 公开发行人民币普通股（A 股）316 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划 预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的 法律意见书 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 北京市环球律师事务所上海分所关于上海外服控股集 | | 本法律意见书 | 指 | 团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划预留授予部 | | | | 分第一个限售期解除限售条件成就的法律意见书 | | 公司、上市公司、 | 指 | 上海外服控股集团股份有限公司 | | 外服控股 | | | | 本激励计划 | 指 | 上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励 | | | 计划 | | | 《 激 励 计 划 （ 草 | | 《上海外服控股集团股份有限公司 股限制性股票激 A | | 案）》 | 指 | 励计划（草案）》 | | | | 公司按照本激励计划规定的条件和价格授予激励对象 | | 限制性股票 | 指 | 一定数量的股票，该等股票设置一定期限的限售期， ...

上海外服控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱伟） 作为上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，认真履行独立董事职责，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人在咨询及投资专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 予的职责，积极出席董事会会议和股东大会。2024年度，公司共召开 董事会9次，其中现场结合通讯方式召开3次，通讯方式召开6次，本 人亲自出席9次；公司共召开股东大会2次，本人出席2次。 本人严格遵循相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，充 分发挥独立董事的专业优势和经验优势，独立、客观、审慎地行使表 决权。会前，对公司提供的会议资料进行仔细审阅，全 ...

上海外服控股集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有会计专业资质，在会计专业领域积 累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 谢荣，博士研究生，中共党员，教授，博士生导师，资深非执业 注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。现任上海外服控股集团股份 有限公司、中国中药控股有限公司、宝山钢铁股份有限公司独立董事。 （二）关于任职独立性的说明 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况 以及与公司及公司主要股东、实际控制人之间的持股、业务和服务等 方面进行自查，均符合相关法律法规和上市公司监管规则关于独立董 事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行客观判断的情况。 2024 年度独立董事述职报告（谢荣） 作为上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定， ...