上海外服控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《上海外服控股集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-029 上海外服控股集团股份有限公司 关于取消监事会、变更公司住所并修订《公 司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 20 日召开 第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更公司住所并修 订<公司章程>的议案》。现将具体内容公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 三、《公司章程》修订情况 基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，公司 拟对《公司章程》有关条款进行修订，本次修订具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- ...

市场扩张和并购 - 2022年12月上海外服完成远茂股份控股股权收购，持股46.47%获4个董事会席位[11][12] - 远茂股份整体估值84700万元，收购用自有资金[12] 业绩总结 - 2022 - 2024年承诺累计归母净利润22000万元，实际完成20663.63万元，实现率93.93%[19] - 2024年度承诺归母净利润9200万元，实际7370.77万元，实现率80.12%[17][19] 其他新策略 - 业绩补偿出让方优先股份补偿，不足现金补偿[15]

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-031 上海外服控股集团股份有限公司 关于上海外服远茂企业发展股份有限公司 业绩承诺期满进行业绩补偿 并签署股份转让协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）分别于 2022 年 7 月 14 日和 2022 年 6 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会和第十一届董事会第九 次会议，审议通过了《关于收购上海远茂企业发展股份有限公司部分股份并增资 暨关联交易的议案》，下属子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外 服）拟联合关联方上海东浩兰生人力资源产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称东浩兰生投资基金）通过协议受让上海远茂企业发展股份有限公司 （后更名为上海外服远茂企业发展股份有限公司，以下简称远茂股份、外服远茂、 目标公司）45.90%股份，以及远茂股份向上海外服定向发行股份相结合的方式合 计取得远茂股份 51.00%的股份，具体情况详见公司《2022 ...

业绩数据 - 2025年上半年营收122.45亿元，同比增长16.15%[2] - 归母净利润3.84亿元，同比增长5.51%[2] - 扣非归母净利润2.51亿元，同比下降4.78%[2] - 归母净资产49.05亿元，比上年度末下降3.16%[2] - 每股收益0.1678元[2] - 加权平均净资产收益率7.33%[2] - 2024年度拟派发现金红利5.48亿元（含税），现金分红占比50.44%[12] 用户数据 - 人事管理和人才派遣业务签15个千人大单，预计全年服务增79,000人，新增16家300人以上客户[2] - 薪酬福利业务薪税和商福各增5个千人级项目，国际薪酬落地10个国家地区[3] - 招聘及灵活用工业务新签6家客户，高端猎头交付152人，人才库简历超113万，上岗转化率提20%，新增72家客户[3] - 业务外包业务新增约1,500人，技能人才外包岗位利润率超10%[3] 其他新策略 - 业务系统上线周期缩短60%[6] - 3名董事、高管完成初任培训，董秘完成市值管理培训[10] - 2025年上半年披露20份临时公告、2份定期报告，开业绩说明会，回复51个投资者提问[13] - “政策工厂”新增15类政策解读，覆盖全国除港澳台外城市[7]

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-024 上海外服控股集团股份有限公司 2025年1-6月募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海外服控股集团股份有限 公司（以下简称公司、本公司、外服控股）就 2025 年 1-6 月募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产 重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2021]1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非 公开发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股，每股发行价格为 3.04 元，募集 资金总额为 96,066.6 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-028 上海外服控股集团股份有限公司 关于公司总裁及常务副总裁辞职 暨聘任总裁及副总裁的公告 公司于 2025 年 8 月 20 日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任朱海元先生为公司总裁、聘任王中 斐女士和江宁先生为公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至 第十二届董事会届满之日止。 特此公告。 上海外服控股集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到陈伟权先生和 朱海元先生的辞职报告。由于工作变动原因，陈伟权先生向董事会请辞总裁职务， 辞职后仍将继续担任公司董事长职务；朱海元先生向董事会请辞常务副总裁职务， 辞职后仍将继续担任公司董事及董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，相关辞职报告自送达董事会时生效。 二、离任对公司的影响 上述职务变动不会对公司生产经营产生重大影响，相关人员已 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-030 上海外服控股集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区古美路 1528 号 A7（漕河泾会议中心元创动力厅） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告》及摘要 根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司监事会在全面了解和审核 《公司 2025 年半年度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见： 1）《公司 2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定； 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-023 上海外服控股集团股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事会第五次会 议于 2025 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 8 月 8 日以邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入122.45亿元，同比增长16.15% [1] - 净利润3.84亿元，同比增长5.51% [1] - 基本每股收益0.1678元/股，同比增长5.07% [1]